Code du titre: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) titre abrégé: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) numéro d’annonce: 2022063 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Annonce de la signature d’un accord de souscription d’actions et d’une transaction connexe entre la société et l’objet de l’offre non publique
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Et faire rapport à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
2. La signature d’un accord de souscription d’actions et d’une transaction connexe entre la société et l’émetteur avec effet conditionnel est soumise à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les actionnaires liés (le cas échéant) qui ont un intérêt dans cette transaction connexe éviteront de voter sur La proposition pertinente à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures administratives pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées.
4. À la date de publication du présent avis, il n’y a pas eu de transaction importante entre la compagnie et Midea Group Co.Ltd(000333)
Aperçu des opérations entre apparentés
Midea Group Co.Ltd(000333) Et pas plus de 30% du capital social total de la société avant cette émission, c’est – à – dire pas plus de 422504744 actions (y compris ce nombre). La limite inférieure du nombre d’actions pour cette offre non publique est 394337761 actions (y compris ce nombre).
Après l’émission, l’actionnaire contrôlant de la société passera de Shenzhen Capital Operation Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Shenzhen capital Group») à Midea Group Co.Ltd(000333)
Conformément à l’article 6.3.3 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les personnes morales (ou autres organisations) et les personnes physiques qui se trouvent dans l’une des situations visées aux paragraphes 2 et 3 au cours des douze derniers mois ou des douze prochains mois conformément aux accords pertinents sont des personnes liées de la Société cotée. Par conséquent, Midea Group Co.Ltd(000333) Cette transaction liée ne constitue pas un acte important de restructuration d’actifs prévu dans les mesures administratives de restructuration d’actifs importants de la société cotée.
Les questions relatives à l’offre non publique d’actions en 2022 ont été examinées et adoptées à la 16e (Provisoire) Réunion du huitième Conseil d’administration et à la 10e (Provisoire) Réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, tenues par la société le 23 mai 2022. Les administrateurs indépendants ont émis des avis approuvés à l’avance et des avis indépendants. L’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires est requise pour cette transaction liée, et les actionnaires liés (le cas échéant) qui ont un intérêt dans cette transaction liée se retireront du vote.
Le plan d’offre non publique d’actions de la société en 2022 n’a pas encore été approuvé par l’organisme de réglementation des actifs appartenant à l’État, et la société doit se conformer à la demande de concentration d’entreprises et obtenir la décision ou le document d’accord émis par l’autorité antimonopole compétente selon lequel l’examen antimonopole de la concentration d’entreprises ne doit pas être poursuivi ou interdit, et doit être soumis à la c
Détails des parties liées
Informations de base sur les parties liées
1 Midea Group Co.Ltd(000333) Basic condition
Nom de l’entreprise Midea Group Co.Ltd(000333)
Registered address 26 – 28F, Block B, Mei Headquarters Building, No. 6 mei Avenue, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City
Représentant légal Fang Hongbo
Total des actions 6997053441 (au 21 avril 2022)
Date d’établissement: 7 avril 2000
Durée d’exploitation pas de durée fixe
Code unifié de crédit social 914406067247344c
Type d’entreprise société anonyme (cotée, investie ou contrôlée par une personne physique)
Actionnaire contrôlant Mei Holding Co., Ltd.
