Code des valeurs mobilières: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) titre abrégé: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) numéro d’annonce: 2022 – 067
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 8 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (www.chinaclear.cn.)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 8 juin 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence (i) au rez – de – chaussée du nouveau bâtiment de bureau de l’entreprise (no 299, jiayun Road, National High – Tech Industrial Development Zone, Changsha)
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (www.chinaclear.cn.)
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 7 juin 2022 au 8 juin 2022
Les heures de vote sont les suivantes: 7 juin 202215 h 00 – 8 juin 202215 h 00
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Non.
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de modification des statuts √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la septième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration de la société en 2022. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce publiée dans le Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et China Securities Journal (annonce no 2022 – 065).
2. Proposition de résolution spéciale: Proposition 1
3. Proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: aucune
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes exprimés par lui ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, son vote électoral sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Le même droit de vote est répété sur place, sur Internet ou par d’autres moyens.
En cas de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Processus de vote, méthodes et précautions du système de vote en ligne:
1. La méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne est adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires d’actions en circulation peuvent voter sur les propositions pertinentes par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommé « China clearing»).
2. L’heure de début et de fin du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est de 15 h le 7 juin 2022.
Jusqu’au 8 juin 2022 à 15 h. Pour faciliter le déroulement du vote, veuillez:
Les investisseurs qui souhaitent participer au vote en ligne doivent se connecter au Bureau d’affaires en ligne de la csdcc (inv.chinaclear.cn.) le plus tôt possible dans les délais susmentionnés. Ou prêter attention au numéro public officiel Wechat de la csdcc (« csdco») pour la présentation des avis de vote.
3. Les investisseurs qui se connectent pour la première fois au site Web de la csdcc pour voter doivent d’abord s’authentifier. Les investisseurs sont invités à visiter à l’avance la salle d’affaires en ligne de la csdcc (site Web: inv.chinaclear.cn.) Ou le numéro public officiel Wechat de la csdcc (« China Clearing Business Office») est enregistré pour ouvrir la fonction de service du réseau de compensation de la Chine pour les comptes de titres pertinents. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de China Settlement (www.chinaclear.cn.) « zone de service aux investisseurs – vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires – comment procéder – traitement des affaires des investisseurs » ou appelez la ligne d’urgence 400805858 pour en savoir plus.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022 / 6 / 2
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Les actionnaires de la société qui détiennent leur carte d’identité et leur carte de compte; L’agent mandaté doit détenir la procuration (voir annexe 1), la carte d’identité du mandant et de l’agent et la carte de compte de l’actionnaire du mandant.
Les actionnaires d’une personne morale sociale sont tenus de suivre les procédures d’enregistrement avec une carte d’identité valide et une carte de compte d’actionnaire.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et fournir des copies des certificats valides visés aux paragraphes (i) et (II) ci – dessus. L’heure d’inscription est la même que celle indiquée ci – dessous. La lettre est soumise au cachet de la poste reçu à Changsha, où se trouve la société.
Adresse postale: no 299 jiayun Road, National High – Tech Industrial Development Zone, Changsha Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Securities Department
Tel: 0731 – 88997135
Code Postal: 410205; Fax: 0731 – 88908647
Heure d’inscription: 9 h à 9 h Les 6 et 7 juin 2022
12 h, 13 h 30 à 17 h 30 le 8 juin 2022 de 9 h à 12 h
Vi. Questions diverses
La réunion sur place durera une demi – journée sans cadeaux et les frais de logement et de transport des actionnaires participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Annonce faite par la présente
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Conseil d’administration
24 mai 2022
Annexe 1: rapport de procuration: résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Annexe 1: Procuration
Procuration
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) :
J’autorise M. (Mme) à représenter mon Unit é (ou moi – même) en 2022.
La première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de votre société, tenue le 8 juin,
Exercice du droit de vote.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition de modification des Statuts
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
