Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de Ciwen Media Co.Ltd(002343) Ces règles sont formulées conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation des actions») et à d’autres lois, règlements, règles, documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Ciwen Media Co.Ltd(002343) (ci – après dénommés « Statuts») et à la situation réelle de la société.
Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée et les dispositions pertinentes des Statuts de la société, garantit aux actionnaires le droit d’information, le droit d’enquête, le droit de distribution, le droit d’enquête, Le droit de suggestion, le droit de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, le droit de proposition, le droit de nomination et le droit de vote dont ils jouissent conformément à la loi, et facilite activement l’exercice de leurs droits par les actionnaires. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et convoque et préside l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires si nécessaire. Tous les administrateurs et superviseurs de la société s’acquittent diligemment de leurs fonctions et veillent à ce que l’Assemblée générale des actionnaires se tienne normalement et exerce ses pouvoirs conformément à la loi.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts. Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tient de temps à autre et, dans les cas suivants, elle se tient dans un délai de deux mois.
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu par le droit des sociétés ou par les statuts; Lorsque la perte non couverte de la société atteint 1 / 3 du capital versé total;
À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles ou statuts.
Le nombre d’actions détenues en vertu du paragraphe (III) ci – dessus est calculé à la date de la demande écrite des actionnaires.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la c
Article 5 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société engage un avocat pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs et statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces;
Avis juridiques sur d’autres questions à la demande de la société.
Le Conseil d’administration de la société peut également engager un notaire pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 6 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement.
Article 7 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en avise le Conseil d’administration dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique.
Article 8 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même. Article 9 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la réception de la demande. La modification de la demande initiale dans l’avis est soumise au consentement des actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 10 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, ils en informent le bureau local de la c
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Le Conseil des autorités de surveillance ou l’actionnaire qui convoque l’Assemblée générale des actionnaires soumet les documents de certification pertinents au bureau local de la c
Article 11 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 12 lors d’une Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, les dépenses nécessaires à l’Assemblée sont à la charge de la société.
Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale
Article 13 le contenu de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 14 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Sauf dans les cas prévus à l’article précédent, l’organisateur, après avoir publié l’avis d’Assemblée des actionnaires, ne modifie pas les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou n’en ajoute pas de nouvelles.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 13 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne font pas l’objet d’une résolution à l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 15 le convoyeur de l’Assemblée générale des actionnaires en informe tous les actionnaires par voie d’annonce 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, et l’Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires par voie d’annonce 15 jours avant la tenue de l’Assemblée générale. Lorsque la compagnie calcule les dates de début des 20 et 15 jours, elle n’inclut pas la date de l’Assemblée, mais inclut la date de l’annonce de l’avis d’Assemblée.
Une fois l’avis d’assemblée publié conformément au paragraphe précédent, il est réputé avoir été reçu par les actionnaires et les autres personnes concernées de la société.
Article 16 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de la proposition, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de rendre un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Si l’avis des administrateurs indépendants est nécessaire sur les questions à discuter, l’avis et les raisons de l’avis des administrateurs indépendants seront divulgués simultanément lors de la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou de l’avis supplémentaire.
Article 17 la liste des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur non représentatif des travailleurs est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote par voie de proposition. Le Conseil d’administration annonce aux actionnaires les curriculum vitae et les informations de base des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur.
Les candidats aux postes d’administrateur non indépendant sont proposés par le Conseil d’administration, les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% du nombre total d’actions avec droit de vote émises par la société, et le nombre de candidats à chaque proposition ne doit pas dépasser le nombre d’administrateurs non indépendants prévu dans les statuts. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant sont proposés par le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 1% du nombre total d’actions avec droit de vote émises par la société.
Les candidats au poste de superviseur, à l’exception du superviseur représentant les travailleurs, sont proposés par le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement 3% ou plus du nombre total d’actions avec droit de vote émises par la société. Le nombre de candidats dans chaque proposition, plus le nombre de superviseurs occupés par le représentant des travailleurs, ne doit pas dépasser le nombre de superviseurs stipulé dans les statuts.
