Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) Après avoir examiné les documents pertinents fournis par la société, communiqué pleinement avec les personnes responsables de la société et en avoir connaissance, et sur la base d’un jugement indépendant, émettre les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du troisième Conseil d’administration:
1. Avis indépendant sur la qualification de la société pour l’offre non publique d’actions a
Conformément aux dispositions et exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, nous avons vérifié les qualifications et conditions pertinentes pour l’émission non publique d’actions ordinaires de RMB cotées en Chine par les sociétés cotées, et nous croyons que la société a satisfait à toutes les conditions pour l’émission non publique d’actions ordinaires de RMB cotées en Chine. Il est également convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
2. Avis indépendant sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022
Le plan d’offre non publique d’actions de la société est formulé en fonction de la situation réelle de l’exploitation et du développement de la société, ce qui est propice à l’optimisation de la structure des actionnaires de la société, au renforcement du crédit financier et de la force du capital de la société, à l’amélioration de La capacité de résistance au risque de la société, au développement coordonné des ressources avantageuses de la société et des actionnaires et à l’amélioration de la rentabilité globale de la société. Se conformer au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, ainsi qu’au développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan d’offre privée d’actions de la société et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
3. Avis indépendant sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022
Le plan d’émission non publique d’actions a de la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, est conforme au développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité du plan d’offre privée d’actions de la société et convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
4. Opinions indépendantes sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions a de la société en 2022
À notre avis, le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2022, préparé par la société, est conforme à la situation réelle de la société, a procédé à une analyse sérieuse et prudente de l’utilisation des fonds collectés et est conforme au développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. Nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
5. Avis indépendants sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Après délibération, nous estimons que le contenu du rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur le rapport, et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
6. Avis indépendant sur la signature d’un accord de souscription d’actions et d’opérations connexes avec des Parties spécifiques
L’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel signé entre la société et Mianyang HaoXiang Holdings Co., Ltd. (ci – après dénommé « HaoXiang holdings») qui fait l’objet de l’émission est conforme aux lois et règlements nationaux et à d’autres documents normatifs. Les dispositions pertinentes sont raisonnables et aucun acte ou circonstance portant atteinte aux Droits et intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, n’est constaté, ce qui n’affectera pas l’indépendance de la société. Conformément au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2022 de la société et à l’Accord de transfert d’actions signé le même jour par HaoXiang Holdings et les actionnaires de la société Weng Kang, Yan Huanghong, WANG JIANHUA et Fu Hong, HaoXiang Holdings deviendra l’actionnaire contrôlant de la société après l’achèvement de L’offre non publique et du transfert de l’Accord de transfert d’actions. HaoXiang Holdings est une personne liée de la société. Cette offre constitue une transaction liée. Cette transaction liée est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le prix d’émission et la méthode de tarification sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures provisoires pour l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et les règles d’application des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées. Nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
7. Avis indépendant sur l’indication des risques liés au rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a de la société et sur l’adoption de mesures de remplissage et d’engagements des sujets concernés
La société a procédé à une analyse sérieuse, prudente et objective de l’impact de l’offre non publique sur l’dilution du rendement au comptant conformément aux lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant de l’émission initiale et du refinancement et à l’dilution de la restructuration des actifs importants, et a proposé des mesures spécifiques de rendement du remplissage. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont pris des engagements pertinents à l’égard des mesures de remplissage, ce qui est bénéfique pour protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société ou de tous les actionnaires. Nous convenons à l’unanimité de l’indication des risques liés à la dilution du rendement au comptant de l’offre non publique d’actions de la société, de l’adoption de mesures de remplissage et des engagements pertinents pris par les parties concernées à l’égard de ces mesures de remplissage, et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
8. Avis indépendant sur le plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
La proposition présentée par la société concernant le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) est conforme à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées publié par la c
Nous croyons que l’exemption de cette question vise à optimiser la structure des actionnaires de la société, à fournir un nouvel élan au développement de la société et à promouvoir le développement durable à long terme de la société. Yan Huanghong, l’actionnaire de la société, a demandé l’exemption de l’engagement volontaire de limitation des ventes d’actions sur la base de facteurs objectifs et est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 4 – engagements des sociétés cotées et de leurs parties liées et des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. La procédure de vote est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires, et le Conseil d’administration de la société a évité le vote des administrateurs associés lors de l’examen de la proposition. Convenir de l’exemption actuelle de la société pour l’exécution des engagements et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
