Code du stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) nom abrégé du stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) numéro d’annonce: 2022 – 026
Ciwen Media Co.Ltd(002343)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 8ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’est pas faux.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Ciwen Media Co.Ltd(002343) (ci – après appelée L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs en personne et par courriel le 20 mai 2022. La réunion était présidée par M. Wu Weidong, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés par vote:
1. Délibérer et adopter la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration. Étant donné que le mandat du huitième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, à l’instruction no 1 sur l’autoréglementation des sociétés cotées – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, le Comité de nomination du huitième Conseil d’administration de la société a examiné la proposition. Le Conseil d’administration nomme Mme Hua Yuping, Mme Shu linyun, M. Zhao Jianxin, M. you dingyong, M. Xiong zhiqun et Mme Fu jiamin candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au neuvième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails sur le curriculum vitae des candidats, veuillez consulter l’annonce sur l’élection du Conseil d’administration (annonce no 2022 – 027) publiée par la société le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante.
Les administrateurs présents à la réunion votent un par un sur les candidats ci – dessus et les résultats du vote sont les suivants:
1.01 nomination de Hua Yuping au poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.02 nomination de Shu linyun au poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.03 nomination de Zhao Jianxin au poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.04 nomination de Yu dingyong comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.05 nomination de Xiong zhiqun comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.06 nomination de Fu jiamin au poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et le système de vote cumulatif doit être adopté pour le vote par division de chaque candidat. Les administrateurs indépendants ont donné leur accord sur la proposition.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, les administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration de la société continueront de s’acquitter sérieusement de leurs fonctions conformément aux dispositions pertinentes avant l’entrée en fonction du nouveau Conseil d’administration.
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration
Étant donné que le mandat du huitième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, et après examen par le Comité de nomination du huitième Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration nomme M. Yu xinpei (comptable professionnel), M. Wang Sixin et M. Liu Wenjie sont candidats aux postes d’administrateurs indépendants au neuvième Conseil d’administration de la société. Jusqu’à présent, M. Wang Sixin et M. Liu Wenjie n’ont pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. Ils se sont engagés à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen.
Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen qu’après avoir été enregistrées et examinées par la Bourse de Shenzhen sans opposition, et le mandat est de trois ans à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails sur le curriculum vitae des candidats, veuillez consulter l’annonce sur l’élection des membres du Conseil d’administration.
Les administrateurs présents à la réunion votent un par un sur les candidats ci – dessus et les résultats du vote sont les suivants:
2.01 nomination de Yu xinpei au poste d’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.02 nomination de Wang Sixin au poste d’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.03 nomination de Liu Wenjie comme candidat au poste d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et le système de vote cumulatif doit être adopté pour le vote par division de chaque candidat. Les administrateurs indépendants ont donné leur accord sur la proposition.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, les administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration de la société continueront de s’acquitter sérieusement de leurs fonctions conformément aux dispositions pertinentes jusqu’à ce que le nouveau Conseil d’administration prenne ses fonctions.
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au plan de rémunération des administrateurs du neuvième Conseil d’administration
Conformément aux Statuts de la société et aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation, le plan de rémunération des administrateurs du neuvième Conseil d’administration de la société est formulé en fonction de facteurs tels que l’échelle d’exploitation et la situation réelle de la société, ainsi que du niveau de rémunération de l’industrie et de La région.
Les administrateurs non indépendants occupant des postes de direction dans la société reçoivent une rémunération conformément au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation pertinent de la société en fonction de leurs postes de direction spécifiques dans la société; Les administrateurs non indépendants qui n’occupent pas de postes de direction dans la société ne reçoivent pas de rémunération ou d’allocation dans la société.
L’allocation des administrateurs indépendants de la société est de 60 000 RMB / personne / an.
La rémunération ou l’allocation susmentionnée est un montant avant impôt et l’impôt sur le revenu des particuliers auquel elle se rapporte est retenu et payé uniformément par la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web d’information Mega Tides.
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Afin d’améliorer encore le Gouvernement d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, il est proposé de modifier les dispositions pertinentes des statuts actuellement en vigueur.
Pour plus de détails sur la modification, veuillez consulter l’annonce sur la modification des Statuts (annonce no 2022 – 028) publiée par la société le même jour dans le Securities Times et le site Web d’information de Juchao et les statuts révisés (mai 2022) publiés par le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Sur la base de la modification des statuts et de la situation réelle de la société, il est proposé de modifier le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires en conséquence. Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées.
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Compte tenu de la modification des statuts et de la situation réelle de la société, il est proposé de modifier le règlement intérieur du Conseil d’administration en conséquence. Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé du Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante.
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, la société convoquera l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le mardi 14 juin 2022 par voie d’Assemblée sur place et de vote en ligne pour examiner les propositions pertinentes examinées et adoptées à la 18e, à la 19e et à la 16e et à la 17e réunions du huitième Conseil d’administration et du huitième Conseil des autorités de surveillance. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 031) a été publié le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante.
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 19ème réunion du 8ème Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 19e réunion du huitième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Ciwen Media Co.Ltd(002343) Conseil d’administration 23 mai 2022
