Code des valeurs mobilières: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) titre abrégé: Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Annonce des résolutions de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) La réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par M. Chang Liang, élu par tous les autorités de surveillance, conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts concernant la convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition selon laquelle la société remplit les conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), le Conseil d’Administration de la société procède à une auto – inspection et à une démonstration point par point de la situation réelle de la société et considère que la société est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques. Les conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques sont remplies.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter, un par un, la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022.
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les actions émises sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
2. Mode de distribution
L’offre est émise à des objets spécifiques et est soumise à l’examen et à l’approbation de la Bourse de Shenzhen et approuvée par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre et de la souscription est Liang Chen, l’actionnaire contrôlant et l’un des contrôleurs effectifs de la société, et il est proposé de souscrire les actions émises par la société en espèces.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de référence pour la tarification des actions émises est la date d’annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission est de 19,11 yuan / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si les actions de la société font l’objet d’un dividende entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission de cette émission à un objet spécifique sera ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer de l’argent comptant et envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et le prix de base d’émission après ajustement est P1.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
5. Quantité émise
Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission. La formule de calcul est la suivante: quantité d’actions émises à des objets spécifiques cette fois = montant total des fonds collectés cette fois / prix d’émission par action. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 380 millions de RMB (y compris le montant principal) et le prix d’émission est de 19,11 RMB / action. Par conséquent, le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 198884 877 actions (y compris le montant principal) et le montant d’émission ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant cette émission. Se conformer aux dispositions pertinentes des questions et réponses sur la réglementation des émissions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
6. Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par chaque objet d’émission et de souscription ne peuvent être transférées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de l’émission. À la fin de l’émission, les actions de la société augmentées par l’objet d’émission susmentionné en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné.
La réduction de la détention des actions de la société acquises par l’objet de l’offre et de la souscription après l’expiration de la période de blocage doit également être conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements, règles, documents normatifs, aux règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
7. Lieu de listage
Les actions émises à des objets spécifiques sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
8. Validité de la proposition
La résolution d’émission est valable douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Si les lois et règlements nationaux prévoient de nouvelles dispositions pour l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société ajustera cette émission conformément aux nouvelles dispositions.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
9. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant l’émission d’actions à des objets spécifiques
Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission d’actions à des objets spécifiques sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
10. Investissement des fonds collectés
Le montant total des fonds proposés par la société pour cette émission ne dépasse pas 380 millions de RMB (y compris le montant principal), qui seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
La proposition ci – dessus doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen. Une fois que le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques a été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, il ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par la Bourse de Shenzhen et avoir obtenu l’approbation de la c
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan d’émission d’actions Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Le contenu du plan tient pleinement compte de l’industrie et de l’état de développement de la société, de la réalité opérationnelle et de la demande de fonds, qui sont conformes à la situation actuelle et à la tendance au développement de l’industrie de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous ses actionnaires, En particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, le plan d’émission d’actions de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) à des objets spécifiques est approuvé. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation. Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et approuver la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et convenir que la société préparera le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) à des objets spécifiques.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques
Approuver le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Hichain Logistics Co.Ltd(300873) pour l’émission d’actions à des objets spécifiques préparé par le Conseil d’administration de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Hichain Logistics Co.Ltd(300873) pour l’émission d’actions à des objets spécifiques divulgués. Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Approuver le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par Hichain Logistics Co.Ltd(300873) préparé par le Conseil d’administration de la société sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques, à l’dilution du rendement au comptant, au remplissage des mesures de rendement au comptant et à l’engagement des sujets concernés.
Afin de mettre en œuvre les exigences pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, ainsi qu’au rendement dilué au comptant des grands actifs restructurés (c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques impliquant des opérations entre apparentés
L’objet de l’offre et de la souscription est Liang Chen, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Liang Chen est une partie liée de la société. La souscription par Liang Chen des actions émises à des objets spécifiques constitue une transaction liée avec la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de planification des dividendes et des rendements des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Conformément à l’avis de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’objet de souscription de cette offre
Conformément au plan actuel d’émission d’actions de la société à un objet spécifique, il est convenu que la société signera un contrat de souscription d’actions avec l’objet de souscription Liang Chen avec effet conditionnel.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de création d’un compte spécial pour les fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (essai), aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse du GEM, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Conformément aux exigences des règlements et des documents normatifs, la société établira un compte spécial pour les fonds collectés, qui sera utilisé pour le dépôt centralisé, la gestion et l’utilisation des fonds collectés, et mettra en œuvre la gestion du dépôt spécial pour le compte spécial.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Documents à consulter
1. Hichain Logistics Co.Ltd(300873) résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
