Code des titres: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) titre abrégé: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) numéro d’annonce: 2022 – 059 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Annonce des résolutions de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) La réunion du Conseil d’administration est présidée par Mme Liang Chen, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
Examiner et adopter la proposition selon laquelle la société remplit les conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), le Conseil d’Administration de la société procède à une auto – inspection et à une démonstration point par point de la situation réelle de la société et considère que la société est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques. Les conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques sont remplies.
La proposition porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les directeurs associés, Mme Liang Chen, M. Liang zhiri et Mme Yao peiqin, se sont abstenus de voter.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter, un par un, la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022.
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les actions émises sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. La proposition porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les directeurs associés, Mme Liang Chen, M. Liang zhiri et Mme Yao peiqin, se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2. Mode de distribution
L’offre est émise à des objets spécifiques et est soumise à l’examen et à l’approbation de la Bourse de Shenzhen et approuvée par la c
La proposition porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les directeurs associés, Mme Liang Chen, M. Liang zhiri et Mme Yao peiqin, se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre et de la souscription est Liang Chen, l’actionnaire contrôlant et l’un des contrôleurs effectifs de la société, et il est proposé de souscrire les actions émises par la société en espèces.
La proposition porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les directeurs associés, Mme Liang Chen, M. Liang zhiri et Mme Yao peiqin, se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de référence pour la tarification des actions émises est la date d’annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission est de 19,11 yuan / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si les actions de la société font l’objet d’un dividende entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission de cette émission à un objet spécifique sera ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer de l’argent comptant et envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et le prix de base d’émission après ajustement est P1.
La proposition porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les directeurs associés, Mme Liang Chen, M. Liang zhiri et Mme Yao peiqin, se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
5. Quantité émise
Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission. La formule de calcul est la suivante: quantité d’actions émises à des objets spécifiques cette fois = montant total des fonds collectés cette fois / prix d’émission par action. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 380 millions de RMB (y compris le montant principal) et le prix d’émission est de 19,11 RMB / action. Par conséquent, le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 198884 877 actions (y compris le montant principal) et le montant d’émission ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant cette émission. Se conformer aux dispositions pertinentes des questions et réponses sur la réglementation des émissions de la c
En cas de dividende, d’émission d’actions bonus, d’augmentation du capital – actions, d’émission de nouvelles actions ou d’attribution d’actions et d’autres comportements de dividende et d’exclusion de droits sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le nombre d’actions émises sera ajusté en conséquence.
La proposition porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les directeurs associés, Mme Liang Chen, M. Liang zhiri et Mme Yao peiqin, se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
6. Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par chaque objet d’émission et de souscription ne peuvent être transférées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de l’émission. À la fin de l’émission, les actions de la société augmentées par l’objet d’émission susmentionné en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné.
La réduction de la détention des actions de la société acquises par l’objet de l’offre et de la souscription après l’expiration de la période de blocage doit également être conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements, règles, documents normatifs, aux règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts.
La proposition porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les directeurs concernés, Mme Liang Chen, M. Liang zhiri et Mme Yao peiqin, se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7. Lieu de listage
Les actions émises à des objets spécifiques sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen GEM.
La proposition porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les directeurs associés, Mme Liang Chen, M. Liang zhiri et Mme Yao peiqin, se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
8. Validité de la proposition
Cette résolution d’émission d’actions à des objets spécifiques est valable douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires. Si les lois et règlements nationaux prévoient de nouvelles dispositions pour l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société ajustera cette émission conformément aux nouvelles dispositions.
La proposition porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les directeurs associés, Mme Liang Chen, M. Liang zhiri et Mme Yao peiqin, se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
9. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant l’émission d’actions à des objets spécifiques
Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission d’actions à des objets spécifiques sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission d’actions à des objets spécifiques.
La proposition porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les directeurs associés, Mme Liang Chen, M. Liang zhiri et Mme Yao peiqin, se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
10. Investissement des fonds collectés
Il sera entièrement utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement.
La proposition porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les directeurs associés, Mme Liang Chen, M. Liang zhiri et Mme Yao peiqin, se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
La proposition ci – dessus doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen. Une fois que le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques a été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, il ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par la Bourse de Shenzhen et avoir obtenu l’approbation de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. Proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques.
La proposition porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les directeurs associés, Mme Liang Chen, M. Liang zhiri et Mme Yao peiqin, se sont abstenus de voter.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
(Ⅳ) pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’analyse de démonstration sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques.
La proposition porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les directeurs associés, Mme Liang Chen, M. Liang zhiri et Mme Yao peiqin, se sont abstenus de voter.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques.
La proposition porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les directeurs associés, Mme Liang Chen, M. Liang zhiri et Mme Yao peiqin, se sont abstenus de voter.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques, à l’dilution du rendement au comptant, au remplissage des mesures de rendement au comptant et à l’engagement des sujets concernés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ) concernant l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques pour diluer le rendement au comptant, remplir les mesures de rendement au comptant et les engagements des entités concernées.
La proposition porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les directeurs associés, Mme Liang Chen, M. Liang zhiri et Mme Yao peiqin, se sont abstenus de voter.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques impliquant des opérations entre apparentés
L’objet de l’offre et de la souscription est Liang Chen, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Liang Chen est une partie liée de la société. La souscription par Liang Chen des actions émises à des objets spécifiques constitue une transaction liée avec la société.
La proposition porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les directeurs associés, Mme Liang Chen, M. Liang zhiri et Mme Yao peiqin, se sont abstenus de voter.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de planification des dividendes et des rendements des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’objet de souscription de cette offre
Conformément au plan actuel d’émission d’actions de la société à un objet spécifique, il est convenu que la société signera un contrat de souscription d’actions avec l’objet de souscription Liang Chen avec effet conditionnel.
La proposition porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les directeurs associés, Mme Liang Chen, M. Liang zhiri et Mme Yao peiqin, se sont abstenus de voter.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
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