Code du stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) nom abrégé du stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) numéro d’annonce: 2022 – 031
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’est pas faux.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 se tiendra le 14 juin 2022, conformément à la résolution de la dix – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration de Ciwen Media Co.Ltd(002343) (ci – après dénommée « la société»). Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. La dix – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 23 mai 2022 a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation et la tenue de l’assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mardi 14 juin 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 14 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 14 juin 2022.
5. Date d’enregistrement des capitaux propres: 7 juin 2022.
6. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne, et les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
7. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 28e étage, Centre de publication, No 95, Lijing Road, honggutan District, Nanchang, Jiangxi. 8. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à 15 h le 7 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires ou de nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats et autres personnes engagées par la société.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1. Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative à la perte non couverte représentant un tiers du capital versé √
7.00 proposition de nomination d’un organisme d’audit en 2022 √
8.00 demande de ligne de crédit globale et fourniture de la société et de ses filiales en 2022 √
Proposition de limite de garantie
9.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs du neuvième Conseil d’administration √
10.00 proposition de modification des statuts √
11.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
12.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
13.00 proposition relative au régime de rémunération des autorités de surveillance du neuvième Conseil des autorités de surveillance √
Proposition de vote cumulatif (nombre égal d’élections)
14.00 en ce qui concerne l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination de six administrateurs non indépendants pour le neuvième Conseil d’administration
Proposition du candidat
14.01 élire Hua Yuping comme administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration √
14.02 Élection de Shu linyun comme administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration √
14.03 Élection de Zhao Jianxin en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration √
14.04 Élection de Yu dingyong comme administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration √
14.05 Élection de Xiong zhiqun en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration √
14.06 Élection de Fu jiamin en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration √
15.00 en ce qui concerne l’élection du Conseil d’administration et la nomination des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration, trois personnes doivent être élues.
Proposition de sélection
15.01 Élection de Yu xinpei en tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration √
15.02 Élection de Wang Sixin en tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration √
15.03 Élection de Liu Wenjie en tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration √
16.00 sur l’élection du Conseil des autorités de surveillance et la nomination de deux représentants non salariés du neuvième Conseil des autorités de surveillance
Proposition du candidat au poste de superviseur
16.01 élire ma Junfeng comme Superviseur non représentant des travailleurs du neuvième Conseil des autorités de surveillance √
16.02 Élection de Zhou min en tant que superviseur non représentant des travailleurs du neuvième Conseil des autorités de surveillance √
2. Divulgation
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée à la 18e et à la 19e Assemblée du huitième Conseil d’administration et à la 16e et à la 17e Assemblée du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) du 27 avril 2022 et du 24 mai 2022. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
3. Instructions spéciales
Les propositions 8 et 10 ci – dessus sont des résolutions spéciales et sont adoptées par plus des deux tiers du nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Pour les propositions 14 à 16, le système de vote cumulatif est adopté pour le vote. Six administrateurs non indépendants, trois administrateurs indépendants et deux superviseurs non représentatifs des employés sont élus. Parmi eux, la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après qu’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont.
La proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires comptera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs et les résultats du vote séparé seront divulgués publiquement au moment de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Les administrateurs indépendants de la société rendront compte de leurs travaux en 2021 à l’Assemblée générale.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Inscription: 9 – 10 juin 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30).
2. Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration (Chambre 1703, place baijinwan, 948 dongdaming Road, Hongkou District, Shanghai). Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre.
3. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec une carte de compte d’actions, sa propre carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité; L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, une copie de la carte d’identité du mandant, une procuration (voir annexe II), une carte de compte d’actions ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise, un certificat d’identité de son représentant légal et une carte de compte d’actions; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit être muni d’une photocopie de la licence commerciale, d’un certificat d’identité du représentant légal, d’une photocopie de la carte d’identité du mandant, d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration, d’une carte de compte d’Actions ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
Les actionnaires peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés (qui doivent être signifiés ou télécopiés à la société avant 16 h 30 le 10 juin 2022). La société n’accepte pas l’inscription par téléphone;
Pendant la période de prévention et de contrôle de l’épidémie, les actionnaires sont priés d’envoyer les documents d’inscription pertinents à l’adresse électronique de la personne – ressource de la société en même temps qu’ils s’enregistrent par lettre écrite ou par télécopieur avant 16 h 30 le 10 juin 2022.
Les actionnaires ou les mandataires présents à l’Assemblée doivent présenter l’original des certificats valides susmentionnés.
4. Précautions de prévention et de contrôle des épidémies
Compte tenu de la situation actuelle en matière de prévention et de contrôle des épidémies, afin de réduire la concentration de la population et de coopérer activement à la prévention et au contrôle des épidémies, la société encourage et recommande aux actionnaires et aux représentants des actionnaires de participer en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne.
Étant donné que la situation et les politiques en matière de prévention et de contrôle des épidémies peuvent changer à tout moment et que les niveaux de risque et les politiques en matière de prévention des épidémies varient d’un endroit à l’autre, les actionnaires et les agents des actionnaires qui ont l’intention de voter sur place doivent confirmer les exigences Les plus récentes en matière de prévention des épidémies avant le voyage, effectuer des travaux de protection individuelle et coopérer activement à l’Organisation de l’Assemblée de la société.
5. Coordonnées
Contact de la réunion: Luo Shimin
Tel: 021 – 33623250
Fax: 021 – 33623251 – 802
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration de la société (bureau 1703, baijinwan Plaza, 948 dongdaming Road, Hongkou District, Shanghai) Code Postal: 200082
E – mail: luoshimin @ Ciwen. TV
6. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
7. Pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de cette Assemblée générale des actionnaires sera notifié séparément.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolutions des 18e et 19e réunions du huitième Conseil d’administration de la société;
2. Résolutions des seizième et dix – septième réunions du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procuration
Ciwen Media Co.Ltd(002343) annexe I du Conseil d’administration du 23 mai 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362343
2. Titre abrégé du vote: vote en langue salésienne
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires de la société votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si les actionnaires votent plus que le nombre de voix qu’ils ont ou votent plus que le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II. Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Pour les candidats
