Ciwen Media Co.Ltd(002343) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la dix – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Ciwen Media Co.Ltd(002343) Après avoir procédé à une inspection et à une enquête approfondies sur les questions pertinentes de la 19e réunion du huitième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis comme suit:
Avis indépendants sur l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration
Sur la base des documents pertinents qui nous ont été fournis par le Conseil d’administration de la société, après vérification, nous estimons que:
1. Le mandat du huitième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer. L’élection du nouveau Conseil d’administration est conforme aux lois et règlements pertinents, aux dispositions pertinentes des statuts et aux exigences du fonctionnement normal de la société. Les procédures de nomination, de délibération et de vote des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au Conseil d’administration sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
2. Ms. Hua Yuping, Ms. Shu linyun, Mr. Zhao Jianxin, Mr. You dingyong, Mr. Xiong zhiqun and Ms. Fu jiamin are the candidates for non – Independent Directors of the 9th Board of Directors of the company appointed in this nomination, and there is no circumstances in which they are not allowed to hold the Directors of the company as stipulated in article 146 of the Companies Law, no circumstances in which they have been determined by c
Par conséquent, nous convenons de nommer les candidats susmentionnés comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration
Sur la base des documents pertinents qui nous ont été fournis par le Conseil d’administration de la société, après vérification, nous estimons que:
1. Le mandat du huitième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer. L’élection du nouveau Conseil d’administration est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts ainsi qu’aux exigences du fonctionnement normal de la société. Les procédures de nomination, de délibération et de vote des candidats aux postes d’administrateur indépendant au Conseil d’administration sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
2. M. Yu xinpei, M. Wang Sixin et M. Liu Wenjie, en tant que candidats aux postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société désignée, n’ont pas le statut d’administrateur indépendant de la société cotée tel que stipulé dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Il n’y a pas de cas où la c
Par conséquent, nous convenons de nommer les candidats susmentionnés comme administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le plan de rémunération des administrateurs du neuvième Conseil d’administration
Le plan de rémunération des administrateurs du neuvième Conseil d’administration de la société est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et des entreprises de la même taille de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société. La norme de rémunération est raisonnable et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il est utile de mobiliser l’enthousiasme des administrateurs, de les rendre plus diligents et consciencieux, de s’acquitter de leurs obligations et de répondre aux besoins de développement à long terme de l’entreprise.
La procédure de formulation du plan de rémunération est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts, etc., et la procédure de vote est légale et efficace. Nous approuvons le plan de rémunération des administrateurs du neuvième Conseil d’administration de la société et convenons de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
(aucun texte ci – dessous)
Administrateurs indépendants: Lin Jingwei, Chen Dapeng, du Yunbo 23 mai 2022
