Code des valeurs mobilières: Hangzhou Innover Technology Co.Ltd(002767) titre abrégé: Hangzhou Innover Technology Co.Ltd(002767)
Assemblée générale annuelle 2021
Résolutions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet, de modification ou d’ajout de propositions à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
1. Informations de base sur la réunion:
Date et heure de la réunion
Réunion sur place le vendredi 20 mai 2022 à 14 h
Vote en ligne: 20 mai 2022
Y compris: vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen, le 20 mai 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h; Le vote en ligne est effectué par l’intermédiaire du système de vote par Internet à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 20 mai 2022.
Lieu de la réunion sur place: Hangzhou Innover Technology Co.Ltd(002767) salle de réunion au 24e étage
No 1186 – 1, bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Mode de convocation de l’Assemblée sur place: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
Modérateur de la réunion sur place: M. Shi Yimin, Président de la société.
La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de la Bourse de Shenzhen pour la cotation des actions, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents juridiques normatifs, et Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont légaux et efficaces.
2. Participation à la réunion
Les actionnaires présents à l’Assemblée et leurs représentants autorisés sont au total cinq, Représentant 26431972 actions avec droit de vote, soit 176213% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
Les actionnaires présents à l’Assemblée du site et leurs représentants autorisés sont au nombre de 5, Représentant 26431972 actions avec droit de vote, soit 176213% du total des actions avec droit de vote de la société.
Il y a 0 actionnaire votant par Internet, Représentant 0 action avec droit de vote, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
3. Sept administrateurs et trois superviseurs de la société ont assisté à la réunion; Certains cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote; Les avocats Zhu yanying et Chen Jiarong du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng (Hangzhou) ont assisté à l’Assemblée générale.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions suivantes en combinant le vote sur place et le vote en ligne, et les résultats du vote sont les suivants:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Résultat du vote: 2 6431972 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
Examiné et adopté le rapport de travail 2021 du Conseil d’administration
Résultat du vote: 2 6431972 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 2 6431972 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
Examiné et adopté le rapport d’audit annuel 2021
Résultat du vote: 2 6431972 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 2 6431972 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 2 6431972 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 46 700 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative à la confirmation de la limite quotidienne des opérations entre apparentés de la compagnie en 2021 et à l’estimation de la limite quotidienne des opérations entre apparentés de la compagnie en 2022 a été examinée et adoptée.
Les actionnaires liés Cheng dier et Xin dechun se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 26096035 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 46 700 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition d’arrangement salarial élevé pour les administrateurs et les superviseurs de la compagnie en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 2 6431972 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires.
Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 46 700 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration (vote cumulatif)
Au cours de cette réunion, M. Shi Yimin, M. Shi Yang, Mme Cheng dier et M. Cui Wei ont été élus administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans. De la date de délibération et d’adoption de la présente réunion à la date d’expiration du mandat du Conseil d’administration. Les détails sont les suivants:
9.01 M. Shi Yimin est élu administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 2 6431972 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 46 700 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9.02 M. Shi Yang est élu administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 2 6431972 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 46 700 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9.03 Élection de Mme Cheng dier en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 2 6431972 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 46 700 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9.04 M. Cui Wei est élu administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 2 6431972 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 46 700 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société (vote cumulatif) a été examinée et adoptée.
Au cours de cette réunion, M. Mao Weimin, Mme Qian Juan Ping et M. Dai guojun ont été élus administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans. De la date de délibération et d’adoption de la présente réunion à la date d’expiration du mandat du Conseil d’administration. Les détails sont les suivants:
10.01 M. Mao Weimin est élu administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 2 6431972 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 46 700 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10.02 Élection de Mme Qian Juan Ping en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 2 6431972 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 46 700 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10.03 M. Dai guojun est élu administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 2 6431972 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 46 700 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance (vote cumulatif) a été examinée et adoptée.
Au cours de cette réunion, M. Xin dechun et M. Jin Hongtao ont été élus représentants des actionnaires au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société par voie de vote cumulatif; Le cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société est constitué conjointement avec Mme Hu weihong, superviseure déléguée des travailleurs, pour un mandat de trois ans. À compter de la date de délibération et d’adoption de la présente réunion jusqu’à la date d’expiration du mandat du Conseil des autorités de surveillance. Les détails sont les suivants:
11.01 M. Xin dechun est élu superviseur non représentant du personnel du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 2 6431972 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues à l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la base des résultats du vote, le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 46 700 actions approuvées, représentant 100% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
11.02 M. Jin Hongtao est élu superviseur non représentant des travailleurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 2 6431972 actions, représentant le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
