Code du titre: Shennan Circuits Co.Ltd(002916) titre abrégé: Shennan Circuits Co.Ltd(002916) numéro d'annonce: 2022 - 040 Shennan Circuits Co.Ltd(002916)
Résolution adoptée à la seizième réunion du troisième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
Shennan Circuits Co.Ltd(002916) La convocation de la réunion du Conseil d'administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Réunions du Conseil d'administration
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition de modification du capital social et modification des Statuts
Le 24 février 2022, ces actions ont été cotées à la Bourse de Shenzhen. Le capital social total de la société est passé de 489208272 actions à 512902752 actions et le capital social de la société est passé de 489208272 yuan à 512902752 yuan.
Étant donné qu'un objet d'incitation initial a quitté son emploi, conformément au plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes (phase I) (projet révisé) de la société, l'objet d'incitation initial n'a pas satisfait aux conditions d'incitation, la société rachète et annule les actions restreintes d'actions a qu'elle détient et qui ont été accordées mais qui n'ont pas encore été libérées conformément aux dispositions. Après examen et confirmation par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., l'annulation du rachat a été effectuée en mars 2022. Après l'annulation de ce rachat, le capital social total de la société est passé de 512902752 actions à 512880341 actions.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022), il est proposé de modifier certaines dispositions des statuts et de demander au Conseil d'administration autorisé par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 de traiter les procédures de modification pertinentes de l'enregistrement industriel et commercial.
Pour plus de détails sur l'annonce, veuillez consulter le site Web d'information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Tableau comparatif des modifications apportées aux Statuts de la société.
Les administrateurs présents à la réunion sont adoptés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Système de gestion des fonds collectés.
Les administrateurs présents à la réunion sont adoptés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Proposition relative à la garantie des filiales
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times et le site d'information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la garantie des filiales (avis no 2022 - 042).
Les administrateurs présents à la réunion sont adoptés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Proposition relative à l'utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Sans préjudice de l'avancement du projet d'investissement des fonds collectés et de la production et de l'exploitation normales de la société, et compte tenu de la demande de production et d'exploitation et de la situation financière de la société, la société a l'intention d'utiliser les fonds collectés inutilisés d'au plus 700 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour les activités quotidiennes de production et d'exploitation liées à l'activité principale. La période d'utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d'approbation par le Conseil d'administration. Le montant ci - dessus peut être réutilisé pendant la période de validité de la résolution et retourné au Compte spécial des fonds collectés à l'échéance ou lorsque les projets d'investissement des fonds collectés doivent être utilisés.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées et l'institution de recommandation a émis des avis de vérification sur la proposition.
Les administrateurs présents à la réunion sont adoptés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l'annonce, veuillez consulter le Securities Times et le site Web d'information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l'utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement (annonce no 2022 - 043).
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a l'intention de tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 7 juin 2022 dans la salle de conférence du 5e étage, no 99, Qiaocheng East Road, Nanshan District, Shenzhen City, afin d'examiner les propositions pertinentes soumises à l'Assemblée générale des actionnaires à la 16e Assemblée du troisième Conseil d'administration. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times et le site d'information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 - 044).
Les administrateurs présents à la réunion sont adoptés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La convocation et le vote de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résultats du vote sont véridiques, légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du troisième Conseil d'administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la seizième réunion du troisième Conseil d'administration;
3 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Avis est par les présentes donné.
Shennan Circuits Co.Ltd(002916) Conseil d'administration
20 mai 2012
