Code du stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) nom abrégé du stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) numéro d’annonce: 2022 – 028
Annonce de la modification des Statuts
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’est pas faux.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Ciwen Media Co.Ltd(002343) Afin d’améliorer encore la gouvernance d’entreprise, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, il est proposé de modifier les dispositions pertinentes des statuts actuellement en vigueur. Le contenu avant et après la révision des dispositions pertinentes est le suivant: (le texte gras dans le tableau est révisé ou ajouté, et le texte de ligne supprimé est supprimé):
Contenu avant révision contenu après révision
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société. Article 8 Le Président ou le Directeur général est le représentant légal de la société.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants régissant l’Organisation et le comportement de la société, de la société et des actionnaires, des actions de la société, des droits et obligations entre la société et les actionnaires, des actionnaires et des actionnaires et des Droits et obligations entre les actionnaires, et des documents juridiquement contraignants concernant la société, les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance, Les documents de haut niveau sont des documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Conformément aux documents juridiquement contraignants du Directeur. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre les actionnaires, les administrateurs de la société, les superviseurs, le Directeur général (y compris le Directeur général conjoint, le superviseur inférieur, Le Directeur général (y compris le Directeur général conjoint, le même ci – dessous) et d’autres cadres supérieurs, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre les cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre la société et la société peut La société peut intenter une action en justice contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs. Personnel administratif.
Article 29 administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs article 29 les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent leurs actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, les administrateurs de la société, les actions de la société détenues ou d’autres superviseurs, cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société dans les six mois suivant l’achat. Ou l’actionnaire qui vend 6 mois après la vente achète à nouveau les actions de la société ou d’autres actions de la société qu’il détient dans un délai de mois, et le produit de cette vente appartient à la société, et les titres de propriété sont vendus dans un délai de 6 mois après l’achat, ou le Conseil d’administration de la société récupère le produit de cette vente. Toutefois, les certificats sont achetés dans les six mois suivant la vente, et le produit de cette vente appartient à 5% de la société détenue par la société en raison de la souscription et de l’achat des actions restantes après la vente. Le Conseil d’administration de la société récupérera le produit de cette vente. La vente des actions susmentionnées n’est pas soumise à un délai de six mois. Toutefois, la société de valeurs mobilières détient les actions restantes après la vente par souscription.
C’est fait. Dans le cas de plus de 5% des actions, la vente de ces actions n’est pas soumise à un délai de six mois. Sauf dans d’autres circonstances prescrites par la c
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Article 40 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société. Article 40 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
(En milliers de dollars des États – Unis)
Examiner le plan d’incitation au capital; Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
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Article 41 les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires
Le montant de la garantie dans un délai de douze mois consécutifs dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période de douze mois consécutifs; 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période de garantie externe; Le montant total, après avoir dépassé 30% du total des actifs vérifiés au cours de la période la plus récente (v), du montant de la garantie au cours d’une période de douze mois consécutifs supérieure à toute garantie fournie récemment;
50% de l’actif net vérifié de la phase I et dont le montant absolu dépasse (5) Le montant garanti au cours des douze mois consécutifs dépasse les 50 millions de RMB les plus récents; 50% de l’actif net vérifié de la période et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB; La garantie d’un montant supérieur à 30% du dernier actif total vérifié de la société dans un délai d’un an;
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Article 55 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants:
Contenu: …
Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions; Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions.
Temps de vote en ligne ou par d’autres moyens et ordre du jour du vote.
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Article 67 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Article 67 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Lorsque le Président du Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, si le Vice – Président du Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par le Vice – Président du Conseil d’administration, si le Vice – Président du Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, et si le Vice – Président du Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est élu conjointement par plus de la moitié Présidé par un administrateur principal élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs. Tenez.