La production et l’exploitation d’appareils ménagers, de moteurs et de leurs pièces; R & D, fabrication, vente, installation, entretien et service après – vente de climatiseurs centraux, d’équipements de chauffage, d’équipements de ventilation, d’équipements de pompes à chaleur, d’équipements d’éclairage, d’équipements à gaz, de compresseurs et d’équipements généraux connexes, d’équipements spéciaux, d’équipements domestiques de climatisation et de leurs composants; Exercer des activités d’importation, d’exportation, de gros et de transformation d’appareils électroménagers, de matières premières et de pièces détachées d’appareils électroménagers (aucun magasin n’est établi, les produits relevant de l’administration du commerce d’État ne sont pas impliqués et les produits relevant de l’administration des contingents et des licences sont traités conformément aux dispositions de l’État); Services informatiques; Fournir des services de conseil en investissement et de gestion aux entreprises; Développement de logiciels et de matériel informatiques; L’installation, l’entretien et le service après – vente des appareils ménagers; Conception de produits industriels; Gestion hôtelière; Agence de publicité; Gestion immobilière; La recherche, le développement, la commercialisation et la promotion de l’ingénierie et de la technologie dont l’entreprise a besoin; Investir dans le secteur financier. (les projets dont le champ d’activité comprend une licence administrative doivent être exploités sur la base d’une licence ou d’un certificat d’approbation valide) (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
2. Midea Group Co.Ltd(000333) structure de la relation de contrôle des capitaux propres
Au 31 mars 2022, Mei Holding Co., Ltd. était Midea Group Co.Ltd(000333)
He hengjian
94,55%
0,46%
Meimei Holdings Limited
30,99%
Midea Group Co.Ltd(000333)
Après enquête, Midea Group Co.Ltd(000333)
Évolution des principales activités au cours des trois dernières années
Midea Group Co.Ltd(000333) Parmi eux, Smart Home Business Group, en tant que principal opérateur d’appareils ménagers intelligents, smart home et les industries et chaînes écologiques connexes environnantes, entreprend la construction de scénarios intelligents pour les utilisateurs finaux, l’exploitation des utilisateurs et l’exploration de la valeur des données, et s’engage à fournir la meilleure expérience pour les utilisateurs finaux de Smart Home et de services; Le Groupe d’affaires de la technologie industrielle est spécialisé dans la recherche et le développement, la production et la vente de composants de base de haute précision tels que compresseur, moteur, puce, convertisseur de fréquence, servo – système et module de dissipation de chaleur. Il possède de nombreuses marques telles que meizhi, Weiling, meiren, Toshiba, hekang, diye, gaochuang et Dongling. Les produits sont largement utilisés dans les appareils ménagers, les produits 3C, les nouveaux véhicules énergétiques et l’automatisation industrielle. La Division des sciences et de la technologie du bâtiment, en tant qu’entité opérationnelle responsable des produits, des services et des industries connexes du bâtiment, prend la sector – forme de service numérique du bâtiment comme noyau, connecte le flux de trafic, le flux d’information, le flux d’expérience et le flux d’énergie du bâtiment, et fournit aux utilisateurs des solutions globales intelligentes, numériques et à faible intensité de carbone pour les bâtiments; Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) L’activité d’innovation numérique comprend principalement Beijing Wandong Medical Technology Co.Ltd(600055)
En 2019, 2020 et 2021, Midea Group Co.Ltd(000333)
Principaux indicateurs financiers de la dernière période de l’année
Midea Group Co.Ltd(000333)
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 mars 2022 / janvier – mars 2022 fin 2021 / année 2021
Total de l’actif 40 784238,70 38 794610,40
Total du passif 26497979702531210280
Total des capitaux propres du propriétaire 14 286259,00 13 482507,60
Total des recettes d’exploitation 9 093882,00 34 336082,50
Bénéfice total 83627640337175440
Bénéfice net 728858,10 290153760
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère 717792,50 2 857365,00
Ratio actif – passif 64,97% 65,25%
Rendement moyen pondéré de l’actif net 5,57% 24,09%
Note: les données financières de 2021 ont été vérifiées par PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership).
Relation d’association avec la société
À la fin de cette émission, Midea Group Co.Ltd(000333)
Informations de base sur l’objet de la transaction
Objet de la transaction
L’objet de cette transaction est Midea Group Co.Ltd(000333)
Principes de détermination du prix des transactions entre apparentés
La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d’annonce de la résolution de la 16e réunion (Provisoire) du huitième Conseil d’administration de la société.
Le prix d’émission de cette émission est de 3,28 RMB / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence.
Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification.
Si le prix d’émission ou le principe de tarification est ajusté en raison des exigences des lois et règlements pertinents, des documents normatifs, de la c
Le prix d’émission de cette offre non publique sera rajusté en conséquence si des questions d’exclusion du droit et des intérêts, telles que le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent entre la date de référence du prix d’émission de cette offre non publique et la date d’émission. Les ajustements sont les suivants:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer des dividendes en espèces et envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social en même temps: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces distribué par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et P1 est le prix d’émission ajusté.
Contenu principal de l’Accord de transaction
1. Objet de l’Accord
Partie a: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Partie B: Midea Group Co.Ltd(000333)
2. Mode de souscription
La partie a a l’intention d’émettre des actions a par voie d’émission non publique d’actions à des objets spécifiques; La partie B accepte de souscrire toutes les actions non publiques de la partie a en espèces.
3. Nombre d’actions souscrites
Le nombre d’actions souscrites par la partie B est le montant total des fonds collectés divisé par le montant non public actuel.
