Code du titre: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) titre abrégé: haichen Logistics Bulletin No: 2022 – 062 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Annonce concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques impliquant des opérations entre apparentés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Aperçu des opérations entre apparentés
1 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
2. À la date de divulgation de l’annonce, Mme Liang Chen était l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société en tant que Présidente du Conseil d’administration et Directrice générale de la société. Avant l’émission, elle détenait directement 30,26% des actions de la société et détenait indirectement 8,02% des actions de la société par l’intermédiaire du Wujiang Brothers Investment Center (Limited Partnership). Mme Liang Chen était une partie liée de la société cotée et l’émission constitue une transaction liée.
3. Le 23 mai 2022, la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques impliquant des opérations entre apparentés. Les administrateurs liés, Mme Liang Chen, M. Liang zhirou et Mme Yao peiqin, ont évité le vote. Cette question a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants de la société et des avis indépendants ont été émis. 4. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, cette transaction doit être approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires, et les actionnaires intéressés par la transaction connexe se retireront du vote. 5. Cette transaction liée ne constitue pas une réorganisation ou une cotation en bourse d’actifs importants conformément aux mesures administratives de restructuration d’actifs importants des sociétés cotées. L’émission d’actions à des objets spécifiques doit encore être examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et enregistrée et approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Informations de base sur les parties liées
L’objet de l’émission est Mme Liang Chen, actionnaire contrôlant de l’émetteur et l’un des contrôleurs effectifs. Les renseignements de base de Mme Liang Chen sont les suivants.
Mme Liang Chen, née en 1962, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et son numéro d’identification est 320525196210 . De 1980 à 1989, il a été comptable financier de Guangdong Weiguo Machinery Factory. De 1989 à 1999, il a travaillé dans la Sous – direction de la ville de Wujiang; De 1999 à 2003, il a été Directeur général de haichen Industry and Trade Co., Ltd. De 2003 à 2011, il a été Directeur général de Jiangsu Hengtong haichen Logistics Co., Ltd. Fondée en août 2011, Jiangsu haichen Logistics Co., Ltd. Est actuellement Présidente du Conseil d’administration et Directrice générale de la société et est entièrement responsable de la gestion opérationnelle de la société. Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
L’objet de la transaction entre apparentés est les actions émises par la société que Mme Liang Chen a l’intention de souscrire. Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
La date de référence pour la tarification des actions émises est la date d’annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission est de 19,11 yuan / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si les actions de la société font l’objet d’un dividende entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission de cette émission à un objet spécifique sera ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer de l’argent comptant et envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et le prix de base d’émission après ajustement est P1. Contenu principal du contrat de transaction entre apparentés
La compagnie a signé un contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel avec Mme Liang Chen. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la signature d’un contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel avec un objet spécifique publié par la compagnie sur le site Web désigné de divulgation d’information Gem par la c
Cette transaction est une mesure importante pour mettre en œuvre la stratégie de développement de l’entreprise. L’émission d’actions à des objets spécifiques augmentera la force du capital de l’entreprise, ce qui est propice au maintien de la stabilité du contrôle de l’entreprise, tout en fournissant un soutien plus fluide pour les activités de l’entreprise et La mise en œuvre de la structure stratégique de l’entreprise. Une fois que les fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques sont disponibles, il est avantageux pour l’entreprise d’atténuer la pression du capital, d’améliorer la force du capital de l’entreprise, d’améliorer la rentabilité et la capacité anti – risque, et de jeter les bases du développement futur de l’entreprise.
Après l’achèvement de l’opération liée, l’activité principale de la société demeure inchangée et n’implique pas l’intégration des actifs existants de la société. Il n’y a pas de changement important dans les relations d’affaires et de gestion entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées. 7. Opérations entre apparentés avec cette personne liée cumulées entre le début de l’année en cours et la date de divulgation
Depuis le début de 2022, à l’exception de la rémunération reçue de la compagnie, il n’y a pas d’autres transactions connexes entre Mme Liang Chen et la compagnie. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable
Les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (à titre expérimental) et à d’autres lois et règlements, Ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. La raison de la transaction entre les parties à la transaction liée est raisonnable et suffisante, le principe et la méthode de tarification de la transaction liée sont appropriés et raisonnables, et les questions liées à la transaction liée exécuteront les procédures de prise de décisions internes nécessaires à la transaction liée. La transaction liée n’a pas violé les principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Tous les administrateurs indépendants conviennent de soumettre la proposition relative à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques au Conseil d’administration de la société pour délibération.
2. Opinion indépendante
Cette transaction liée est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le prix d’émission et la méthode de tarification sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et les règles d’application pour les actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées. Les procédures de délibération du Conseil d’administration de la société sur les questions liées à cette transaction liée sont légales et efficaces et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, qui n’affectera pas l’indépendance de la société cotée. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants ont accepté le contenu de la proposition et ont accepté de la soumettre à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que: dans le processus de vote du Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote conformément à la loi et que le processus de vote est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents.
Cette transaction liée est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité et aux intérêts de tous les actionnaires de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition de la société concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques. Avis de vérification du promoteur
En ce qui concerne les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques, Orient Securities Company Limited(600958) Après vérification, l’institution de recommandation estime que la procédure de vote de la société sur les transactions entre apparentés est légale et que les administrateurs liés de la société ont évité le vote sur les propositions pertinentes, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Orient Securities Company Limited(600958)
En outre, cette transaction doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, approuvée par la Bourse de Shenzhen et enregistrée par la c
1. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration;
5. Contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel signé par la société et Mme Liang Chen.
Avis est par les présentes donné.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Conseil d’administration
23 mai 2022
