Code du titre: Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) titre abrégé: Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) numéro d’annonce: 2022 – 029 Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Avis sur le contenu important: y a – t – il des projets de loi rejetés à cette réunion? Aucun. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 23 mai 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) , 12e étage, escalier est, bâtiment d’information scientifique, 111 Science Avenue, district de Huangpu, Guangzhou
Les actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée, les actionnaires ayant le droit de vote spécial, les actionnaires ayant le droit de vote préférentiel rétabli et le nombre d’actionnaires détenant le droit de vote:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 11
Nombre d’actionnaires ordinaires 11
2. Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée 59228918
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires 59228918
3. Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée par rapport au nombre de droits de vote de la société (%) 642535
Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la société (%) 642535
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président, M. Shangguan Wenlong. L’Assemblée adopte une méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des participants et des organisateurs, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux Statuts de Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) (ci – après dénommés « Statuts»). Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. 9 administrateurs en fonction de la société et 9 personnes présentes sur place par voie de communication;
2. Trois superviseurs en poste et trois personnes présentes sur place;
3. Tous les cadres supérieurs assistent à la réunion sans droit de vote. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) pour 2022 et à son résumé
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Proportion du type d’actionnaire
Pourcentage de votes (%) Nombre de votes (%) Nombre de votes (%)
Actions ordinaires 5922841899999250 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00000
2. Nom de la proposition: proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Proportion du type d’actionnaire
Pourcentage de votes (%) Nombre de votes (%) Nombre de votes (%)
Actions ordinaires 5922841899999250 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00000
3. Nom de la proposition: proposition d’octroi d’une option d’achat d’actions à M. Ding Xianfeng
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 5922841899999250 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00000
4. Nom de la proposition: proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 5922841899999250 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00000
En ce qui concerne les questions importantes, le vote de moins de 5% des actionnaires est indiqué.
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion proportion nombre de votes (%) Nombre de votes (%) Nombre de votes (%)
À propos de
Fuxin Material Technology Unit
Share Limited
1 2022 stock period 73542449999325 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 80 0000 right Incentive plan (D.
“Et son résumé
Proposition
À propos de
Fuxin Material Technology Unit
Share Limited
2 2022 période d’actions 73542449999325 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 80 0000 mise en œuvre du régime d’incitation au droit
Mesures de gestion de l’évaluation
Projet de loi
“À propos de xiangding Xian
Proposition de M. Sanfeng d’accorder une option d’achat d’actions 73542449999325 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 80000
Notes d’information sur le vote des propositions 1. Les propositions 1, 2, 3 et 4 examinées à l’Assemblée générale sont des propositions nécessitant une résolution spéciale qui ont été adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale.
2. Les projets de loi 1, 2 et 3 comptent séparément les petits et moyens investisseurs. 3. Les propositions 1, 2, 3 et 4 sont celles qui impliquent l’évitement du vote par les actionnaires liés. Les actionnaires liés correspondants n’ont pas assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, de sorte qu’elles n’impliquent pas l’évitement du vote. 1. Cabinet d’avocats témoin de l’Assemblée générale des actionnaires: Beijing Guantao Zhongmao (Shenzhen) Cabinet d’avocats
Avocat: Yang Jian, Zheng Kexin 2. Avocat témoin observations finales:
L’avocat de la bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs en vigueur, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de la société. Les qualifications du personnel et des organisateurs présents à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides, et les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides. La résolution adoptée par l’Assemblée générale est légale et valide.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) Board of Directors 24 May 2022
