Code du titre: Fujian Longxi Bearing (Group) Co.Ltd(600592) titre abrégé: Fujian Longxi Bearing (Group) Co.Ltd(600592) annonce No: 2022 – 021
Fujian Longxi Bearing (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution du Conseil d’administration à la neuvième session de la huitième session
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
L’avis de la 9ème réunion du 8ème Conseil d’administration de Fujian Longxi Bearing (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été envoyé par écrit le 17 mai 2022. La réunion a été convoquée par vote par correspondance le 20 mai 2022. Il y avait 9 administrateurs et 9 administrateurs. La procédure de la réunion était conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. Par 9 voix contre zéro, avec aucune abstention, toutes les voix se sont réparties comme suit:
1. M. Liu qiaofang est élu membre du Comité de nomination du Conseil d’administration. Les membres du Comité de nomination comprennent M. Liu qiaofang, M. Chen Jinhui et M. Shen weitao, dont M. Liu qiaofang est le Président du Comité de nomination.
2. Elect Mr. Liu qiaofang as member of the Strategic Committee; Les membres du Comité stratégique sont M. Chen Jinhui, M. Lin liuqiang, M. Chen zhixong, M. Yang Yichuan et M. Liu qiaofang, dont M. Chen Jinhui est Président du Comité stratégique.
3. M. Liu qiaofang est élu membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, dont M. Liu qiaofang, M. Shen weitao et M. Lin liuqiang; Parmi eux, M. Liu qiaofang est Président.
M. Zhou Yu, ancien administrateur indépendant de la société, n’est pas reconduit dans ses fonctions d’administrateur indépendant après l’expiration de son mandat de six ans. M. Zhou Yu s’est acquitté de ses fonctions avec diligence et fidélité en tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, a pleinement mis à profit son expérience professionnelle, ses connaissances, son expérience et son expertise commerciale, a activement contribué au développement de l’entreprise et a joué un rôle actif dans l’amélioration du fonctionnement normalisé du Conseil d’administration, de la prise de décisions scientifiques et de l’évitement des risques, et le Conseil d’administration de l’entreprise a exprimé sa sincère gratitude à M. Zhou Yu pour sa contribution à l’entreprise pendant son mandat!
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Fujian Longxi Bearing (Group) Co., Ltd.
20 mai 2022
