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C’est pas vrai! Hij518048
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!!! Beijing Guantao Zhongmao (Shenzhen) Law Office
À propos de Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359)
Lors de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Avis juridique
Guanyi Zi 2022 No Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.Ltd(002760) à Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359)
Beijing Guantao Zhongmao (Shenzhen) Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) (hereinafter referred to as the “company”), appointed Lawyers to attend the first Provisional General Meeting of Shareholders in 2022 (hereinafter referred to as the “general meeting”) held by the company on 23 May 2022 and pursuant to the Companies Law of the people’s Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et d’autres lois, règlements et documents normatifs en vigueur en Chine, ainsi que les dispositions pertinentes des statuts Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) (ci – après dénommés « Statuts») et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) (ci – après dénommé « Règlement intérieur») de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, en ce qui concerne les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, Assister à la réunion sur les qualifications du personnel, les procédures de vote, les résultats du vote et d’autres questions, et sortir!
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Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les documents pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires fournis par la société, ont écouté les déclarations et explications de la société sur les faits pertinents et ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote. La société s’engage à ce que les documents qu’elle a fournis et les déclarations et explications qu’elle a faites soient complets, véridiques et valides et qu’il n’y ait pas de dissimulation ou d’omission importante.
Les avocats de la bourse donnent des avis juridiques sur les faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date de publication de l’avis juridique, ainsi que sur les lois, règlements administratifs et documents normatifs en vigueur en Chine. Et assumer la responsabilité juridique correspondante des avis juridiques émis conformément à la loi.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la présente Assemblée générale et ne peut être utilisé à aucune autre fin ou à aucune autre fin. La Bourse accepte que la société publie cet avis juridique en tant que document de l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence et de responsabilité reconnus dans le secteur des avocats: 1. En ce qui concerne la convocation et la convocation de cette Assemblée générale des actionnaires
Après vérification par les avocats de la bourse, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société en informe les actionnaires à l’avance conformément aux statuts et au règlement intérieur.
La société a tenu la 32e réunion du troisième Conseil d’administration le 6 mai 2022 et a pris une résolution pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires le 23 mai 2022. Le Conseil d’administration de la société a été créé le 7 mai 2022 sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’avis Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359)
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne. À 14 h, le 23 mai 2022, l’Assemblée générale des actionnaires se tiendra dans la salle de conférence Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) , 12e étage, escalier est, bâtiment d’information scientifique, 111 Science Avenue, district de Huangpu, Guangzhou. L’heure et le lieu réels de cette Assemblée générale des actionnaires sont conformes à l’heure et au lieu indiqués dans l’avis.
M. Shangguan Wenlong, Président de la société, préside l’Assemblée générale. La réunion a examiné les propositions énumérées dans l’avis. Le personnel du Conseil d’administration tient un procès – verbal de l’Assemblée des actionnaires sur place, qui est signé par le Président de l’Assemblée, les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Greffier présents à l’Assemblée.
Outre les réunions sur place, la société a organisé le vote en ligne des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai et du système de vote par Internet de la Bourse de Shanghai. Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai aura lieu le 23 mai 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; Le vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shanghai aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 23 mai 2022.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs, statuts et règles de procédure, et que la qualification du Conseil d’administration en tant que Coordonnateur est légale et efficace.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Selon la signature et la procuration des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée générale, il y a 11 actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée générale, Représentant 59228918 actions, soit 642535% du total des actions de la société. Parmi eux, 7 actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée du site, représentant 48 893000 actions avec droit de vote; Quatre actionnaires votant par Internet représentent 10 335918 actions avec droit de vote. Les avocats de la bourse estiment que les qualifications susmentionnées des actionnaires et des mandataires des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs, statuts et règles de procédure pertinents.
Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires comprennent les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats de la société.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications des personnes susmentionnées qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs, statuts et règles de procédure. Qualification des actionnaires et procédure de proposition concernant la proposition provisoire présentée à l’Assemblée générale des actionnaires
En présence de l’avocat de la bourse, il n’y a pas eu de nouvelle proposition de l’actionnaire (ou de son mandataire) à l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place votent sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires un par un au scrutin secret; L’Assemblée élit deux représentants des actionnaires, un superviseur et un avocat pour le dépouillement et le contrôle des votes et publie les résultats du vote sur place à l’Assemblée générale.
Sur la base des résultats du vote publiés et du témoignage des avocats de la bourse, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires:
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) pour 2022 et son résumé
Résultat du vote: 59 228418 actions, Représentant 999992% des droits de vote de tous les actionnaires participant au vote; S’opposer à 500 actions, Représentant 00008% des droits de vote de tous les actionnaires participant au vote; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des droits de vote de tous les actionnaires participant au vote.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% (à l’exclusion de 5%) des actions: 7 354244 actions ont été approuvées, ce qui représente 999932% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 500 actions, soit 00068% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
Résultat du vote: 59 228418 actions, Représentant 999992% des droits de vote de tous les actionnaires participant au vote; S’opposer à 500 actions, Représentant 00008% des droits de vote de tous les actionnaires participant au vote; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des droits de vote de tous les actionnaires participant au vote.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% (à l’exclusion de 5%) des actions: 7 354244 actions ont été approuvées, ce qui représente 999932% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 500 actions, soit 00068% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3. Examen et adoption de la proposition d’octroi d’une option d’achat d’actions à M. Ding Xianfeng
Résultat du vote: 59 228418 actions, Représentant 999992% des droits de vote de tous les actionnaires participant au vote; S’opposer à 500 actions, Représentant 00008% des droits de vote de tous les actionnaires participant au vote; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des droits de vote de tous les actionnaires participant au vote.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% (à l’exclusion de 5%) des actions: 7 354244 actions ont été approuvées, ce qui représente 999932% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 500 actions, soit 00068% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 0 actions avec abstention, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
4. Examiner et adopter la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société;
Résultat du vote: 59 228418 actions, Représentant 999992% des droits de vote de tous les actionnaires participant au vote; S’opposer à 500 actions, Représentant 00008% des droits de vote de tous les actionnaires participant au vote; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des droits de vote de tous les actionnaires participant au vote.
Les propositions relatives à l’évitement du vote par les actionnaires affiliés sont les suivantes: 1, 2, 3 et 4. Les actionnaires affiliés correspondants n’ont pas assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, de sorte qu’il n’y a pas d’évitement du vote.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de vote et le nombre de votes à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs en vigueur, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de la société. La procédure de vote et le résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces. V. Observations finales
Sur la base des faits susmentionnés, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs en vigueur, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de la société, que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires et des organisateurs sont légales et valides, et que les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides. La résolution adoptée par l’Assemblée générale est légale et valide. [aucun texte ci – dessous]
