Code du stock: Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) nom abrégé du stock: Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) No: lin2022 – 022
Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365)
Annonce de la résolution de la 10e réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365)
Après un examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées par vote:
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et son résumé
L’entreprise s’attend à ce qu’à l’avenir, elle mette à niveau sa transformation afin d’assurer un développement stable à long terme. Afin d’attirer et de conserver des talents professionnels de gestion et des cadres d’affaires, de mobiliser leur enthousiasme et leur créativité, d’établir un mécanisme d’incitation pour le développement conjoint des employés et de l’entreprise, d’améliorer la cohésion et la compétitivité de l’équipe de base et d’assurer la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise. Sous réserve de la pleine protection des intérêts des actionnaires, la société, conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions et conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts, accepte le plan d’incitation au capital restreint (projet) de Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 2022 et son résumé. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le plan d’incitation restreint aux actions (projet) de Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 2022 et son résumé divulgués; Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification sur cette proposition. L’avocat a émis un avis juridique sur le projet de plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (2022).
Les directeurs Wang Jun, he Weimin et Chang Bin sont les cibles de ce plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition. Les autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le revenu salarial de l’objet d’incitation est combiné au rendement de la société par le biais du mécanisme d’incitation à l’achat d’actions, de sorte que l’objet d’incitation travaille de bonne foi et diligemment et que son comportement est conforme aux objectifs stratégiques de la société, afin d’assurer l’amélioration constante du rendement de la société et la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des Statuts du plan d’incitation au capital restreint (projet) de Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 2022, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a élaboré les mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022.
Les directeurs Wang Jun, he Weimin et Chang Bin sont les cibles de ce plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition. Les autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation au capital
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation au capital – actions restreint Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes suivantes du plan d’incitation au capital – actions restreint de la société:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes de la manière prescrite dans le plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’octroi et le prix de rachat selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente imposées aux objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande de levée des restrictions à la vente à la bourse, la présentation d’une demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions de verrouillage des actions restreintes qui n’ont pas été libérées;
Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre la modification et la résiliation du plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée des restrictions à la vente, l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas été levées Des restrictions à la vente, la gestion de l’indemnisation et de l’héritage des actions restreintes de l’objet d’incitation décédé qui n’ont pas été levées des restrictions à la vente, et Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Signer, exécuter, modifier et résilier tout accord relatif au régime d’encouragement;
Nommer des institutions intermédiaires telles que des banques bénéficiaires, des comptables et des avocats pour encourager la mise en œuvre du plan;
D’autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation, à l’exception des pouvoirs expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
Traiter les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation avec les gouvernements et les organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux organismes gouvernementaux, aux organisations et aux particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement;
L’autorisation susmentionnée est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et reste en vigueur à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la durée des questions pertinentes.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Les directeurs Wang Jun, he Weimin et Chang Bin sont les cibles de ce plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition. Les autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 21 mai 2022. P.2022024.
Tonghua Grape Wine Co.Ltd(600365) Conseil d’administration 21 mai 2022
