Avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Shanghai)
Guohao law firm (Shanghai)
À propos de Shanghai Wondertek Software Co.Ltd(603189)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: Shanghai Wondertek Software Co.Ltd(603189)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux règles de l’Assemblée générale des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), guohao Law (Shanghai) Co., Ltd. A accepté l’emploi du Conseil d’administration de Shanghai Wondertek Software Co.Ltd(603189) (ci – après dénommé « la société»). L’avocat désigné a assisté à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société tenue le 23 mai 2022. Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, l’avocat de la bourse a assisté à l’Assemblée générale par Internet et a assisté à l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et aux dispositions des Statuts de Shanghai Wondertek Software Co.Ltd(603189) (ci – après dénommés « Statuts»). Après examen de la convocation, de la procédure de convocation, de la qualification des participants, de la procédure de vote et des résultats de l’Assemblée générale, l’avis juridique suivant est émis:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 30 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 sur le site Web de la Bourse de Shanghai et dans les médias d’information désignés par la c
L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu à partir de 10 h le lundi 23 mai 2022. Sous l’influence des mesures de lutte contre l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, le Conseil d’administration de la société a publié une annonce rapide le 17 mai 2022 et a ajusté le mode de Convocation de l’Assemblée sur place en mode de communication. Par témoin, l’heure, le lieu et la méthode de la réunion sont conformes à ceux divulgués dans l’avis de réunion.
L’heure du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 23 mai 2022. Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shanghai sont de 9 h 15 à 15 h le 23 mai 2022.
L’avocat de la bourse estime que la société a publié l’avis d’assemblée 20 jours avant la tenue de l’Assemblée des actionnaires et que, à l’exception de l’influence des mesures de lutte contre l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, l’Assemblée a été convoquée en combinant l’Assemblée sur place et la vidéo à distance, le temps réel, le mode et la proposition examinés à l’Assemblée sont les mêmes que ceux annoncés dans l’avis d’Assemblée des actionnaires et les questions soumises à l’Assemblée pour examen. Peut être soumis à l’Assemblée générale pour délibération. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents juridiques normatifs et statuts.
II. Validité des qualifications des participants et des organisateurs
1. Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Lors de l’inspection par les avocats de la bourse, 6 actionnaires et mandataires des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 131955 545 actions, soit 48,95% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
2. Autres participants
Il est vérifié que les personnes présentes à l’Assemblée, en plus des actionnaires susmentionnés et de leurs mandataires, comprennent les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les avocats témoins de la société, qui sont tous qualifiés pour assister à l’Assemblée des actionnaires.
3. Convoyeur
Après vérification, l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été convoquée par le Conseil d’administration et la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée à la deuxième Assemblée du quatrième Conseil d’administration. La proposition est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. La qualification du Coordonnateur est légale et valide.
Procédures de vote et résultats du vote sur les propositions à l’Assemblée générale des actionnaires
Procédure de vote
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée un par un et a procédé à un vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. Le vote sur place à l’Assemblée générale des actionnaires est surveillé et compté par les représentants élus sur place conformément aux procédures spécifiées dans les statuts et les règles de l’Assemblée générale des actionnaires. Après le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Shanghai Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société les résultats statistiques du vote en ligne. La société a combiné les résultats du vote en direct et du vote en ligne.
Après examen par les avocats de la bourse, il n’y a pas de proposition provisoire à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et la proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux questions examinées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires; Il n’y a pas eu de vote sur les questions qui n’étaient pas énumérées dans l’avis de réunion; Aucune proposition d’inscription à l’ordre du jour n’a été rejetée ou modifiée.
Afin de respecter les intérêts des petits et moyens investisseurs et d’accroître leur participation aux questions importantes décidées par l’assemblée générale de la société, conformément à l’esprit des avis sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) publiés par le Bureau général du Conseil d’État et aux exigences pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, statuts, etc. L’Assemblée générale des actionnaires adopte un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée. Résultat du vote
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions énumérées dans l’annonce de l’Assemblée un par un au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration
Résultat du vote: 131955 545 actions, représentant 100% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté par un vote effectif.
2. Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3. Résultat du vote: 131955 545 actions, représentant 100% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté par un vote effectif.
3. Examen du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 131955 545 actions, représentant 100% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté par un vote effectif.
4. Examen du rapport sur les comptes financiers de 2021
Résultat du vote: 131955 545 actions, représentant 100% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté par un vote effectif.
5. Examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 131955 545 actions, représentant 100% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté par un vote effectif.
6. Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 131955 545 actions, représentant 100% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté par un vote effectif.
7. Examiner la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultat du vote: 131955 545 actions, représentant 100% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté par un vote effectif.
8. Examen de la proposition de demande de ligne de crédit globale de la Banque
Résultat du vote: 131955 545 actions, représentant 100% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté par un vote effectif.
9. Examen de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Résultat du vote: 131955 545 actions, représentant 100% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté par un vote effectif.
10. Examen de la proposition de modification des Statuts
Résultat du vote: 131955 545 actions, représentant 100% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté par un vote effectif.
Après vérification, la proposition de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été examinée et approuvée à la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et le contenu spécifique de la proposition a été publié et divulgué sur le site Web de la Bourse de Shanghai et dans les annonces pertinentes des médias désignés par la c
Parmi les propositions susmentionnées, la proposition 10 est une question de vote spécial et a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Les autres questions sont des questions de vote ordinaires qui ont été approuvées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Selon les résultats du vote, toutes les propositions susmentionnées ont été effectivement adoptées par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée. Après examen, les avocats de la bourse estiment que les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Aucune nouvelle proposition n’a été présentée par les actionnaires à l’Assemblée générale.
V. Observations finales
Par témoignage, les avocats de la bourse confirment que la convocation, la procédure de convocation et le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts, et que les personnes présentes à l’Assemblée ont des qualifications légales et valides, que les qualifications des organisateurs sont légales et valides, que les procédures et les résultats du vote sont véridiques, légaux et valides et que les résolutions adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
Cet avis juridique est rédigé en trois originaux, sans copie. (Voici la page de signature de cet avis juridique, sans texte)
Avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Shanghai)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau de l’avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Shanghai) sur Shanghai Wondertek Software Co.Ltd(603189) 2021 Assemblée générale des actionnaires)
Guohao law firm (Shanghai)
Responsable: avocat responsable:
Li Qiang miaochen
Lin Hui
Date:
