Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Hichain Logistics Co., Ltd.
(registered address: No. 111 quanhai Road, Wujiang Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu Province) Stock Issuance Scheme to specific objects in 2022
Rapport d’analyse de démonstration
Mai 2002
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) L’analyse de faisabilité du Conseil d’administration de la société sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques est la suivante: 1. Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 380 millions de RMB (y compris le montant principal), qui seront entièrement utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission. Nécessité et faisabilité de l’utilisation des fonds collectés (i) Nécessité des fonds collectés
Avec l’expansion de l’échelle des affaires et la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’entreprise, la demande de fonds de l’entreprise augmente progressivement. L’émission d’actions à des objets spécifiques permettra d’améliorer efficacement le niveau de liquidité de l’entreprise dans le processus de développement, de fournir un soutien financier au développement des affaires de l’entreprise, d’accroître les investissements de l’entreprise dans la formation des talents, la recherche et le développement technologiques, la construction d’entrepôts intelligents, etc., et d’aider l’entreprise à renforcer sa force de capital, à améliorer sa capacité anti – risque et à améliorer encore sa compétitivité de base. Faisabilité de la collecte de fonds
1. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette émission est conforme aux lois et règlements pertinents.
L’émission d’actions à des objets spécifiques a permis de recueillir des fonds pour compléter le Fonds de roulement conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du GEM (essai), les questions et réponses sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées (révision), etc., et est réalisable.
2. Les normes de gouvernance et de contrôle interne de l’émetteur de cette émission sont améliorées.
L’entreprise a mis en place un système d’entreprise moderne axé sur la structure de gouvernance d’entreprise et a mis en place un système de gouvernance d’entreprise plus normalisé et un environnement de contrôle interne parfait grâce à l’amélioration et à l’amélioration continues. En ce qui concerne la gestion des fonds collectés, la société a mis en place des mesures de gestion des fonds collectés conformément aux exigences réglementaires et a précisé le stockage, l’utilisation, le changement d’orientation, l’inspection et la supervision des fonds collectés. Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette émission seront disponibles, le Conseil d’administration de la société continuera de superviser le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société afin d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés et de prévenir les risques d’utilisation illégale des fonds collectés.
Questions relatives à l’approbation de l’investissement des fonds collectés
Le Fonds collecté est utilisé pour compléter le Fonds de roulement. L’utilisation du Fonds est conforme à la politique industrielle de l’État et il n’est pas nécessaire de passer par les procédures d’approbation, d’approbation et de dépôt. Influence de l’émission sur le fonctionnement, la gestion et la situation financière de la société
Une fois que les fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques seront disponibles, il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’améliorer encore la force du capital de la société, d’améliorer la capacité d’entreprise de la société, d’aider la société à élargir l’échelle d’exploitation et la part de marché, d’améliorer la compétitivité et la capacité de développement durable de la société, de consolider la position industrielle de la société. Une fois l’émission d’actions à des objets spécifiques terminée, la société aura encore une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite pour maintenir l’intégrité du personnel, des actifs, des finances, de la recherche et du développement, de l’approvisionnement, des ventes et d’autres aspects, et pour maintenir l’indépendance des entreprises, du personnel, des actifs, des institutions, des finances et d’autres aspects avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées de la société. L’émission n’a pas d’incidence importante sur les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.
Une fois que les fonds recueillis dans le cadre de cette émission seront en place et mis en service, le montant total et le montant net des actifs de la société seront améliorés et la force du capital de la société sera renforcée afin de fournir une solide garantie de fonds pour le développement durable, stable et sain de la société; Le ratio actif – passif de la société s’améliorera et la structure des actifs sera plus stable, ce qui contribuera à réduire les risques financiers et à améliorer la solvabilité, la capacité de financement de suivi et la capacité de résistance aux risques. Conclusions de l’analyse de faisabilité des projets d’investissement financés par des fonds collectés
En résum é, l’utilisation des fonds collectés est conforme au plan de développement stratégique global de l’entreprise à l’avenir, ainsi qu’aux politiques, lois et règlements pertinents, et est nécessaire et réalisable. Après la mise en place et l’utilisation des fonds collectés, il est avantageux d’améliorer la compétitivité globale de l’entreprise, d’améliorer la capacité de développement durable de l’entreprise et de jeter les bases de la réalisation des objectifs stratégiques de développement de l’entreprise, ce qui est dans l’intérêt de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Conseil d’administration
23 mai 2022