(En milliers de dollars des États – Unis)
Article 77 les questions suivantes sont adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par une résolution spéciale:
(En milliers de dollars des États – Unis)
Les bénéfices visés à l’article 161 des Statuts (7) les questions d’ajustement des politiques de distribution des bénéfices visées à l’article 162 des statuts; Les questions d’ajustement des politiques de distribution;
(En milliers de dollars des États – Unis)
Article 78 les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) exercent leur droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent. Article 78 les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) disposent d’une voix pour chaque action.
Le montant des actions avec droit de vote qu’il représente exerce le droit important de voter à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibérer et affecter les intérêts des petits et moyens investisseurs, et chaque action dispose d’une voix. En cas d’événement majeur, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément. Les résultats du recomptage séparé des votes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs lors de l’Assemblée générale des actionnaires sont rendus publics en temps voulu. En cas d’événement majeur, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément. Les actions de la société détenues par la société n’ont pas le droit de vote et les résultats du dépouillement séparé sont rendus publics en temps utile. Certaines actions ne sont pas incluses dans les actions de la société détenues par les sociétés ayant le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires qui n’ont pas le droit de vote et le nombre total d’actions. Si l’achat d’actions avec droit de vote de la société par des actionnaires ayant le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires n’est pas inclus dans cette partie des actions, en violation du nombre total d’actions avec droit de vote de la société, les actions dont la proportion dépasse la proportion spécifiée ne peuvent pas exercer Le droit de vote dans les 36 mois suivant l’achat, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 63 de la loi. Et n’est pas inclus dans le nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
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Article 107 le Conseil d’administration est composé de neuf administrateurs, dont trois sont des administrateurs indépendants élus par l’Assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée générale élit trois administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration est composé d’un président et d’un vice – Président. Le Conseil d’administration est composé d’un président et d’un vice – Président.
Article 108 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants: article 108 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
(En milliers de dollars des États – Unis)
Décider, dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, que la société (8) Décide, dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, de l’investissement à l’étranger, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, de l’investissement à l’étranger, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, de la garantie de garantie à l’étranger, de la Questions, gestion financière confiée, opérations entre apparentés, dons à l’étranger, etc.;
Article 111 le Conseil d’administration détermine les questions relatives à l’investissement à l’étranger, à l’acquisition et à la vente d’actifs, à l’hypothèque d’actifs et à la garantie à l’étranger; article 111 le Conseil d’administration détermine l’autorité de confier la gestion financière à l’étranger, les opérations connexes et les dons à l’étranger; il établit des procédures strictes d’examen et de prise de décisions pour l’investissement, l’acquisition et la vente d’actifs, l’hypothèque d’ Les grands projets d’investissement ont le pouvoir d’organiser les questions, de confier la gestion financière et les opérations connexes, d’organiser strictement les experts et les professionnels compétents pour l’examen et de faire rapport à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et prise de décisions; Les grands projets d’investissement sont approuvés par la réunion d’organisation. Les experts et les professionnels concernés procèdent à l’examen et en rendent compte à l’Assemblée générale des actionnaires.
Approuvé. Lorsque le montant du don externe de la société est inférieur à 3% de la valeur absolue du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice financier de la société, (ⅵ) Lorsque le Conseil d’administration examine les questions de garantie externe, il est approuvé par le Conseil d’administration après délibération; En cas de dépassement de cette limite, les dispositions de l’article 41 des statuts sont respectées et sont examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires. Les dispositions suivantes doivent être respectées: lorsque le Conseil d’administration décide de la garantie externe, il (Ⅶ) Lorsque le Conseil d’administration examine les questions relatives à la garantie externe, en plus de se conformer aux dispositions de l’article 41 des présents statuts par plus des deux tiers des administrateurs présents au Conseil d’administration et les trois tiers, il doit également se conformer strictement au consentement de deux administrateurs indépendants ou plus. Il est stipulé que la décision du Conseil d’administration concernant la garantie externe doit être approuvée par plus des deux tiers des administrateurs présents au Conseil d’administration et plus des deux tiers des administrateurs indépendants.
No 110
