Code du titre: Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) titre abrégé: Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) numéro d’annonce: 2022 – 035 Centre Testing International Group Co.Ltd(300012)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) Sept administrateurs devraient participer à la réunion et sept autres à la réunion, à savoir Wan Feng, Shen Tu Xianzhong, Chen Yan, Liu polaire, Cheng Haijin, Cheng Hong et Zeng fanli. La réunion est présidée par le Président Wan Feng. La réunion du Conseil d’administration se tient conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Après un débat et un examen approfondis, la Conférence a adopté la résolution suivante:
La réunion a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le 16 mai 2022, la société a tenu l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibérer et adopter le plan de distribution des bénéfices de 2021: sur la base du capital social total de 16730888214 actions au 31 décembre 2021, la société a augmenté 0 action par 10 actions de la réserve de capital et distribué un dividende en espèces de 0,6 Yuan (impôt inclus) par 10 actions, soit un total de 10038529284 yuan. (si, avant la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, le nombre total d’actions de la société a changé en raison de la mise en œuvre du rachat d’actions restreintes et du rachat d’actions d’indemnisation des engagements de performance, etc., le nombre total d’actions de la société est considéré comme la base, la proportion de distribution par action reste inchangée et le montant total de la distribution est ajusté en conséquence). Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 (projet) et du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2019 (projet) de la société, le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 de la société doit être ajusté de 6025 yuan / action à 5965 yuan / action. En 2019, le prix d’exercice rajusté du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions était de 9125 RMB / action et de 9065 RMB / action.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et le cabinet d’avocats Guangdong Xinda a émis un avis juridique.
Les administrateurs de la société, M. Shen Tu xianzhong et M. Chen Yan, ont participé au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 et ont évité de voter sur la proposition. D’autres administrateurs non liés ont accepté la proposition.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à la réalisation des conditions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions pour la troisième période d’exercice en 2019.
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2019 (projet) de la société, les conditions d’exercice de la troisième période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2019 de la société ont été remplies. Il a été convenu que 9 objets d’incitation qui remplissent les conditions d’exercice peuvent exercer 1 880000 actions au cours de La troisième période d’exercice, avec un prix d’exercice de 9065 RMB / action. Les questions d’exercice ne peuvent être exercées qu’après l’achèvement des procédures des organismes compétents.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et le cabinet d’avocats Guangdong Xinda a émis un avis juridique.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de clôture partielle des projets financés et d’annulation des comptes spéciaux.
Après délibération, le projet d’investissement levé « Qingdao Testing base» a été mis en œuvre et le Conseil d’administration a accepté de fermer le projet et d’annuler le compte spécial correspondant. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la clôture de certains projets d’investissement et l’annulation de comptes spéciaux publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de garantie pour imat – UVE GmbH.
La garantie de cette demande est principalement fondée sur les besoins opérationnels quotidiens d’imat – UVE GmbH. Imat – uvegmbh est indirectement détenue à 90% par Huawei Holdings (Hong Kong) Limited et à 10% par Muller, les deux parties fournissant conjointement une garantie en fonction de la proportion de participation. Imat – UVE GmbH est actuellement en bon état de fonctionnement, les antécédents de crédit de la Banque sont bons et le risque financier est sous contrôle efficace, de sorte que la fourniture d’une garantie à imat – UVE GmbH n’aura pas d’incidence significative sur les activités de l’entreprise.
Annonce faite par la présente!
Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) Conseil d’administration
21 mai 2012
