Code du titre: Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) titre abrégé: Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) numéro d’annonce: 2022 – 045 Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) La réunion sur place de l’entreprise a eu lieu le 23 mai 2022 dans la salle de réunion du parc industriel de sélection biologique Tianshan, canton d’ashli, Changji, Xinjiang. Le vote en ligne pour cette réunion aura lieu le 23 mai 2022. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 23 mai 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 23 mai 2022.
Huit actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 106506 810 actions, soit 340302% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux, 2 actionnaires ont voté sur place, Représentant 102237310 actions, Représentant 326660% du total des actions de la société cotée. Six actionnaires ont voté par Internet, représentant 4 269500 actions, soit 1 3642% du total des actions de la société cotée.
En raison de la démission de l’ancien Président de la société, plus de la moitié des administrateurs de la société ont élu des administrateurs à Shuwei pour exercer les fonctions de Président jusqu’à ce qu’un nouveau Président soit élu. Par conséquent, l’Assemblée générale annuelle est présidée par Yu Shuwei, Administrateur. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation et de convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux statuts du Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313)
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour le vote. Les actionnaires et les représentants des actionnaires ont examiné les propositions suivantes et ont adopté les résolutions suivantes:
Proposition 1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Vote total: 106501510 actions approuvées, Représentant 999950% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 5 300 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00050% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Proposition 2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Vote total: 106501510 actions approuvées, Représentant 999950% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 5 300 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00050% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Proposition 3.00 rapport financier final de la société pour 2021
Vote total: 106501510 actions approuvées, Représentant 999950% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 5 300 actions représentant 00050% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Proposition 4.00 rapport annuel et résumé de la société pour 2021
Vote total: 106501510 actions approuvées, Représentant 999950% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 5 300 actions représentant 00050% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Proposition 5.00 plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021
Vote total: 106501510 actions approuvées, Représentant 999950% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 5 300 actions représentant 00050% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 4 264200 actions, soit 998759% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 5 300 actions, soit 01241% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Proposition 6.00 Plan d’ajustement de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
Vote total: 106501510 actions approuvées, Représentant 999950% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 5 300 actions représentant 00050% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 4 264200 actions, soit 998759% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 5 300 actions, soit 01241% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Proposition 7.00 proposition relative au prêt à des parties liées et aux opérations connexes en 2022
Vote total: 3 729198 actions approuvées, soit 999858% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 5 300 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00142% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 4 264200 actions, soit 998759% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 5 300 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01241% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté. L’actionnaire affilié Huzhou haohui Enterprise Management Consulting Co., Ltd. A évité de voter sur la proposition.
Proposition 8.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration
Vote total: 106506 810 actions, représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 4 269500 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Avis juridiques des avocats
Le cabinet d’avocats guohao (Urumqi) a désigné Zhao Xudong et Zhang ruichen pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires, témoigner sur place et donner des avis juridiques. Les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2012, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale annuelle, les méthodes de vote, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale annuelle sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et qu’ils sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021;
2. Avis juridique;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-Engineering Co.Ltd(300313) Conseil d’administration 23 mai 2002
