Code des valeurs mobilières: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) titre abrégé: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
Il n’y a pas d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition à l’Assemblée générale.
Cette Assemblée générale des actionnaires n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (ci – après appelée la société) a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 dans les médias désignés le 30 avril 2022.
II. Déroulement de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le lundi 23 mai 2022 à 14 h 50;
Temps de vote en ligne:
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 23 mai 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h;
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 23 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du Groupe olympique, no 48, wanhui 1st Road, Panyu District, Guangzhou, Guangdong.
3. Convocation de la réunion et mode de vote: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Fan Shijie, Directeur et Président de la société.
6. Date d’enregistrement des actions: 17 mai 2022.
7. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Iii. Participation à la réunion
Au total, 15 actionnaires (ou mandataires des actionnaires) ont participé à l’Assemblée générale, Représentant 230764 217 actions, soit 30 245 1% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Y compris: 3 actionnaires (mandataires) présents à l’Assemblée sur place, Représentant 229896 917 actions, représentant 31 315% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; Le nombre total d’actionnaires (agents) participant au vote en ligne est de 12, Représentant 867300 actions, soit 01137% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Certains administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, tandis que des avocats et d’autres cadres supérieurs ont assisté à la réunion.
Iv. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné attentivement la proposition et l’a mise aux voix en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote:
Convenir de 230727517 actions représentant 999841% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 36 700 actions, soit 00159% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 830600 actions approuvées, Représentant 957685% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 36 700 actions, soit 423315% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Vote:
Convenir de 230727517 actions représentant 999841% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 36 700 actions, soit 00159% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 830600 actions approuvées, Représentant 957685% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 36 700 actions, soit 423315% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Vote:
Convenir de 230727517 actions représentant 999841% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 36 700 actions, soit 00159% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 830600 actions approuvées, Représentant 957685% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 36 700 actions, soit 423315% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
4. Examen et adoption du rapport financier final de 2021 et du rapport budgétaire de 2022
Vote:
Convenir de 230727517 actions représentant 999841% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 36 700 actions, soit 00159% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 830600 actions approuvées, Représentant 957685% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 36 700 actions, soit 423315% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Vote:
Convenir de 230727517 actions représentant 999841% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 36 700 actions, soit 00159% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 830600 actions approuvées, Représentant 957685% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 36 700 actions, soit 423315% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
6. La proposition relative à la demande de ligne de crédit globale et de garantie pour 2022 a été examinée et adoptée.
Vote:
Convenir de 229975 817 actions représentant 996584% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 788400 actions, soit 03416% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 78 900 actions, soit 9 0972% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 788400 actions, soit 909028% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: la proposition est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. Sur la base des votes susmentionnés, le projet de loi est adopté.
7. Délibération et adoption de la détermination de la rémunération des administrateurs non indépendants en 2021 et du plan de rémunération des administrateurs non indépendants en 2022
Vote:
Lors de l’examen de la proposition, Fan Shijie et Lin Bin, actionnaires liés, ont évité le vote et 665100 actions ont été évitées.
Convenir de 23062417 actions représentant 999841% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 36 700 actions, soit 00159% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 830600 actions approuvées, Représentant 957685% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 36 700 actions, soit 423315% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
8. La proposition d’ajustement de l’allocation des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Vote:
Convenir de 230727517 actions représentant 999841% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 36 700 actions, soit 00159% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 830600 actions approuvées, Représentant 957685% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 36 700 actions, soit 423315% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
9. Examen et adoption de la détermination de la rémunération des superviseurs en 2021 et du plan de rémunération des superviseurs en 2022 (1) vote:
Convenir de 230727517 actions représentant 999841% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 36 700 actions, soit 00159% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 830600 actions approuvées, Représentant 957685% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 36 700 actions, soit 423315% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
10. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Vote:
Convenir de 230744 617 actions représentant 999915% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 19 600 actions, Représentant 00085% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 847700 actions approuvées, Représentant 977401% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 19 600 actions, soit 2.2599% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
11. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Vote: 229992 917 actions, soit 996658% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 771300 actions, soit 03342% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 96 000 actions, soit 110688% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 771300 actions, soit 889312% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. Sur la base des votes susmentionnés, le projet de loi est adopté.
12. La proposition de révision du système de gestion du contrôle interne de la société a été examinée et adoptée.
La proposition est mise aux voix une par une, avec les détails et les résultats du vote comme suit:
Révision du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Vote:
Convenir de 229975 817 actions représentant 996584% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 788400 actions, soit 03416% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée
