Code des valeurs mobilières: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) titre abrégé: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) annonce no 2022 – 119 annonce concernant le changement du Coordonnateur et du modérateur de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 au Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de fausse inscription.
Contient des déclarations trompeuses ou des omissions importantes.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Conformément à l’annonce de démission des administrateurs et des administrateurs indépendants de la société (avis no 2021 – 148), à l’annonce de démission des administrateurs de la société (avis no 2022 – 046) et à l’annonce supplémentaire de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 082) divulguées par la société, Annonce de la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annonce no 2022 – 102) et avis juridique du cabinet d’avocats Shanghai xulun sur The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, etc. À la date de publication de l’annonce, les administrateurs de la société occupaient les postes suivants:
Numéro de série nom type d’administrateur statut Description
Le Président Sun guangliang a été démis de ses fonctions conformément à l’annonce de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (annonce no 2022 – 102).
2. Le Directeur Mao Weiping est en fonction.
3. Qian Di Independent Director in Office
4. Zhang Yuchen, Vice – Président, démissionne le 25 mars 2022 et demande sa démission.
Cinq administrateurs indépendants ont démissionné le 27 décembre 2021 et ont demandé à démissionner.
Le 6 mai 2022, Xu Jie a été élu administrateur.
7. Li Xiang, administrateur indépendant, a été élu administrateur indépendant le 6 mai 2022.
Conformément à l’article 108 du droit des sociétés, une société anonyme a un Conseil d’administration composé de cinq à dix – neuf membres. L’article 106 des Statuts de The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Depuis l’entrée en vigueur de la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 6 mai 2022, il y a quatre administrateurs actifs au Conseil d’administration de la société, à savoir Mao Weiping, Xu Jie, Qian Di et Li Xiang. Par conséquent, le nombre d’administrateurs actifs de la société n’est pas conforme à l’article 108 du droit des sociétés en ce qui concerne le quorum.
Étant donné que le nombre de membres du Conseil d’administration de la société est inférieur au quorum, l’avocat estime que le Conseil d’administration n’est pas en mesure de convoquer et de présider l’Assemblée générale des actionnaires en raison de son incapacité à s’acquitter normalement de ses fonctions pendant cette période. Conformément à l’article 101 du droit des sociétés: « si le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation de l’assemblée générale des actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance convoque et préside l’assemblée en temps voulu.» Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société convoque et préside en temps voulu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Par la présente, le Conseil des autorités de surveillance confirme toutes les annonces relatives à l’assemblée générale des actionnaires. La société change maintenant le Coordonnateur de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en Conseil des autorités de surveillance. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société est présidée par le Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Conseil des autorités de surveillance 23 mai 2022
