Code du titre: Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) titre abrégé: Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) numéro d’annonce: 2022 – 061 Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. L’assemblée générale annuelle 2021 de la société a eu lieu le 20 mai 2022 à 14 h 50 dans la salle de conférence au deuxième étage du bâtiment national de l’énergie, no 63 Xudong Street, Hongshan District, Wuhan City, Hubei. L’assemblée a été convoquée par le Conseil d’administration de la société et tenue par M. Zhao Hu, Président de la société. La Conférence a également utilisé le système de négociation de la Bourse de Shenzhen pour accepter le vote en ligne de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022; Utiliser le système de vote par Internet pour accepter le vote par Internet de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022. Cette réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
2. Au total, 23 actionnaires et agents d’actionnaires ont voté sur place et en ligne à l’Assemblée, Représentant 1942348201 actions, soit 706481% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, trois actionnaires ont participé au vote sur place, Représentant 1934475897 actions, soit 703618% du total des actions avec droit de vote de la société; Vingt actionnaires ont participé au vote en ligne, représentant 7 872304 actions, soit 02863% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
3. Les administrateurs et les superviseurs de la société ont assisté à la réunion, tandis que les cadres supérieurs et les avocats témoins ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires vote par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les délibérations et les votes à l’Assemblée sont les suivants:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Total des votes:
1941835501 actions, Représentant 999736% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 512700 actions, soit 00264% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
86 017771 actions, Représentant 99,4 075% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 512700 actions, soit 05925% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Total des votes:
1941835501 actions, Représentant 999736% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 512700 actions, soit 00264% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
86 017771 actions, Représentant 99,4 075% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 512700 actions, soit 05925% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
1941835501 actions, Représentant 999736% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 512700 actions, soit 00264% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
86 017771 actions, Représentant 99,4 075% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 512700 actions, soit 05925% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
1941835501 actions, Représentant 999736% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 512700 actions, soit 00264% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
86 017771 actions, Représentant 99,4 075% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 512700 actions, soit 05925% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Le rapport annuel 2021 et le résumé de la société ont été examinés et adoptés.
Total des votes:
1941835501 actions, Représentant 999736% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 512700 actions, soit 00264% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
86 017771 actions, Représentant 99,4 075% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 512700 actions, soit 05925% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. La proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
1941835501 actions, Représentant 999736% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 512700 actions, soit 00264% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
86 017771 actions, Représentant 99,4 075% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 512700 actions, soit 05925% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Total des votes:
1941835501 actions, Représentant 999736% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 512700 actions, soit 00264% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote total des actionnaires minoritaires:
86 017771 actions, Représentant 99,4 075% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 512700 actions, soit 05925% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. Le projet de loi sur les grandes lignes du quatorzième plan quinquennal de développement de la société a été examiné et adopté.
Total des votes:
1941835501 actions, Représentant 999736% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 512700 actions, soit 00264% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
86 017771 actions, Représentant 99,4 075% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 512700 actions, soit 05925% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. La proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
9.1 Élection des administrateurs non indépendants
Total des votes:
Candidat: Zhao Hu, nombre d’actions approuvées: 1941816206, Représentant 999726% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée des actionnaires, élu pour plus de 50% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes. Candidat: Yuan Bing, nombre d’actions approuvées: 1941816207, Représentant 999726% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires, élu à plus de 50% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée. Candidat: Yuan Guangfu, le nombre d’actions approuvées est de 1941816206, ce qui représente 999726% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée des actionnaires, et il est élu avec plus de 50% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes. Candidat: Liu Zhiqiang, nombre d’actions approuvées: 1941816207, Représentant 999726% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée des actionnaires, élu pour plus de 50% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes. Candidat: Zhu zhengang, nombre d’actions approuvées: 1941828206, Représentant 999732% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée des actionnaires, élu pour plus de 50% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes. Candidat: Li Liang, le nombre d’actions approuvées est de 1941816207, ce qui représente 999726% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée des actionnaires, et il est élu avec plus de 50% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Candidat: Zhao Hu, nombre d’actions approuvées: 85 998476, ce qui représente 993852% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Candidat: Yuan Bing, nombre d’actions approuvées: 85998477, Représentant 993852% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Candidat: Yuan Guangfu, nombre d’actions approuvées: 85 998476, soit 993852% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Candidat: Liu Zhiqiang, nombre d’actions approuvées: 85998477, Représentant 993852% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Candidat: Zhu zhengang, nombre d’actions approuvées: 86010476, Représentant 993991% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Candidat: Li Liang, le nombre d’actions approuvées est de 85998477, ce qui représente 993852% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9.2 Élection des administrateurs indépendants
Total des votes:
Candidat: Tang Xiangxi, nombre d’actions approuvées: 1941816206, Représentant 999726% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée des actionnaires, élu pour plus de 50% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes. Candidat: Wang zongjun, nombre d’actions approuvées: 1941816206, Représentant 999726% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires, élu pour plus de 50% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée. Candidat: Zhang Hong, le nombre d’actions approuvées est de 1941816206, ce qui représente 999726% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires. Il est élu avec plus de 50% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes. Vote total des actionnaires minoritaires:
Candidat: Tang Xiangxi, nombre d’actions approuvées: 85 998476 actions, représentant 993852% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Candidat: Wang zongjun, nombre convenu d’actions: 85 998476, Représentant 99,38 52% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Candidat: Zhang Hong, nombre d’actions approuvées: 85 998476, soit 993852% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. La proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Candidat: Liu hongrong, nombre d’actions approuvées: 1941816206, Représentant 999726% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires, élu pour plus de 50% du nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée. Candidat: Huang min, nombre d’actions approuvées: 1941816206, Représentant 999726% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée des actionnaires, élu pour plus de 50% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes. Vote total des actionnaires minoritaires:
Candidat: Liu hongrong, nombre d’actions approuvées: 85 998476, soit 993852% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Candidat: Huang min, nombre d’actions approuvées: 85 998476, ce qui représente 993852% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les administrateurs indépendants de la société ont fait rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Pour plus de détails sur le rapport de travail des trois administrateurs indépendants, voir le contenu pertinent divulgué par la société sur le site Web d’information de la marée géante le 29 avril 2022.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Hubei Outline Law Firm
2. Nom de l’avocat: Zeng yalan et Xiong Jingyuan
3. Chef du cabinet d’avocats: Xiong maoyin
4. Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs.