Le promoteur fournit au Conseil d’administration le curriculum vitae et les informations de base des candidats. Le Conseil d’administration examine les qualifications et les propositions des candidats conformément aux dispositions pertinentes et ne soumet pas les candidats et propositions non conformes aux exigences à l’Assemblée générale des actionnaires pour discussion. Article 18 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, l’avis d’Assemblée générale des actionnaires divulgue pleinement les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur, qui comprennent au moins les éléments suivants:
Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres circonstances personnelles;
S’il existe une relation d’association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs;
Divulguer le nombre d’actions détenues par la société;
Si elle a été sanctionnée par la c
À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique. Les candidats aux postes d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur assistent en personne à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres organes compétents lorsqu’ils examinent leurs propositions d’emploi et expliquent leurs qualifications professionnelles, leurs compétences professionnelles, leur expérience professionnelle, leurs violations des lois et règlements, s’il y a conflit d’intérêts avec La société et leurs relations avec les actionnaires contrôlants de la société, les contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs.
Article 19 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants:
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
La date d’enregistrement des capitaux propres des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (l’intervalle entre la date d’enregistrement des capitaux propres et la date de l’Assemblée ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. La date d’enregistrement des capitaux propres ne doit pas être modifiée une fois confirmée).
Le temps et les procédures de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires;
Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions.
Article 20 après que le convoyeur de l’Assemblée générale des actionnaires a donné l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être reportée ou annulée sans raison valable, et les propositions énoncées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons.
Article 21 l’emploi d’un cabinet comptable par la société est déterminé par l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration ne peut nommer un cabinet comptable avant la décision de l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque la société licencie ou ne renouvelle pas le cabinet comptable, elle en informe le cabinet comptable 15 jours à l’avance. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires de la société vote sur la révocation du cabinet comptable, le cabinet comptable est autorisé à présenter ses opinions. Lorsqu’un cabinet comptable propose de démissionner, il indique à l’Assemblée générale si la société a des circonstances inappropriées.
Chapitre IV Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 22 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires au lieu où elle a son siège social ou à tout autre lieu prévu par les statuts.
L’Assemblée générale des actionnaires a lieu sur place. L’heure et le lieu de l’Assemblée sur place sont choisis de manière à faciliter la participation des actionnaires. Après avoir donné l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, le lieu de l’Assemblée sur place ne peut être modifié sans raison valable. Si un changement est nécessaire, le Coordonnateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion sur place et en explique les raisons. La Société fournira également des moyens de vote en ligne pour faciliter la participation des actionnaires aux assemblées générales. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation.
Article 23 l’actionnaire peut assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer son droit de vote, ou peut confier à une autre personne la tâche d’assister à l’Assemblée en son nom et d’exercer son droit de vote dans le cadre de l’autorisation.
Article 24 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires adopte le réseau ou d’autres moyens, le temps de vote et les procédures de vote du réseau ou d’autres moyens sont clairement indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est 21 h 15 le jour de la négociation de l’Assemblée générale des actionnaires et l’heure de clôture est 15 h le jour de la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place.
Article 25 le Conseil d’administration et les autres organisateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne les actes qui interfèrent avec l’Assemblée générale des actionnaires, provoquent des troubles et portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, des mesures sont prises pour mettre fin à ces actes et faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction. À l’exception des actionnaires (ou mandataires), des administrateurs, des superviseurs, du Secrétaire du Conseil d’administration, d’autres cadres supérieurs, des avocats témoins et des personnes invitées par le Coordonnateur, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes conformément à la loi.
Article 26 tous les actionnaires ou leurs mandataires inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et la société ou le Coordonnateur ne peut refuser sans raison valable.
Article 27 l’actionnaire individuel détient une carte de compte d’actions, une carte d’identité personnelle ou toute autre carte d’identité
