Code des titres: Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191) titre abrégé: st China Capital No.: lin2022 – 028 Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 8ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de la société.
Conseils importants:
● tous les administrateurs de la société assistent à la réunion du Conseil d’administration.
● toutes les propositions de la réunion du Conseil d’administration ont été adoptées.
Réunion du Conseil d’administration
La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
L’avis de réunion du Conseil d’administration a été envoyé par téléphone, courriel et Wechat le 18 mai 2022. La réunion s’est tenue le 23 mai 2022 dans la salle de conférence du deuxième étage de la compagnie par voie de communication sur place.
9 administrateurs assistent à la réunion du Conseil d’administration et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion, dont 6 sur place et 3 par voie de vote par correspondance.
La réunion est présidée par M. Li yanyong, élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs, et les directeurs généraux adjoints Hu Zhonglin, les superviseurs Wang Tao et Jia Yi y assistent sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
Proposition d’élection du Président et du Vice – Président du huitième Conseil d’administration de la société
1. Par vote, les administrateurs présents à la réunion élisent à l’unanimité M. Li yanyong Président du huitième Conseil d’administration de la société.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. M. Liu Fu’an est élu Vice – Président du huitième Conseil d’administration de la société.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition d’ajustement des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
Compte tenu de l’élection du Conseil d’administration de la société, la composition des comités spéciaux du Conseil d’administration a été modifiée comme suit:
1. Comité stratégique
Le Comité stratégique est composé de Li yanyong, Liu Fu’an, du Zheng et Liu jianlei, dont le mandat est le même que celui du Conseil d’administration actuel, dont Li yanyong est le Président.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Comité des commissaires aux comptes
Le Comité d’audit est composé de Wang luqi, Liu jianlei et Cui meizhi, dont le mandat est le même que celui du Conseil d’administration actuel, dont Wang luqi est le Président.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Comité de nomination
Le Comité de nomination est composé de Du Zheng, Liu jianlei et Li yanyong, dont le mandat est le même que celui du Conseil d’administration actuel.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Comité de rémunération et d’évaluation
Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé de Liu jianlei, Wang luqi et Li yanyong, dont le mandat est le même que celui du Conseil d’administration actuel.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de création d’une filiale à part entière
Afin de répondre aux besoins de développement des entreprises et de développement stratégique, la société a l’intention d’investir 300 millions de RMB dans la création de filiales à part entière. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis publié par la compagnie le même jour (p.2022029). Autoriser la direction de l’exploitation à traiter les questions d’enregistrement des filiales pertinentes. La période d’autorisation est d’un an à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de financement extérieur
Afin de répondre aux besoins de développement des affaires et de développement stratégique de la société, le Conseil d’administration a convenu de financer la totalité ou une partie des actions Hua Xia Bank Co.Limited(600015) détenues par la société par des moyens tels que, sans s’Y Entre – temps, la direction est autorisée à traiter les questions de financement pertinentes, et la période d’autorisation est d’un an à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration.
Cette transaction ne constitue pas une transaction liée et ne constitue pas une restructuration importante des actifs.
Il n’y a pas d’obstacle juridique important à cette transaction.
Cette transaction n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Annonce faite par la présente
Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191)
Conseil d’administration
24 mai 2022
