Code du titre: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) titre abrégé: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) numéro d’annonce: 2022 – 037 Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 8 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 8 juin 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, bâtiment no 222, guijia Lane, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) . Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 8 juin 2022
Au 8 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition visant à exempter les actionnaires des engagements volontaires de limitation des ventes √
2 Proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers de la société √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 27e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 20e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 24 mai 2022. Les annonces relatives à la divulgation. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 14. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 1
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Weng Kang et Wang Jianhua
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 2022 / 6 / 2
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1. Méthode d’enregistrement: (1) l’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise, la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise, une procuration et une carte de compte des actionnaires; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre écrite ou par télécopieur et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
2. Date d’inscription: 6 juin 2022
De 9 h à 11 h: de 14 h à 17 h 003, adresse enregistrée et coordonnées pertinentes (1) Adresse: 222 guijia Lane, Suzhou Industrial Park Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) (2) personne – ressource: Yao Xin (3) Téléphone: 0512 – 6262628936 (4) télécopieur: 0512 – 62628936 vi. Autres questions (i) Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont à leurs propres frais. Lorsqu’un actionnaire autorise une autre personne à assister à l’Assemblée générale des actionnaires, il présente une procuration écrite indiquant la portée de l’autorisation.
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990)
Annexe 1 à la résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires: Procuration
Procuration
Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 8 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition visant à exempter les actionnaires des engagements volontaires de limitation des ventes
2 Proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers de la société
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
