Guohao law firm (Urumqi)
À propos de Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
Assemblée générale annuelle 2012
Avis juridique
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Guohao law firm (Urumqi)
À propos de Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
Assemblée générale annuelle 2012
Avis juridique
À: Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
Guohao law firm (Urumqi) (hereinafter referred to as the Office) accepted the entrustment of Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) (hereinafter referred to as the company) and appointed Zhao Xudong and Zhang ruichen Lawyers of the Office to attend the 2021 General Meeting of Shareholders of the company, pursuant to The companies Law of the People’s Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et les statuts de Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle
1. Le 27 avril 2022 et le 11 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) Le mode de vote, la date, l’heure et le lieu de la réunion sur place, le processus opérationnel de participation au vote en ligne, les délibérations de la réunion, les participants à la réunion, les méthodes d’inscription à la réunion et d’autres questions, etc.
2. Conformément à l’annonce de Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) L’actionnaire de la société, Huzhou haohui Enterprise Management Consulting Co., Ltd. (qui détient 22,11% des actions de la société), a soumis au Conseil d’administration de la société, le 10 mai 2022, une lettre sur la proposition d’ajouter une proposition provisoire à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, proposant que la proposition d’élection partielle d’un administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration soit soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en tant que proposition provisoire pour examen et vérification. L’actionnaire de la société, Huzhou haohui Enterprise Management Consulting Co., Ltd., est qualifié pour soumettre une proposition temporaire à l’Assemblée générale des actionnaires. Le contenu de la proposition temporaire relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Le Conseil d’administration de la société a publié l’annonce de Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) Se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts.
3. L’Assemblée générale annuelle de la société se tient par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, notamment:
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires s’est tenue comme prévu le 23 mai 2022 à 15 h, heure de Beijing, dans la salle de conférence du parc industriel de sélection biologique Tianshan, canton d’ashli, Changji, Xinjiang.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet.
En raison de la démission de l’ancien Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs de la société ont élu des administrateurs à Shuwei pour exercer les fonctions de Président jusqu’à ce qu’un nouveau Président soit élu. Par conséquent, l’Assemblée générale annuelle est présidée par Yu Shuwei, Administrateur.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale annuelle
1. Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée générale annuelle
Après vérification du Registre des actionnaires à la date d’enregistrement des capitaux propres, du registre d’inscription des actionnaires de la personne morale à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021, des certificats de qualification des actionnaires pertinents fournis par les actionnaires participant à l’Assemblée sur place et des données statistiques sur le vote en ligne à l’Assemblée générale annuelle fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., le nombre d’actionnaires et d’agents des actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale annuelle est de 8, et le nombre d’actions participant au vote est de 106506 810. 34,03% du capital social total de la société, dont:
Le nombre d’actionnaires et d’agents des actionnaires qui assistent et votent à l’Assemblée sur place est de 2, Représentant 102237 310 actions, soit 32,67% du capital social total de la société;
Le nombre d’actionnaires participant au vote en ligne est de 6, représentant 4 269500 actions, soit 1,36% du capital social total de la société.
2. Autres personnes présentes à l’Assemblée générale annuelle
Selon le formulaire d’inscription des participants sans droit de vote à l’Assemblée générale annuelle 2021 fourni par la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société qui assistent à l’Assemblée générale annuelle sont tous des membres actuels de la société.
Procédure de vote de l’Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires a voté les propositions suivantes au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
2. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Le rapport financier final de la société pour 2021;
4. Rapport annuel et résumé de la société pour 2021;
5. Plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021;
6. Plan d’ajustement de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société;
7. Proposition relative aux prêts consentis à des parties liées et aux opérations connexes en 2022;
8. Proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration.
Après vérification du vote à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) 2021 Toutes les propositions susmentionnées sont adoptées à la majorité des voix valides des actionnaires votants.
Iv. Observations finales
Les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2012, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale annuelle, les méthodes de vote, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale annuelle sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et qu’ils sont légaux et efficaces.
(aucun texte ci – dessous)
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Responsable: avocat responsable:
Wen Xiaojun, Zhao Xudong
Zhang ruichen
Date:
