Code du stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) nom abrégé du stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) numéro d’annonce: 2022 – 027
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’est pas faux.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Attendu que le mandat de Ciwen Media Co.Ltd(002343) La société a tenu la 19e réunion du 8e Conseil d’administration le 23 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du 9e Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du 9e Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée. Les questions relatives à l’élection du Conseil d’administration sont annoncées comme suit:
Composition et mandat du neuvième Conseil d’administration
Conformément aux statuts, le neuvième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants, dont le mandat est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Informations de base sur les candidats aux postes de directeur
Après examen par le Comité de nomination du huitième Conseil d’administration, le Conseil d’administration a désigné Mme Hua Yuping, Mme Shu linyun, M. Zhao Jianxin, M. you dingyong, M. Xiong zhiqun et Mme Fu jiamin comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration; Nommer M. Yu xinpei, M. Wang Sixin et M. Liu Wenjie comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants au neuvième Conseil d’administration de la société. Les curriculum vitae des candidats sont présentés en annexe.
Les administrateurs indépendants ont examiné la procédure de nomination, la procédure de vote et la qualification des candidats à l’élection générale et ont émis des avis indépendants clairement acceptés.
Notes pertinentes
1. Le nombre de candidats aux postes d’administrateur susmentionnés est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts, dans lesquels le nombre d’administrateurs indépendants proposés ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs du Conseil d’administration de la société et le nombre total d’administrateurs proposés qui sont également des cadres supérieurs de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs du Conseil d’administration de la société.
2. Parmi les candidats au poste d’administrateur indépendant, M. Yu xinpei est un professionnel de la comptabilité qui possède de riches connaissances et une expérience professionnelles en comptabilité.
Jusqu’à présent, M. Wang Sixin et M. Liu Wenjie n’ont pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. Ils se sont engagés à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen.
3. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts, etc., toutes les propositions relatives à l’élection du Conseil d’administration sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les candidats aux postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant sont soumis à un vote séparé et article par article Selon le système de vote cumulatif. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen.
4. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, les administrateurs du huitième Conseil d’administration s’acquitteront fidèlement et diligemment de leurs fonctions et obligations conformément aux lois, règlements et statuts pertinents avant l’entrée en fonction du nouveau Conseil d’administration.
La société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs du 8ème Conseil d’administration pour leur diligence et leur contribution au développement de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe du Conseil d’administration datée du 23 mai 2022
Curriculum vitae des candidats au neuvième Conseil d’administration
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
1. Hua Yuping: femme, née en avril 1975, de nationalité chinoise, n’ayant pas de résidence permanente à l’étranger, licence en droit, maîtrise en ingénierie, qualification d’avocat et économiste. De juillet 1996 à juin 2013, il a travaillé dans Agricultural Bank Of China Limited(601288) Jiangxi Branch; De juillet 2013 à mars 2017, il a été Vice – Directeur général de huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd. Depuis avril 2017, il est Vice – Directeur général exécutif de huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd. Depuis le 28 mai 2019, il est Administrateur du huitième Conseil d’administration de la société; Depuis le 21 mars 2022, il est Vice – Président du huitième Conseil d’administration de la société.
À la date de divulgation, Mme huayuping ne détenait pas d’actions de la société. Mme Hua Yuping occupe les postes susmentionnés à huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société; En outre, Mme huayuping n’a aucune relation avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’a pas été puni par la c
2. Shu linyun: femme, née en avril 1978, de nationalité chinoise, n & apos; ayant pas de résidence permanente à l & apos; étranger, diplômée en administration des affaires, économiste principal. Il a successivement été Secrétaire du Bureau de la Librairie Xinhua, Directeur adjoint et Directeur du Bureau du Directeur général du Jiangxi Xinhua distribution Group, Directeur du Bureau du parti et des masses de Jiangxi Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) Group Co., Ltd., Directeur adjoint, Directeur et Chef du Département de la gestion générale de huazhang Tiandi Media Investment Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général adjoint de huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd., Directeur général de Jiangxi Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) Supply Chain Management Branch, Directeur exécutif et Directeur général de Jiangxi jindujuan Private Investment Fund Management Co., Ltd. Depuis le 14 février 2022, il est Administrateur du huitième Conseil d’administration de la société. À la date de divulgation, Mme Shu n’avait pas d’actions dans la société. Mme Shu linyun occupe les postes susmentionnés à huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd., actionnaire contrôlant de la société, et à d’autres parties liées; En outre, Mme Shu linyun n’a aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’a pas été puni par la c
3. Zhao Jianxin: Male, born in May 1980, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, registered Consulting Engineer, Accountant. De septembre 1997 à avril 2003, il a été professeur à l’école secondaire xinling, ville de Nanhai, ville de Songzi, Province de Hubei. D’avril 2003 à mai 2006, il a été chef du Bureau du Gouvernement populaire municipal de Songzi, Province de Hubei; Mai 2006 – 2010
En septembre, il a été Vice – Directeur général exécutif de Hubei Songzi Jincai Guarantee Company; De septembre 2010 à janvier 2014, il a été chef du Département de la planification du développement de la Commission du développement et de la réforme de Jingzhou, Province de Hubei; De janvier 2014 à mai 2021, il a été Directeur, Directeur adjoint, gestionnaire et Directeur du Département de gestion générale de huazhang Tiandi Media Investment Co., Ltd.
Depuis le 4 juin 2021, il est Vice – Directeur général exécutif de la société; Depuis le 14 février 2022, il est Administrateur du huitième Conseil d’administration de la société.
À la date de divulgation, M. Zhao Jianxin ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’a pas été puni par la c
À la date de divulgation, M. Yu dingyong n’avait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’a pas été puni par la c
À la date de divulgation, M. Xiong n’avait pas d’actions de la société et n’avait aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’a pas été puni par la c
Il n’y a pas de relation entre le superviseur, le superviseur et la haute direction; Il n’a pas été puni par la c
1. Yu xinpei: Male, born in January 1967, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctor of Industrial Economics, Professor of Accounting, member of civil construction. Il a successivement été Vice – Président, chef de département et Vice – Président de l’École de comptabilité de l’Université des finances et de l’économie du Jiangxi, membre individuel de l’Institut chinois de comptabilité, membre individuel de la CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) et administrateur indépendant de Jiangxi Guotai minblast Group Co., Ltd. Il est actuellement professeur à l’Institut des finances et de l’économie du Guangxi, Anyuan Coal Industry Group Co.Ltd(600397) administrateur indépendant, Jiangxi Hongcheng Environment Co.Ltd(600461) administrateur indépendant et Jiangxi lianchuang Hongsheng Electronics Co., Ltd.
À la date de divulgation, M. Yu xinpei ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’a pas été puni par la c
À la date de divulgation, M. Wang Sixin ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’a pas été puni par la c
À la date de divulgation, M. Liu Wenjie ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; Il n’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes, n’a pas fait l’objet d’une sanction de la Bourse de valeurs ou n’a pas été exécuté en cas de perte de confiance, et sa qualification professionnelle est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs.
