Zhenhai Petrochemical Engineering Co.Ltd(603637) : Zhenhai Petrochemical Engineering Co.Ltd(603637) annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021

Code des titres: Zhenhai Petrochemical Engineering Co.Ltd(603637) titre abrégé: Zhenhai Petrochemical Engineering Co.Ltd(603637) numéro d’annonce: 2022 – 032 Zhenhai Petrochemical Engineering Co.Ltd(603637)

Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021

Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion

Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 20 mai 2022

Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle 410, petrochemical Building Co., Ltd., No 36 Xinghai South Road, High – tech Zone, Ningbo City (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues:

1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 13

2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 65 638608

3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.

Pourcentage du nombre total d’exemplaires (%) 275000

Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. Cette réunion adopte la combinaison du vote électronique sur place et du vote en ligne pour voter sur les propositions à examiner, conformément au droit des sociétés et aux statuts. La Conférence est présidée par M. Yao Guofeng, Président de la société. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. La société compte 9 administrateurs en fonction et 9 participants. Les administrateurs indépendants, Mme Zhu Yan et M. Zhang Jian, ont assisté à la réunion par voie de communication en raison de la prévention et du contrôle de l’épidémie; 2. Trois superviseurs en poste et trois participants; 3. Mme Shi Dan, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion; M. Yang Shunyi, Directeur général adjoint et ingénieur en chef de la société, M. Qi Yuanqing, Directeur général adjoint, M. Jin Chang et Mme Zhang Jing, Directrice financière, ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé

Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution