Code des titres: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) titre abrégé: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) numéro d’annonce: 2022 – 067 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Annonce concernant la signature d’un contrat de souscription d’actions conditionnellement valide avec un objet spécifique
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Résumé du contenu du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel signé par la société et Liang Chen (i) Objet du contrat et date de signature
Partie A / émetteur: Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Partie B / abonné: Liang Chen
Signé le: 23 mai 2022
Nom de l’Accord: contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel (ci – après dénommé « l’Accord») (Ⅱ) mode de souscription, prix de souscription, quantité d’émission et période de restriction
1. Mode d’abonnement
La partie B souscrit les actions émises par la partie a en espèces.
2. Prix d’abonnement et quantité d’émission
Prix d’abonnement
La date de base de tarification de cette émission est la date d’annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la partie A.
La date de base de tarification de la souscription des actions de la partie a par la partie B est la date d’annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission est de 19,11 yuan / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si les actions de la société font l’objet d’un dividende entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission de cette émission à un objet spécifique sera ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer de l’argent comptant et envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et le prix de base d’émission après ajustement est P1.
Nombre d’abonnements
Le nombre total d’actions émises par la partie a à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 198884 877 actions (y compris ce nombre) et le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission à des objets spécifiques. La partie B n’a pas l’intention de souscrire plus de 198884 877 actions, et le nombre final et le montant de la souscription seront déterminés par l’Assemblée générale des actionnaires de la partie a autorisant le Conseil d’administration de la partie a et sa personne autorisée à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des circonstances particulières.
Si la partie a dividende, offre d’actions, conversion de la réserve de capital en capital – actions et autres questions autres que le droit et les intérêts se produisent entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le nombre d’actions émises sera ajusté en conséquence. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions enregistrées par la c
3. Période de restriction des ventes
La souscription par la partie B des actions émises ne peut être transférée dans un délai de dix – huit mois à compter de la date d’achèvement de l’émission (si les lois, règlements et dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen en disposent autrement pour la période de blocage des actions émises, ces dispositions s’appliquent). Les actions acquises par la partie B à partir des actions émises par la partie a en raison de la distribution par la partie a de dividendes en actions ou de la conversion de la réserve de capital en capital – actions sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné.
Les actions de la partie a acquises par la partie B dans le cadre de cette offre seront déverrouillées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen à l’expiration de la période de verrouillage susmentionnée.
Iii) Établissement et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord est conclu à compter de la date à laquelle le représentant désigné ou le représentant autorisé de la partie a signe et appose le sceau officiel de la partie a et la signature de la partie B.
À l’exception des obligations de confidentialité énoncées dans le présent accord qui entrent en vigueur à la date d’établissement du présent Accord, le présent Accord entre en vigueur dès que toutes les conditions suivantes sont remplies:
1. Le présent Accord a été conclu;
2. Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de la partie a ont examiné et approuvé l’émission;
3. L’émission d’actions à des objets spécifiques a été approuvée par la Bourse de Shenzhen et enregistrée avec l’approbation de la c
1. Si l’une ou l’autre des Parties au présent Accord viole les obligations, déclarations, garanties et engagements convenus dans le présent Accord, la partie non défaillante a le droit d’exiger de la partie défaillante qu’elle assume la responsabilité de la violation et la partie défaillante est responsable de l’indemnisation des pertes subies par la partie non défaillante. 2. Si l’émission d’actions à des objets spécifiques stipulée dans le présent Accord n’a pas été approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de la partie a; Ou (2) l’approbation de la Bourse de Shenzhen et l’approbation de la c
1. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration;
5. Contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel signé par la société et Mme Liang Chen.
Avis est par les présentes donné.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Conseil d’administration
23 mai 2022
