Code du titre: Baota Industry Co.Ltd(000595) titre abrégé: Baota Industry Co.Ltd(000595) annonce No: 2022 – 025 Baota Industry Co.Ltd(000595)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente. I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion.
1. Date de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 20 mai 2022 à 14 h 30.
Heure de vote du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 20 mai 2022.
(3) heure du vote par Internet: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 20 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place:
Room 408, 388 Liupanshan West Road, Xixia District, Yinchuan City, Ningxia.
3. Modalités de la réunion:
La combinaison du vote sur place et du vote en ligne est adoptée.
4. Organisateur de la réunion: Baota Industry Co.Ltd(000595) Conseil d’administration
5. Modérateur: M. Chen zhilei, Président
6. Légalité et conformité de la réunion:
La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion.
1. Participation générale des actionnaires.
Huit actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 334290878 actions, soit 293584% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 4 actionnaires ont voté sur place, Représentant 334286078 actions, soit 293579% du total des actions de la société cotée.
Quatre actionnaires ont voté par Internet, représentant 4 800 actions, soit 00004% du total des actions de la société cotée.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires.
Six actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 266120 actions, soit 00234% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 2 actionnaires minoritaires ont voté sur place, Représentant 261320 actions, soit 00229% du total des actions de la société cotée.
Quatre actionnaires minoritaires votent par Internet, représentant 4 800 actions, soit 00004% du total des actions des sociétés cotées.
3. Autres participants:
Certains administrateurs, tous les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à la réunion.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Les résultats du vote sont les suivants:
Code de la proposition.
Code de la proposition nom de la proposition
1.00 rapport annuel du Conseil d’administration 2021
2.00 rapport annuel du Conseil des autorités de surveillance 2021
3.00 rapport annuel 2021 et Résumé
4.00 rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
5.00 rapport sur le budget financier 2022
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
7.00 rapport annuel des administrateurs indépendants
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 20 avril 2022. Annonce publiée. Toutes les propositions sont des propositions ordinaires et ne sont valables que si elles sont approuvées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires ayant le droit de vote (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Résultats spécifiques du vote.
Proposition 1.00: rapport annuel du Conseil d’administration 2021
Total des votes:
Approuvé 334290078 actions représentant 999998% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 800 actions représentant 00002% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
265320 actions convenues, Représentant 996994% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 800 actions, soit 03006% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 2.00: rapport annuel du Conseil des autorités de surveillance 2021
Total des votes:
Approuvé 334290078 actions représentant 999998% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 800 actions représentant 00002% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
265320 actions convenues, Représentant 996994% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 800 actions, soit 03006% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 3.00: rapport annuel 2021 et Résumé
Total des votes:
Approuvé 334290078 actions représentant 999998% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 800 actions représentant 00002% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
265320 actions convenues, Représentant 996994% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 800 actions, soit 03006% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 4.00: rapport sur les comptes financiers 2021
Total des votes:
Approuvé 334290078 actions représentant 999998% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 800 actions représentant 00002% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
265320 actions convenues, Représentant 996994% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 800 actions, soit 03006% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 5.00: rapport sur le budget financier 2022
Total des votes:
Approuvé 334290078 actions représentant 999998% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 800 actions représentant 00002% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
265320 actions convenues, Représentant 996994% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 800 actions, soit 03006% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 6.00: vote général sur la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021:
Approuvé 334290078 actions représentant 999998% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 800 actions représentant 00002% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
265320 actions convenues, Représentant 996994% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 800 actions, soit 03006% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 7.00: rapport annuel des administrateurs indépendants
Total des votes:
Approuvé 334290078 actions représentant 999998% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 800 actions représentant 00002% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
265320 actions convenues, Représentant 996994% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 800 actions, soit 03006% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: guohao law firm (Yinchuan)
2. Noms des avocats: Jin Jing et Li feiran
3. Observations finales: les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de la réunion de la société, les qualifications des participants, des organisateurs et des procédures de vote sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts actuels de la Chine, et que les résultats du vote et les résolutions de La réunion sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale confirmée par les administrateurs présents et scellée par le sceau du Conseil d’administration. 2. Avis juridique.
Avis est par les présentes donné.
Baota Industry Co.Ltd(000595) Conseil d’administration 20 mai 2022
