Code des valeurs mobilières: Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) titre abrégé: Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La deuxième réunion intérimaire du 5ème Conseil d’administration en 2022 (ci – après dénommée « la réunion») de Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) (ci – après dénommée « la société, Tianshan biology») a été notifiée aux administrateurs sur place et par téléphone le 23 mai 2022. La réunion a eu lieu le 23 mai 2022 à 16 heures dans la salle de conférence de Tianshan Biological Breeding Industrial Park Company, ashli Township, Changji City, Xinjiang, en combinaison avec le mode de communication sur place.
9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 administrateurs devraient y participer en fait, et Mme sangjie, Présidente du Conseil d’administration de la société, présidera la réunion. Les membres du Conseil d’administration de la société votent sur les questions examinées lors d’une réunion sur place et par voie de communication, à condition qu’ils soient pleinement informés des questions examinées. M. Ge Jianjun, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, et Mme Zhai Rui, Secrétaire du Conseil d’administration, ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’élection du Président du cinquième Conseil d’administration de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux lois et règlements pertinents, le Conseil d’administration a décidé d’élire Mme sangjie Présidente du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat expirant le cinquième Conseil d’administration. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à la décision de la société, le représentant légal de la société est le Président du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société autorise les services compétents de la société à traiter les questions relatives au changement de représentant légal. Voir l’annexe pour le curriculum vitae.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des membres et des présidents des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société
Le Conseil d’administration a décidé d’élire Mme Sang Jie Présidente du Comité de stratégie et membre du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration. Le curriculum vitae est joint en annexe.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration de la société en 2022;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Annexe du Conseil d’administration datée du 23 mai 2002
Curriculum vitae
Mme Sang Jie, née en avril 1975, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est titulaire d’une maîtrise. D’août 2010 à juillet 2015, il a été Directeur du Département des banques d’investissement de la Deutsche Bank Hong Kong Branch en Chine et Vice – Président de Tianshan Biology d’avril 2019 à janvier 2022. Il est actuellement Directeur exécutif de Tongliao Tianshan Animal Husbandry Co., Ltd. Président du cinquième Conseil d’administration de Tianshan Biology.
Mme sangjie n’a pas de participation directe ou indirecte dans la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, plus de 5% des actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; Il n’appartient pas à la personne à exécuter en cas de violation de la confiance et n’est pas passible de sanctions de la csrc ou d’autres autorités compétentes ou de plus de trois sanctions de la bourse; Sa qualification professionnelle est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes du droit des sociétés.
