Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) : Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021

Code des valeurs mobilières: Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) titre abrégé: Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678)

Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021

Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion

Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 20 mai 2022

Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence au deuxième étage de la société No 55, Groupe xinnong 1, ville de Ledu, ville d’Emeishan, Province du Sichuan (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues:

1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 10

2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 71853284

3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.

Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 205889

Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. Cette réunion a été convoquée par le Conseil d’administration de la société et a pris la forme d’un vote sur place et d’un vote en ligne. M. Liang Fei, Président de la société, préside la réunion. La méthode de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. La société compte sept administrateurs en fonction, dont trois ont assisté à la réunion, M. Zhao qingbin, Directeur, M. Liu Min, M. He Zhiyong et M. Xia Qibin, administrateurs indépendants, qui n’ont pas assisté à la réunion en raison de l’épidémie; 2. Trois superviseurs en poste dans la société ont assisté à la réunion, et Mme Li Yu, superviseure, n’a pas assisté à la réunion en raison de la situation épidémique; 3. M. Yang Ye, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion; M. Hu yaojun, Directeur général adjoint, a assisté à la réunion sans droit de vote. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021