Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) hunanfangshengpharmaceuticalco, Ltd.
Code des valeurs mobilières: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) titre abrégé: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) numéro d’annonce: 2022 – 065
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Annonce de la résolution de la septième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Adoptée par le Conseil à sa septième session extraordinaire de 2022 par correspondance le 23 mai 2022
Le mode de convocation. Le 20 mai 2022, le Département des valeurs mobilières de la société a envoyé un courriel, Wechat,
Aviser tous les administrateurs par téléphone, etc. La réunion est convoquée par Mme Zhou Xiaoli, Présidente du Conseil d’administration. La réunion est composée de six administrateurs présents et de six administrateurs présents. Le nombre de votants, la procédure de convocation et de convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace. La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition de modification des Statuts
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai à la date de publication de la présente annonce. http://www.sse.com.cn. ) a publié l’avis public de la compagnie no 2022 – 066.
Vote sur la proposition: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, vote adopté
Oui.
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration décide de convoquer le mercredi 8 juin 2022
Une Assemblée générale extraordinaire. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. ) et l’annonce de la société no 2022 – 067 publiée dans le Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities journal et Securities Daily.
Vote sur la proposition: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, vote adopté
Oui.
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) hunanfangshengpharmaceuticalco, Ltd.
La première des propositions ci – dessus doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Annonce faite par la présente
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Conseil d’administration
23 mai 2022
