Code des valeurs mobilières: Wuhan Nusun Landscape Co.Ltd(300536) titre abrégé: Wuhan Nusun Landscape Co.Ltd(300536)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation du Conseil d’administration
La cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de Wuhan Nusun Landscape Co.Ltd(300536) La réunion est présidée par M. Wu shixiong, Président du Conseil d’administration, et 7 administrateurs sont présents, 7 administrateurs sont présents et certains cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après mûre réflexion, les administrateurs présents ont adopté la proposition suivante:
1. La proposition de modification des statuts et des systèmes connexes a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022) et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration a approuvé cette révision des statuts et des systèmes connexes afin d’améliorer encore le niveau d’exploitation normalisé, d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise en fonction de la situation réelle et des besoins de développement futur de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente sur le site Web d’information sur les marées géantes. Résultat du vote: le projet de loi est adopté à l’unanimité par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
3. La proposition relative à la sélection des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à D’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, la société a l’intention de porter le quatrième Conseil d’administration de 7 à 8 administrateurs. Dont 4 administrateurs indépendants. Par conséquent, après examen de la qualification par le Comité de nomination, le Conseil d’administration de la société a l’intention de recommander M. Liu Jiecheng comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration (voir le curriculum vitae ci – joint) et d’obtenir l’approbation du candidat pour un mandat allant de la Date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente sur le site Web d’information sur les marées géantes.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté à l’unanimité par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La proposition relative à la garantie de la demande de crédit bancaire présentée par une filiale à part entière a été examinée et adoptée.
Afin d’appuyer le développement opérationnel quotidien de la filiale à part entière Wuhan xinlian micro Electronics Co., Ltd. (ci – après dénommée « xinlian micro») et d’atténuer sa pression sur le Fonds de roulement, la société a l’intention d’accepter de fournir une garantie de 30 millions de RMB pour la demande de crédit bancaire de xinlian micro. Le montant spécifique de la garantie sera déterminé conformément au contrat finalement négocié et signé entre xinlian micro et la Banque, et le montant final réel de la garantie ne dépassera pas (y compris ce montant) la limite de garantie de 30 millions de RMB accordée cette fois. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente sur le site Web d’information sur les marées géantes.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté à l’unanimité par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
La compagnie propose de tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie en 2022 le lundi 6 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de réunion Bureau (7) – Bureau (9) au 27e étage, bâtiment S11, Centre Hankou, Greenland (phase II), 66 Health Street, Jianghan District, Wuhan City, en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Contenu spécifique Gem designated Information Disclosure website trend information online related Announcement.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté à l’unanimité par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration.
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Wuhan Nusun Landscape Co.Ltd(300536) Board of Directors 20 May 2022 pièce jointe:
Curriculum vitae de M. Liu Jiecheng
Mr. Liu Jiecheng, born in September 1970, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, graduated from Wuhan University of Technology with Master Degree. Il est actuellement professeur agrégé à l’Institut d’art et de design de l’Université de technologie de Wuhan. D’août 2018 à novembre 2021, il a été administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
À la date de la présente annonce, M. Liu Jiecheng ne détenait pas directement ou indirectement d’actions de la société, à l’exception des relations susmentionnées, il n’y avait pas de relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société, d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, et il était qualifié pour occuper des postes d’administrateur et de cadre supérieur de la société cotée; Il n’y a pas de cas où les administrateurs d’une société cotée ne sont pas autorisés en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, de l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, d’autres documents normatifs et des Statuts; N’a pas été puni par la csrc au cours des trois dernières années, n’a pas été publiquement condamné ou critiqué par la bourse au cours des trois dernières années, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une infraction présumée ou n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une infraction présumée; N’appartient pas à l’exécuteur testamentaire infidèle; Il n’y a pas non plus de cas où la csrc a déterminé que l’interdiction d’entrée sur le marché n’a pas été levée.
