Code du titre: Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) titre abrégé: Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) numéro d’annonce: 2022 – 045 Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) Les directeurs, M. Fan weizhong, Mme Fenghua, M. Gao Yuhui et les directeurs indépendants, M. Li Yulin, Mme Shi Haixia et Mme Wang guiling, ont participé à la réunion par voie de communication. 9 administrateurs sont présents à la réunion et 9 administrateurs sont présents. La réunion est présidée par M. Liu lianjun, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise y assistent sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace. Après un examen attentif par les administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée par vote:
1. The meeting approved the proposal on the Change of Head of the Internal Audit Department of the company by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société, Mme Chen cuizhi a été nommée par le Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration de la société comme chef du Département d’audit interne de la société chargé de l’audit interne de la société et de veiller à ce que les travaux d’audit soient conformes aux exigences des normes de la société cotée, et son mandat expire à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le changement de chef du Service d’audit interne de la société.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Redwall New Materials Co.Ltd(002809) Conseil d’administration 21 mai 2022
