Code des titres: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) titre abrégé: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) numéro d’annonce: 2022 – 065 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: le projet de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examiné et approuvé à la deuxième Assemblée du troisième Conseil d’administration, et la procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règlements pertinents des statuts;
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le 8 juin 2022, à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 8 juin 2022; Les heures de vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 8 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister (voir l’annexe II pour la procuration);
Vote en ligne: cette assemblée extraordinaire des actionnaires fournira aux actionnaires de la société une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place, le vote en ligne ou tout autre système de vote conforme aux règlements. Si le même compte d’actionnaire est voté à plusieurs reprises par les deux méthodes ci – dessus, le résultat du premier vote l’emporte. Le vote en ligne comprend le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet, le même actionnaire ne peut choisir qu’un seul mode de vote.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 2 juin 2022
7. Participants à la réunion
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 2 juin 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats et le personnel associé employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 13e étage, bâtiment likang, qianhaixin, district de Nanshan, Shenzhen
II. Questions examinées par la Conférence
1. Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Numéro de la proposition nom de la proposition les colonnes marquées √ peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques; √
2.00 proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques; √
3.00 proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques; √
4.00 proposition de rapport d’analyse de démonstration sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques; √
5.00 rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques
Le projet de loi; √
6.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société; √
7.00 mesures visant à diluer le rendement au comptant et à remplir le rendement au comptant de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques √
La proposition de mise en œuvre et les engagements des parties concernées;
8.00 proposition relative à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques impliquant des opérations entre apparentés; √
9.00 discussion sur la planification du rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) de la société √
Cas;
10.00 contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel signé par la société et l’objet de souscription de cette offre √
Remarques
Numéro de la proposition nom de la proposition les colonnes marquées √ peuvent être votées
Même proposition;
11.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer pleinement cette émission à des objets spécifiques √
Proposition relative aux questions relatives aux actions.
2. Divulgation et explications pertinentes
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Les annonces relatives à la divulgation. Afin de mieux protéger les droits et les intérêts des petits et moyens investisseurs, les résultats du vote de toutes les propositions susmentionnées sont comptés et divulgués séparément pour les petits et moyens investisseurs, parmi lesquels les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 17: 00 le 7 juin 2022
2. Registered place: 111 quanhai Road, Wujiang Economic and Technological Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province / 13 / F, qianhaixinlikang Building, Nanshan District, Shenzhen City
3. Méthode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et la carte de compte de l’actionnaire du mandant;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; L’actionnaire d’une personne physique qui confie l’agent doit être titulaire d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration (voir l’annexe II pour plus de détails), d’une carte de compte de l’actionnaire du mandant et d’une carte d’identité pour les procédures d’enregistrement;
Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre écrite ou par courrier numérisé avec les certificats pertinents ci – dessus. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe I pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. (doit être signifié ou envoyé à la Division des placements en valeurs mobilières de la société au plus tard le 7 juin 2022 à 17 h.
4. Contacts pour les réunions
Contact: Liang can
Tel: 0512 – 63030888 – 8820
E – mail: [email protected].
13 / F, xinlikang Building
Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais et doivent arriver sur le site de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée.
5. Précautions
Les actionnaires et les agents qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les certificats originaux pertinents et d’arriver au lieu de l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée pour s’inscrire.
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires présents à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
Afin de prévenir strictement la propagation de la pneumonie à coronavirus de type nouveau et d’assurer la santé et la sécurité des participants, la société encourage et recommande aux actionnaires d’utiliser le vote en ligne à titre prioritaire pour participer à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent communiquer avec la société avant 12 h le 8 juin 2022 pour enregistrer fidèlement l’itinéraire personnel récent, l’état de santé et d’autres renseignements. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention Des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l’Assemblée.
La Société mettra en œuvre le contrôle de la prévention des épidémies sur le site de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dernières exigences en matière de prévention des épidémies. Les actionnaires ou les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur le site sont invités à prendre des mesures de prévention des épidémies sur le chemin du retour et à coopérer avec les dispositions pertinentes en matière de prévention des épidémies sur le site. Les masques doivent être portés pendant toute la durée de l’Assemblée.
Si l’actionnaire ou l’agent assiste à la réunion sur place, en plus d’apporter les certificats et les documents pertinents, s’il vous plaît faire un bon travail de protection individuelle et se conformer aux exigences locales pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe 1: formulaire d’inscription des actionnaires au Conseil d’administration de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Le 23 mai 2002; Annexe 2: procuration; Annexe 3: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne.
Annexe 1: formulaire d’inscription des actionnaires
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Formulaire d’inscription des actionnaires à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom / prénom
Numéro de carte d’identité / numéro de licence commerciale
Comptes des actionnaires
Nombre d’exploitations
Numéro de contact
Contact Email
Adresse de contact
Annexe 2: procuration de l’Assemblée générale
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister en mon nom (la société) à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 8 juin 2022. Le syndic a le droit de voter sur toutes les propositions examinées à cette Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents en son nom. La durée de la procuration expire à la fin de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Les instructions de vote sont les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition
Droit de vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 √ concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Projet de loi;
2.00 discussion sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques √
Cas;
3.00 discussion sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques √
Cas;
4.00 démonstration du système d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
