Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) vise à établir et à améliorer le mécanisme de rendement scientifique, continu et stable des actionnaires de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Conformément au droit des sociétés, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37), aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la c
Considérations relatives à la planification du rendement des dividendes des actionnaires
L’entreprise se concentrera sur le développement à long terme et durable, tiendra pleinement compte de la situation réelle de l’entreprise, des objectifs de développement, établira un plan et un mécanisme de rendement durable, stable et scientifique pour les investisseurs, afin de prendre des dispositions institutionnelles pour la distribution des dividendes afin d’assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des dividendes.
Principes de planification du rendement des dividendes des actionnaires
La planification du rendement des actionnaires de la société tient pleinement compte des exigences et des souhaits des actionnaires, en particulier des petits et moyens actionnaires, adhère au principe de base selon lequel les dividendes en espèces sont la priorité absolue et tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, du modèle d’exploitation, du niveau de profit et de l’existence d’arrangements importants en matière de dépenses de capital, sur la base du développement normal des activités de la société.
Période de planification du rendement des actionnaires
La société adopte un cycle de planification du rendement des actionnaires de trois ans et établit un plan de rendement des actionnaires tous les trois ans. Le Conseil d’administration de la société, en combinaison avec la rentabilité de la société, le plan d’exploitation et de développement, le coût du capital social, l’environnement de financement externe et d’autres facteurs, après avoir pleinement pris en considération et écouté les opinions des actionnaires (en particulier les investisseurs publics), des administrateurs indépendants et des superviseurs, étudie et démontre le plan de rendement des actionnaires pour le cycle suivant et présente le plan, puis le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Au cours de la période de planification du rendement, la compagnie maintiendra la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices. S’il est vraiment nécessaire d’ajuster le plan de rendement triennal déterminé en raison de changements importants dans l’environnement d’exploitation externe ou les conditions d’exploitation de la société, le Conseil d’administration prend une résolution après une démonstration détaillée et la soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Le plan de rendement ajusté des actionnaires doit être conforme aux dispositions pertinentes de la politique de distribution des bénéfices de la société.
Plan de rendement des dividendes des actionnaires (2022 – 2024)
1. Principes de base de la politique de distribution des bénéfices de la société
La Société met en œuvre une politique active de distribution des bénéfices et accorde une grande importance au rendement raisonnable des investissements des investisseurs. La société doit maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices, en tenant compte des intérêts à long terme de la société, des intérêts généraux de tous les actionnaires et du développement durable de la société. La distribution des bénéfices ne doit pas dépasser la portée des bénéfices distribuables et ne doit pas porter atteinte à La capacité d’exploitation continue de la société. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’Assemblée générale des actionnaires de la société tiennent pleinement compte des opinions des administrateurs indépendants et des investisseurs publics lors de la prise de décisions et de la démonstration des politiques de distribution des bénéfices.
2. Mode de distribution des bénéfices
La société peut distribuer les bénéfices en espèces, en actions ou en combinaison avec des actions, en donnant la priorité à la distribution des dividendes en espèces.
3. Conditions et proportion des dividendes
Les dividendes peuvent être versés si les conditions suivantes sont remplies:
Le bénéfice distribuable réalisé par la société au cours de l’année (c’est – à – dire le bénéfice après impôt restant après que la société a couvert la perte et retiré le Fonds d’accumulation) est positif;
L’institution d’audit émet un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier annuel de la société.
Lorsque la société réalise des bénéfices, qu’il n’y a pas de perte non couverte, qu’il y a suffisamment d’espèces pour effectuer des dividendes en espèces et qu’il n’y a pas d’incidence sur le fonctionnement normal de la société, la société utilisera des dividendes en espèces pour distribuer les bénéfices. Les bénéfices distribués annuellement par la société sous forme de dividendes en espèces ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, ou les bénéfices distribués cumulativement par la société sous forme de dividendes en espèces au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années.
4. Proportion et intervalle des dividendes en espèces
Le Conseil d’administration de la société propose une politique de dividende en espèces différenciée en tenant pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital:
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices;
S’il n’est pas facile de distinguer l’étape de développement de la société, mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
Les « principaux arrangements en matière de dépenses en capital » ci – dessus se rapportent aux dépenses cumulatives que la société prévoit d’investir à l’étranger, d’acquérir des actifs ou d’acheter du matériel et des bâtiments au cours des 12 prochains mois, qui représentent ou dépassent 20% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, et dont la valeur absolue atteint 50 millions de RMB.
En principe, la société effectue un dividende en espèces une fois l’Assemblée générale annuelle des actionnaires examinée et approuvée. Le Conseil d’administration de la société peut proposer à la société un dividende en espèces provisoire en fonction de la situation des bénéfices et de la demande de fonds de la société.
5. Conditions de distribution des dividendes en actions
Lorsque la société fonctionne bien et que le Conseil d’administration estime que la distribution de dividendes en actions est bénéfique pour l’ensemble des actionnaires de la société, il peut proposer un plan de distribution de dividendes en actions sur la base d’une distribution adéquate de dividendes en espèces. Lorsqu’un dividende en actions est utilisé pour la distribution des bénéfices, la société doit avoir des facteurs réels et raisonnables tels que la croissance et la dilution de l’actif net par action.
6. Procédures et mécanismes de prise de décisions
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société est proposé et formulé par le Conseil d’administration de la société en fonction des dispositions des statuts, de la situation des bénéfices, de l’offre et de la demande de fonds. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur le plan et le soumettent à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation après examen et approbation par le Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
Lors de l’examen du plan de distribution des bénéfices par l’Assemblée générale des actionnaires, la société fournit aux actionnaires un mode de vote en ligne, communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux, écoute pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond en temps opportun aux questions qui les préoccupent. Après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires.
Si la société a réalisé des bénéfices au cours de l’année en cours et satisfait aux conditions de dividende en espèces, mais que le Conseil d’administration n’a pas soumis le plan de distribution des bénéfices à l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la politique de distribution des bénéfices établie, les raisons et le plan d’utilisation des fonds non utilisés pour le dividende sont expliqués dans le rapport périodique, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants.
7. Modification de la politique de distribution des bénéfices de la société
La société établit ou ajuste le plan et le plan de rendement des dividendes en fonction de sa situation réelle et en combinaison avec les opinions des actionnaires (en particulier les investisseurs publics) et des administrateurs indépendants. Toutefois, la société veille à ce que les plans et plans actuels et futurs de rendement des dividendes ne violent pas les principes suivants: dans le cas où la société réalise des bénéfices au cours de l’année en cours et satisfait aux conditions de dividende en espèces, la société distribue les dividendes en espèces et les bénéfices distribués en espèces ne doivent pas être inférieurs à 20% des bénéfices distribués au cours de l’année en cours.
S’il est nécessaire d’ajuster la politique de distribution des bénéfices en raison d’un changement important de l’environnement opérationnel externe ou de ses propres conditions d’exploitation, la protection des droits et intérêts des actionnaires devrait être prise comme point de départ et les raisons devraient être démontrées et expliquées en détail dans la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires; La politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas enfreindre les dispositions pertinentes de la c
Questions non couvertes par le plan
En ce qui concerne les questions qui ne sont pas couvertes par le plan ou qui sont contraires aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents l’emportent.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Conseil d’administration
23 mai 2022
