Code des titres: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) titre abrégé: St culture Announcement No.: 2022 – 116 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil des autorités de surveillance de la société
Étant donné que la société n’a pas examiné les propositions provisoires présentées par les actionnaires, M. Sun guangliang (détenant 20,10% des droits de vote des actions de la société) a envoyé une lettre au Conseil des autorités de surveillance recommandant que l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires soit convoquée dès que possible pour examiner les propositions pertinentes. Compte tenu du fait que moins de 5 membres du Conseil d’administration ne peuvent pas s’acquitter normalement de leurs fonctions, afin de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance demande maintenant la convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le 10 juin 2022
Temps de vote en ligne:
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 10 juin 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 10 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
La société adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société exercent le droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné dans le délai de vote en ligne pertinent indiqué dans la présente circulaire.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 6 juin 2022
7. Participants à la réunion:
Actionnaires ordinaires ou autres mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de Guangdong culture Great Wall Group Co., Ltd., cailong Avenue, FengXi District, Chaozhou City, Guangdong Province
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
À propos de la modification de Guangdong culture Great Wall Group Co., Ltd.
1.00 proposition limitée aux statuts (article 96, premier √)
(art. 192)
À propos de la modification de Guangdong culture Great Wall Group Co., Ltd.
2,00 √
Proposition limitée aux statuts (article 143)
Les propositions mutuellement exclusives ne peuvent pas faire l’objet d’un vote affirmatif simultané sur les propositions 3 et 4.
Modification de la Grande Muraille culturelle de Guangdong par Qian xiaopan, actionnaire
3.00 Statuts de la société anonyme du Groupe article 106 √
Projet de loi
Actionnaires Androy (Beijing) Technology Co., Ltd. Et Jia
Xingzhuozhi Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
4,00 √
À propos de la révision Guangdong culture Great Wall Group Co., Ltd.
Proposition de la société article 106
Proposition de vote cumulatif
5.00 une personne doit être élue pour la proposition de nomination d’administrateurs non indépendants.
5.01 Élection de M. Li Xiaoguang au poste de directeur du cinquième Conseil d’administration √
5.02 Élection de M. Chen Ziyi au poste de directeur du cinquième Conseil d’administration √
5.03 Élection de M. Zhao Xingfu au poste de directeur du cinquième Conseil d’administration √
Il y a des propositions mutuellement exclusives à l’Assemblée générale des actionnaires, de sorte qu’aucune proposition générale n’est établie.
Les propositions visées aux points 1 à 4 ci – dessus sont des questions de vote spécial et doivent être adoptées par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
La proposition 3 ci – dessus et la proposition 4 ci – dessus sont mutuellement exclusives et les actionnaires et leurs mandataires ne peuvent pas voter pour la proposition 3 et la proposition 4 en même temps.
La proposition 5 ci – dessus est soumise à un système de vote cumulatif, c’est – à – dire que le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est multiplié par le nombre d’actions pour lesquelles ils détiennent le droit de vote par le nombre de candidats, et les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux détenus entre les candidats dans la limite du nombre de candidats (et peuvent émettre zéro), mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils ont.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: les actionnaires de la personne morale sont représentés à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe II), le certificat du représentant légal et la carte de Compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale; Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à la réunion une demi – heure avant la réunion pour s’inscrire.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration (annexe II), sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité; Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à la réunion une demi – heure avant la réunion pour s’inscrire.
2. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Securities Department.
3. Heure d’inscription: 6 juin 2022 (9 h 30 – 11 h 30, 14 h 00 – 17 h 30). Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
4. Questions diverses:
Coordonnées
Contact: Mao Weiping
Tel: 0768 – 2931898
Fax: 0768 – 2931162
La réunion sur place dure une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport sont à vos propres frais.
Les propositions provisoires doivent être présentées 10 jours avant la réunion.
Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement détaillé.
Avis est par les présentes donné.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Conseil des autorités de surveillance 23 mai 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “350089”, et le vote est abrégé en “Great Wall vote”.
2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote, acceptez, désapprouvez et renoncez.
Pour les projets de loi avec Vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, le vote des actionnaires sur ce groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de vote répété des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 10 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 10 juin 2022 (date de l’Assemblée générale des actionnaires) et se termine à 15 h le 10 juin 2022 (date de l’Assemblée générale des actionnaires sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Procuration de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 2022 en mon nom, à voter en mon nom sur toutes les propositions de l’Assemblée conformément aux instructions de la procuration et à signer les documents pertinents requis pour cette Assemblée En mon nom. Si je / notre Unit é ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le fiduciaire peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à la charge de moi / notre unité.
Les opinions de vote de la société / moi – même sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques résultat du vote
Nom de la proposition Cochez cette colonne
Les colonnes codées peuvent accepter une renonciation
