Beijing Junzhi Law Office
À propos de Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191)
Beijing Junzhi law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191)
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Au cours de l’examen des documents pertinents, la société garantit que les documents et les explications qu’elle a fournis à la bourse sont véridiques, exacts et complets, qu’elle a fourni les documents ou les témoignages oraux nécessaires à la délivrance du présent avis juridique et qu’elle a fourni des copies ou des photocopies conformes à l’original ou à l’original.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées les règles de l’Assemblée générale des actionnaires) et aux statuts Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191) Vérifier et vérifier les qualifications des participants à la réunion, les qualifications des organisateurs de la réunion, les procédures de vote de la réunion et les résultats du vote, et émettre les avis juridiques suivants en conséquence:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société conformément à la résolution de la 12e Assemblée du huitième Conseil d’administration de la société tenue le 29 avril 2022.
Le 30 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis d’Assemblée») dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et Le site Web de la Bourse de Shanghai. L’avis d’Assemblée précise l’heure de cette Assemblée générale des actionnaires (y compris l’heure de l’Assemblée sur place et l’heure du vote en ligne Le lieu de l’Assemblée sur place, l’organisateur de l’Assemblée, la méthode de convocation de l’Assemblée, les questions à examiner à l’Assemblée, les objets à assister à l’Assemblée, les mesures d’inscription à l’Assemblée sur place et les questions nécessitant une attention particulière pour le vote à l’Assemblée des actionnaires, etc.
Le 13 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’annonce Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191) sur l’ Contenu spécifique (tel qu’indiqué en détail dans les documents de l’Assemblée générale des actionnaires publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour).
(Ⅲ) L’Assemblée générale des actionnaires se tient comme prévu à l’heure indiquée dans l’avis d’Assemblée en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne.
Après vérification, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
Selon les documents d’enregistrement de l’Assemblée sur place et les données fournies par la Bourse de Shanghai, 23 actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires, ci – après dénommés ci – après) ont assisté à l’Assemblée des actionnaires, Représentant 267521413 actions, soit 551667% du total des actions de la société; Parmi eux, 4 065800 actions représentant des petits et moyens investisseurs ont participé à l’Assemblée générale. Ces actionnaires sont tous des actionnaires de la société ou leurs mandataires inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (17 mai 2022).
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Zhang shichao, ancien Vice – Président de la société; Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion.
Après vérification, les avocats de la bourse estiment que les qualifications du Coordonnateur et du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
Iii. Présentation de nouvelles propositions
Le 11 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu une proposition provisoire présentée par les actionnaires de la société, Hainan shengtai chuangfa Industrial Co., Ltd. (qui détient 29,9% des actions de la société), WorldCom Investment (Shandong) Co., Ltd. (qui détient 17,61% des actions de la société) et Binzhou kangxing Grain and Oil Trading Co., Ltd. (qui détient 6,81% des actions de la société).
L’affaire. Le 12 mai 2022, la compagnie a tenu la 13e réunion du 8e Conseil d’administration et la 10e réunion du 8e Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter les propositions provisoires susmentionnées. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les propositions provisoires susmentionnées. Le 13 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’annonce de Baotou Huazi Industry Co.Ltd(600191)
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que la qualification du promoteur, la procédure de proposition et le contenu de la proposition provisoire sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour délibérer et voter sur les propositions énumérées dans l ‘« avis d’Assemblée» et l’ « avis de proposition provisoire», et pour compter et superviser les votes conformément aux documents normatifs pertinents et aux statuts. Le résultat du vote en ligne est confirmé conformément aux résultats statistiques fournis par la Bourse de Shanghai.
Toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires ont été effectivement adoptées et les résultats spécifiques du vote sont les suivants: 1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Le vote de consentement est de 267521413 actions, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; Les votes négatifs sont nuls, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est nulle, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
2. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021
Le vote de consentement est de 267521413 actions, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; Les votes négatifs sont nuls, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est nulle, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
3. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Le vote de consentement est de 267521413 actions, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; Les votes négatifs sont nuls, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est nulle, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
4. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Ce projet de loi compte séparément les petits et moyens investisseurs.
Le vote d’approbation était de 267446 413 actions, soit 999719% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; 75 000 actions, soit 00281% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est nulle, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 3 990800 actions, soit 98 155 3% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 75 000 actions, soit 18447% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention est de 0 action, ce qui représente 0% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
5. Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022
Ce projet de loi compte séparément les petits et moyens investisseurs.
Le vote de consentement est de 267521413 actions, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; Les votes négatifs sont nuls, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est nulle, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: le vote de consentement est de 4 065800 actions, représentant 100% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le vote négatif est nul, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention est de 0 action, ce qui représente 0% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion. 6. Proposition de modification des Statuts
Il s’agit d’une résolution spéciale.
Le vote de consentement est de 267521413 actions, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; Les votes négatifs sont nuls, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est nulle, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
7. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Le vote de consentement est de 267521413 actions, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; Les votes négatifs sont nuls, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est nulle, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
8. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
9. Le vote de consentement est de 267521413 actions, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; Les votes négatifs sont nuls, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est nulle, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
10. Proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société
Ce projet de loi compte séparément les petits et moyens investisseurs.
9.1 Li yanyong
Le vote de consentement est de 267521413 actions, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; Les votes négatifs sont nuls, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est nulle, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: le vote de consentement est de 4 065800 actions, représentant 100% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le vote négatif est nul, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention est de 0 action, ce qui représente 0% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion. 9.2 Liu Fu’an
Le vote de consentement est de 267521413 actions, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; Les votes négatifs sont nuls, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est nulle, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: le vote de consentement est de 4 065800 actions, représentant 100% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le vote négatif est nul, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention est de 0 action, ce qui représente 0% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion. 9.3 Cui meizhi
Le vote de consentement est de 267521413 actions, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; Les votes négatifs sont nuls, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est nulle, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: le vote de consentement est de 4 065800 actions, représentant 100% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le vote négatif est nul, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention est de 0 action, ce qui représente 0% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion. 9.4 Xin yanbiao
Le vote de consentement est de 267521413 actions, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; Les votes négatifs sont nuls, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est nulle, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: le vote de consentement est de 4 065800 actions, représentant 100% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le vote négatif est nul, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention est de 0 action, ce qui représente 0% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion. 9.5 Ma Hao
Le vote de consentement est de 267521413 actions, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; Les votes négatifs sont nuls, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est nulle, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: le vote de consentement est de 4 065800 actions, représentant 100% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le vote négatif est nul, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention est de 0 action, ce qui représente 0% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion. 11. Proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société
Ce projet de loi compte séparément les petits et moyens investisseurs.
10.1 du Zheng
Le vote de consentement est de 267521413 actions, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; Les votes négatifs sont nuls, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est nulle, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: le vote de consentement est de 4 065800 actions, représentant 100% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le vote négatif est nul, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention est de 0 action, ce qui représente 0% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion. 10.2 Wang luqi
Le vote de consentement est de 267521413 actions, soit 100% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à la réunion; Les votes négatifs sont nuls, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée; L’abstention est nulle, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote participant à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: le vote de consentement est de 4;
