Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Seizième réunion (Provisoire) des administrateurs indépendants au huitième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Après avoir examiné les documents relatifs aux questions pertinentes de la 16e réunion (intérimaire) du huitième Conseil d’administration de la société, sur la base d’un jugement indépendant, les avis indépendants suivants ont été émis:
Avis indépendants sur la résiliation de l’offre non publique d’actions a de la société en 2021
La décision de la société de mettre fin à l’émission non publique d’actions a en 2021 est fondée sur des facteurs tels que les changements environnementaux internes et externes, la planification globale de la société, la communication avec de nombreuses parties, la recherche sérieuse et la démonstration, et la prise de décision prudente est conforme aux dispositions des lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Lors de l’examen de la question de résiliation par le Conseil d’administration, les administrateurs associés ont évité le vote, la procédure de vote est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et le résultat du vote est légal et valide. Par conséquent, nous convenons de mettre fin à l’émission non publique d’actions a en 2021.
Avis indépendants sur la signature de l’Accord de résiliation de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’abonné et sur les questions relatives aux opérations entre apparentés
La signature de l’Accord de résiliation de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et un objet spécifique est un travail connexe de la société pour mettre fin à l’offre non publique d’actions en 2021, qui n’aura pas d’impact négatif sur la production, l’exploitation et le développement des affaires de la société, et qui ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le contenu de l’Accord de résiliation pertinent est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs nationaux. La procédure d’examen est légale et efficace et les administrateurs associés ont évité le vote. Par conséquent, nous acceptons de signer l’Accord de résiliation susmentionné.
Avis indépendants sur l’admissibilité de la société à l’offre non publique d’actions
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives»), aux règles d’application pour l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées (ci – après dénommées « règles d’application») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, Nous avons vérifié les exigences relatives aux qualifications et aux conditions de l’offre non publique d’actions par les sociétés cotées, et nous croyons que la société est conforme aux dispositions pertinentes en vigueur concernant l’offre non publique d’actions et qu’elle est qualifiée pour l’offre non publique d’actions. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen. Avis indépendants sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022
Le plan d’émission non publique d’actions a de la société en 2022 est formulé en fonction de la situation réelle de l’exploitation et du développement de la société, ce qui est utile pour optimiser la structure du capital de la société et promouvoir le développement durable de la société. Il est conforme aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures administratives et les règles de mise en œuvre, ainsi qu’au développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. Par conséquent, nous approuvons le plan d’offre non publique d’actions a pour 2022.
L’offre non publique d’actions de 2022 ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvée par la c
Avis indépendants sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022
Le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2022 préparé par la société est conforme aux dispositions et aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures de gestion, des règles d’application et d’autres lois, règlements et documents normatifs, compte tenu de la situation actuelle et de la tendance au développement de l’industrie et de la situation réelle de la société, qui est réalisable et propice à l’amélioration de la rentabilité continue et de la compétitivité du marché de la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons le plan d’offre non publique d’actions a pour 2022 et nous acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le rapport de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions a de la société en 2022
Le rapport de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 2022 de la Banque de développement non publique démontre pleinement la nécessité et la faisabilité de l’offre non publique de fonds collectés par la société, qui est conforme aux dispositions des lois et règlements tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ainsi qu’aux dispositions des statuts et d’autres systèmes de contrôle interne. L’utilisation des fonds collectés par la société est conforme aux politiques nationales pertinentes, fournit une garantie de fonds à la société, améliore la situation de trésorerie de la société, optimise la structure de l’actif et du passif de la société, renforce la capacité de résister aux risques financiers, fournit une bonne garantie pour le développement ultérieur des Activités de la société, est conforme à la situation réelle et aux objectifs de développement à long terme de la société, et est conforme aux intérêts de tous les actionnaires de la société. Par conséquent, nous acceptons le rapport de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions a en 2022 et nous acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Le contenu du rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société et est conforme aux mesures de gestion, aux règles de mise en œuvre, aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et à d’autres règlements et documents normatifs. L’utilisation des fonds collectés par la société au cours de la période précédente est conforme aux dispositions des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et d’autres règlements et documents normatifs, et il n’y a pas de détournement des fonds collectés ou de modification arbitraire de l’utilisation des fonds collectés. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et convenons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés de l’offre non publique d’actions a de la société en 2022
L’analyse de l’impact de l’offre non publique d’actions sur la dilution du rendement au comptant en 2022 et les mesures de rendement de remplissage proposées par la société, ainsi que l’engagement pris par les sujets concernés de remplir efficacement les mesures de rendement de remplissage, sont conformes aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des Droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs de la csrc sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement ainsi qu’au rendement dilué à court terme de la restructuration des actifs importants (annonce de la csrc [2015] No 31) sont conformes aux exigences des conditions d’exploitation réelles et du développement durable de la société, sont raisonnables et réalisables et sont propices à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société ou de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous convenons que le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et les engagements de l’entité concernée pour l’offre non publique d’actions a de la société en 2022 seront soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la signature d’un accord de souscription d’actions et d’opérations connexes avec l’objet de l’offre non publique
Le contrat de souscription d’actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel signé par la société et Midea Group Co.Ltd(000333) Cette transaction liée est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et le prix d’émission et la méthode de tarification sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de l’État. Par conséquent, nous convenons que la société signera le contrat de souscription d’actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel susmentionné et les questions relatives aux opérations entre apparentés, et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés dans le cadre de cette offre non publique
Les opérations entre apparentés liées à l’offre non publique de la société en 2022 sont conformes aux principes d’équité et de rationalité. Le prix de transaction est raisonnable et équitable, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que l’offre non publique de 2022 porte sur des questions liées aux opérations entre apparentés et qu’elle sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la demande adressée à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle autorise le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions a
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter les questions d’autorisation liées à l’offre non publique d’actions de la société conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, ce qui est propice à la mise en œuvre efficace et ordonnée des travaux liés aux actions de la Banque de développement non publique, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter les questions liées à l’offre privée d’actions a et d’accepter de soumettre ces questions à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Directeur indépendant: Zhang wenqiu Yunliang Xie Huaqing
23 mai 2022
