Ciwen Media Co.Ltd(002343) : annonce de la résolution de la 17e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance

Code du stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) nom abrégé du stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) numéro d’annonce: 2022 – 029

Ciwen Media Co.Ltd(002343)

Annonce des résolutions de la dix – septième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance

La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de la divulgation des informations soit vrai, exact et complet et qu’il n’y ait pas de fausse déclaration.

Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.

Réunion du Conseil des autorités de surveillance

Ciwen Media Co.Ltd(002343) L’avis de la réunion a été envoyé à tous les superviseurs le 20 mai 2022 par voie de livraison personnelle et de courriel. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois y assistent effectivement. La réunion est présidée par M. Zhou min, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.

Délibérations du Conseil des autorités de surveillance

Après délibération, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés par vote:

1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs du neuvième Conseil des autorités de surveillance;

Étant donné que le mandat du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société est sur le point d’expirer, afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société a désigné M. ma Junfeng et M. Zhou Min comme candidats aux postes de superviseur non représentatifs des employés au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale. Pour plus de détails sur le curriculum vitae des candidats, veuillez consulter l’annonce sur l’élection du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 030) publiée par la société le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante.

Les autorités de surveillance présentes à la réunion votent sur les candidats ci – dessus un par un et les résultats du vote sont les suivants:

1.01 nommer ma Junfeng comme candidat au poste de superviseur non représentatif du personnel au neuvième Conseil des autorités de surveillance;

Résultat du vote: adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

1.02 nommer Zhou Min comme candidat au poste de superviseur non représentatif du personnel au neuvième Conseil des autorités de surveillance;

Résultat du vote: adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Après l’élection des candidats susmentionnés au poste de superviseur selon le système de vote cumulatif à l’Assemblée générale des actionnaires, le neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société sera formé conjointement avec un superviseur représentant les travailleurs élu par l’Assemblée générale des travailleurs de la société.

Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, les autorités de surveillance de la société au huitième Conseil des autorités de surveillance s’acquitteront de leurs fonctions conformément aux dispositions pertinentes avant l’entrée en fonction du nouveau Conseil des autorités de surveillance.

Résultat du vote: adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

2. Examiner et adopter la proposition relative au système de rémunération des superviseurs du neuvième Conseil des autorités de surveillance

Conformément aux dispositions des statuts et à d’autres facteurs, tels que l’échelle d’exploitation et la situation réelle de la société, et compte tenu du niveau de rémunération de l’industrie et de la région, le plan de rémunération des superviseurs du neuvième Conseil des superviseurs de la société est formulé comme suit:

Les superviseurs qui occupent des postes réels dans l’entreprise reçoivent une rémunération conformément au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation pertinent de l’entreprise en fonction des postes spécifiques qu’ils occupent dans l’entreprise; Les superviseurs qui ne travaillent pas réellement dans l’entreprise ne reçoivent pas de salaire ou d’allocation dans l’entreprise.

La rémunération susmentionnée est le montant avant impôt et l’impôt sur le revenu des particuliers auquel elle se rapporte est retenu et payé uniformément par la société.

Résultat du vote: adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.

Documents à consulter

1. Résolution de la 17ème réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance.

Avis est par les présentes donné.

Ciwen Media Co.Ltd(002343) Conseil des autorités de surveillance 23 mai 2022

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