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À propos de Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), ainsi qu’aux Statuts de la société Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (ci – après dénommés « Statuts»), Conformément aux dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) Nommer un avocat pour assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») tenue le 23 mai 2022 par vidéo dans la salle de conférence du Groupe oyuan, no 48, wanhuiyi Road, Panyu District, Guangzhou, Province de Guangdong, et donner des avis juridiques.
Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de l’Assemblée générale de la société et d’assumer les responsabilités correspondantes conformément à la loi.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les documents pertinents fournis par la société et les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, et ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’avis juridique est le suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. La compagnie a tenu la 28e réunion du 10e Conseil d’administration le 29 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Pour plus de détails, veuillez visiter Alliance. Vtlaw. Cn.
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2. Le 30 avril 2022, la société a publié l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 sur le site Web désigné de divulgation de l’information de la c
Après examen, l’avocat de la bourse estime que le moment, le mode et le contenu de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ainsi que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société, tels que Le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les règles de l’Assemblée générale des actionnaires.
Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne, dont: 1. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le lundi 23 mai 2022 à 14 h 50 dans la salle de conférence du Groupe olympique, no 48, wanhui 1st Road, Panyu District, Guangzhou, Province de Guangdong. L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a été présidée par Fan Shijie, qui a été élu par plus de la moitié des administrateurs de la société, et tous les ordres du jour de l’Assemblée ont été achevés.
2. Outre les réunions sur place, la société a également fourni aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 23 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le matin du 23 mai 2022.
De 21 h 15 à 15 heures
Après examen, les avocats de la bourse estiment que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. Personnes présentes à l’Assemblée générale sur place
Les avocats de la bourse ont vérifié le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires et les certificats d’adhésion des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Ils ont confirmé que les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et leurs représentants (ou mandataires) étaient au total [3] personnes et détenaient [22986917] actions de la société, représentant [301315]% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société cotée;
Certains administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires;
Certains cadres supérieurs de la société et les avocats témoins de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote.
2. Personnes participant au vote en ligne
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Et vérifiées et confirmées par la société, il y a au total [12] actionnaires qui ont effectivement voté par l’intermédiaire du système de vote en ligne à cette réunion, et le nombre d’actions détenues par la société est [867300], représentant [01137] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote de la société cotée.
Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., le fournisseur du système de vote en ligne. Après vérification, il y a au total [15] actionnaires (ou mandataires des actionnaires) qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et qui détiennent [230764217] actions de la société, ce qui représente [302451]% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société cotée. Les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
Le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration de la société. La qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Les propositions soumises par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen sont conformes aux dispositions pertinentes des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et ont été annoncées et énumérées. La date de publication de l’avis d’Assemblée n’est pas inférieure à 20 jours à compter de la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Proposition, procédure de vote et résultat du vote à l’Assemblée générale
Proposition de l’Assemblée générale
Conformément à l’avis de l’Assemblée générale, les propositions soumises par le Conseil d’administration de la société à l’Assemblée générale pour examen sont les suivantes: 1. Rapport de travail du Conseil d’administration 2021
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
4. Rapport financier final de 2021 et rapport budgétaire de 2022
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
6. Proposition relative à la demande de ligne de crédit globale et de garantie en 2022
7. Détermination de la rémunération des administrateurs non indépendants en 2021 et du régime de rémunération des administrateurs non indépendants en 2022 8. Proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants
9. Détermination de la rémunération des superviseurs en 2021 et plan de rémunération des superviseurs en 2022
10. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
11. Proposition de modification des Statuts
12. Proposition de modification du système de gestion du contrôle interne partiel de la société
12.01 modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
12.02 modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
12.03 révision du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés
12.04 révision du système de travail des administrateurs indépendants
Les avocats de la bourse estiment que la proposition examinée par la société à l’Assemblée générale des actionnaires relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et est conforme aux questions examinées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi qu’aux lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, le règlement de l’Assemblée générale des actionnaires, etc.
Procédure de vote de l’Assemblée générale
En présence de nos avocats, l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les résultats statistiques du vote en ligne sont fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
Résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Toutes les propositions énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires ont été examinées point par point au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Les propositions et les résultats du vote sont les suivants:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: approuvé [230727517] actions, représentant [999841] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à [36 700] actions représentant [00159] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation [0] actions représentant [0000] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 830600 actions approuvées, représentant [957685] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à [36700] actions, représentant [42315] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 0 actions abandonnées, Représentant 0000 du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’assemblée.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: approuvé [230727517] actions, représentant [999841] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à [36 700] actions représentant [00159] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation [0] actions représentant [0000] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 830600 actions approuvées, représentant [957685] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à [36700] actions, représentant [42315] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 0 actions abandonnées, Représentant 0000 du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’assemblée.
3. Rapport annuel 2021 et Résumé
Résultat du vote: approuvé [230727517] actions, représentant [999841] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à [36 700] actions représentant [00159] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation [0] actions représentant [0000] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 830600 actions approuvées, représentant [957685] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à [36700] actions, représentant [42315] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 0 actions abandonnées, Représentant 0000 du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’assemblée.
4. Rapport financier final de 2021 et rapport budgétaire de 2022
Résultat du vote: approuvé [230727517] actions, représentant [999841] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à [36 700] actions représentant [00159] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation [0] actions représentant [0000] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 830600 actions approuvées, représentant [957685] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à [36700] actions, représentant [42315] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 0 actions abandonnées, Représentant 0000 du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’assemblée.
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat du vote: approbation de [230727517] actions représentant [999841] du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée
