Code du titre: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) titre abrégé: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) numéro d’annonce: 2022 – 029 Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990)
Annonce concernant la signature d’un accord de souscription d’actions et d’une transaction connexe avec un objet spécifique avec effet conditionnel
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: l’émission non publique d’actions a (ci – après dénommée « offre non publique») a été examinée et approuvée à la 27e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 20e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 23 mai 2022 par Suzhou madiston Medical Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « société» ou « société cotée»).
Toutefois, les procédures d’approbation ou d’approbation pertinentes doivent encore être mises en œuvre, y compris, sans s’y limiter: le plan d’offre non publique d’actions est examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société; La c
En outre, il y a encore des incertitudes dans cette transaction, veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement. Aperçu des opérations entre apparentés
Aperçu des opérations entre apparentés
Le 23 mai 2022, la société et Mianyang HaoXiang Holdings Co., Ltd. (ci – après appelée « HaoXiang holdings») ont signé un contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel pour Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) Le nombre final d’abonnements sera déterminé conformément au plan d’émission approuvé par le CCRs.
Relation d’association
Avant l’annonce du plan d’offre non publique, HaoXiang Holdings ne détenait pas d’actions de la société. Chen Ning, Directeur de la société, est actuellement Secrétaire adjoint du Comité du parti, Directeur et Directeur général de Mianyang anzhou Investment Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe d’investissement de la sécurité»), et le Groupe d’investissement de la sécurité est l’actionnaire contrôlant de HaoXiang Holdings. À l’exception de ce qui précède, HaoXiang Holdings n’a pas d’autres relations avec la société cotée, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Le 23 mai 2022, HaoXiang Holdings a signé un accord de transfert d’actions avec Weng Kang, Yan Huanghong, WANG JIANHUA et Fu Hong. Conformément à l’accord, Weng Kang, Yan Huanghong, WANG JIANHUA et Fu Hong ont l’intention de transférer à HaoXiang Holdings 12 631936 actions (représentant 7,63% du capital social total de la société avant cette émission, ci – après dénommées « actions transférées»). Le même jour, la société et HaoXiang Holdings ont signé un accord de souscription d’actions. HaoXiang Holdings a l’intention de souscrire 16 546349 actions non publiques de la société en espèces, ce qui représente 9,09% du capital social total après l’émission.
Supposons qu’après l’achèvement de l’émission et le transfert des actions, HaoXiang holding détiendra 29 165869 actions de la société cotée, avec un ratio de participation de 16,03%. Les actionnaires contrôlants de la société cotée seront changés en HaoXiang Holding et le Contrôleur effectif sera changé en Bureau de supervision et d’administration des actifs appartenant à L’État du district d’anzhou de Mianyang (ci – après dénommé « Mianyang anzhou sasac»).
Par conséquent, conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020), HaoXiang Holdings est une partie liée de la société et participe à la souscription de cette offre non publique, qui constitue une transaction liée avec la société.
Procédure d’approbation
1. Le 23 mai 2022, la 27e réunion du troisième Conseil d’administration et la 20e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions a de la Banque de développement non publique, la proposition relative au plan d’émission non publique d’actions a de la société en 2022 et la proposition relative au plan d’émission d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022. Proposition relative aux opérations entre apparentés sur les actions de la Banque de développement non publique de la société, etc.; Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les opérations entre apparentés et ont émis des avis indépendants.
2. Les procédures suivantes doivent encore être suivies pour cette transaction liée: (1) le plan d’offre non publique d’actions a été approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société; La c
3. Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures administratives pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées.
Informations de base sur les parties liées
Informations de base sur HaoXiang Holdings
Nom de l’entreprise Mianyang HaoXiang Holding Co., Ltd.
Société à responsabilité limitée à caractère d’entreprise (entièrement détenue par une personne morale qui n’est pas investie ou contrôlée par une personne physique)
Shop 101, Building 16, West of Dabei Street, zhendazhou District, Mianyang City, Sichuan Province (haike and Huajun County)
Représentant légal: Jiang Jun
Capital social 500 millions de RMB seulement
Date d’établissement 18 mai 2022
Code unifié de crédit social 91510705mabmhf4222
Projet général: gestion du siège social de l’entreprise; Services de gestion technique; Location de logements; Services d’emballage (à l’exception des articles dont le champ d’activité doit être approuvé conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la licence commerciale).
Relation de contrôle des capitaux propres
À la date de publication du présent avis, la relation de contrôle des capitaux propres de HaoXiang Holdings est la suivante:
À la date de publication du présent avis, le Groupe d’investissement en sécurité est l’actionnaire contrôlant de HaoXiang Holdings, et Sichuan anzhou Development Group Co., Ltd. Exerce un contrôle sur le Groupe d’investissement en sécurité en détenant 90% des capitaux propres du Groupe d’investissement en sécurité; Mianyang anzhou District state owned Assets Management Commission Holding 100% of Sichuan anzhou Development Group Co., Ltd. Is the actual Controller of HaoXiang Holding.
Principales activités et situation financière
Principales activités
HaoXiang Holdings a été fondée le 18 mai 2022. À la date de divulgation de l’annonce, HaoXiang Holdings n’a pas réellement commencé à fonctionner.
L’activité principale de l’actionnaire contrôlant de HaoXiang Investment Group est l’exploitation et la gestion des actifs appartenant à l’État.
Brève situation financière
HaoXiang Holdings a été établie le 18 mai 2022 et n’a pas encore compilé de données financières pour la dernière période.
À la date de publication du présent avis, les principales données financières du Groupe d’investissement en sécurité pour les trois dernières années sont les suivantes: Unit é: 10 000 RMB
Projet 202112.31 / 202012.31 / 201912.31 /
20212020 2019
Total de l’actif 1 167049,93 1 162607,19 1 023678,56
Total du passif 7439487773453348 Zhejiang Kanglongda Special Protection Technology Co.Ltd(603665) ,16
Actif net 423101,15 428073,72 42 013,40
Résultat d’exploitation 315340,64 335008,19 97 477,39
Bénéfice total 10 703,51 8 409,81 6 096,01
Bénéfice net 8 438,81 4 513,58 4 333,62
Ratio actif – passif 63,75% 63,18% 58,97%
Note: les données financières ci – dessus ont fait l’objet d’un rapport d’audit standard sans réserve publié par zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership).
Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
L’objet de cette transaction est l’offre privée actuelle de 16 546349 actions ordinaires de RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. La quantité finale d’actions émises est soumise à la quantité approuvée par la c
Base de tarification des opérations entre apparentés
Les actions de la société sont émises à un prix verrouillé, et la date de référence est la date d’annonce de la résolution de la 27e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration a déterminé que le prix d’émission de cette émission était de 14,44 yuan / action, soit 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification des actions de cette émission (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification), conformément aux règles de Mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique
Entre la date de référence et la date d’émission de cette offre non publique d’actions, la société ajustera le prix d’émission en conséquence conformément aux règles pertinentes de la Bourse de Shanghai en cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que le droit et les intérêts.
Contenu principal du contrat de transaction entre apparentés
Le contenu principal du contrat de souscription d’actions est le suivant:
Objet de l’Accord
1. Partie a: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990)
2. Partie B: Mianyang HaoXiang Holdings Co., Ltd.
Prix d’abonnement, quantité d’abonnement, mode d’abonnement, période de restriction et mode de paiement
1. Prix de souscription: la date de référence de l’offre non publique est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration (24 mai 2022). Le prix d’émission actuel est de 14,44 yuan / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la partie a 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = montant total de La négociation des actions 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / volume total de la négociation des actions 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification); Si les actions de la partie a sont libérées de dividendes, d’actions bonus et d’actions converties en capital – actions entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence. 2. Nombre de souscriptions: le nombre d’actions non publiques émises par la partie a est de 16 546349, dont 16 546349 sont souscrites par la partie B; Si les actions de la partie a sont exemptées des droits et des intérêts, tels que le versement de dividendes, la remise d’actions et l’augmentation du capital social, entre la date de référence de la tarification (date d’annonce de la résolution de la 27e session du troisième Conseil d’administration de la partie a) et la Date d’émission, la quantité souscrite par la partie B sera ajustée en conséquence.
Si le document d’approbation de l’offre par la c
3. Mode de souscription: l’émission est effectuée par voie d’offre non publique à la partie B et toutes les souscriptions sont effectuées en espèces. 4. Période de restriction: les actions souscrites par la partie B ne sont pas transférables dans les 18 mois suivant la date de clôture de l’offre non publique. 5. Mode de paiement: après l’approbation de l’offre non publique par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la réception de l’avis de paiement émis par la partie a et l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’offre non publique, la partie B transfère le prix de souscription total en une seule fois au Compte spécial ouvert par l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour l’offre conformément à l’avis de paiement émis par la partie a et l’institution de recommandation (souscripteur principal). Après la vérification du capital de cette émission, tous les prix d’abonnement susmentionnés, déduction faite des dépenses pertinentes, seront transférés au Compte spécial de stockage des fonds collectés par la partie A.
Conditions d’entrée en vigueur
1. Le présent contrat est conclu à compter de la date à laquelle les représentants légaux ou autorisés des deux parties l’ont signé et apposé leur sceau officiel, et toutes les conditions suivantes sont remplies pour qu’il prenne effet:
Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de la partie a approuvent l’offre privée;
L’offre privée de la partie a est approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières;
2. Si l’une des conditions énoncées au paragraphe précédent du présent article n’est pas remplie, le présent contrat n’entre pas en vigueur.
Responsabilité en cas de rupture de contrat
1. Après la signature du contrat, toute partie qui ne s’acquitte pas ou ne s’acquitte pas en temps voulu ou de façon inappropriée de l’une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, ou qui contrevient à toute déclaration, garantie ou engagement qu’elle a pris en vertu du contrat, assume les responsabilités juridiques correspondantes conformément aux dispositions de la loi.
2. Si l’offre n’est pas approuvée par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires de la partie a ou approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, elle n’est pas considérée comme une violation par l’une ou l’autre des Parties.
3. Si une partie contrevient gravement à l’une des dispositions du présent contrat et que la partie défaillante ne remédie pas à cette violation dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit à la partie défaillante demandant à la partie défaillante de prendre des mesures immédiates pour remédier à cette violation, la partie défaillante peut donner un avis écrit à la partie défaillante pour mettre fin au présent contrat et exiger de la partie défaillante qu’elle indemnise la partie défaillante pour les pertes subies.
4. Si l’une ou l’autre des Parties ne s’acquitte pas ou ne s’acquitte pas partiellement des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat en raison d’un cas de force majeure et sans faute, elle ne sera pas considérée comme une violation du contrat, mais prendra toutes les mesures correctives nécessaires pour réduire les pertes causées par le cas de force majeure si les conditions le permettent. En cas de force majeure, la partie notifie par écrit les circonstances de l’événement aux autres parties dès que possible et, dans les 15 jours suivant l’événement, présente aux autres parties un rapport sur l’inexécution ou l’inexécution partielle des obligations contractuelles et sur les raisons pour lesquelles l’exécution doit être retardée. Si le cas de force majeure dure plus de 30 jours, l’une ou l’autre des Parties a le droit de résilier le contrat par avis écrit.
Dissolution ou résiliation de l’Accord
1. Les deux parties mettent fin au contrat par voie de négociation écrite;
2. Si l’une des parties viole gravement l’une quelconque des dispositions du présent contrat, l’autre partie peut résilier le présent contrat conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de la clause IV) Responsabilité en cas de rupture de contrat du présent contrat;
3. La c
4. Other circumstances that should be Terminated according to relevant laws and Regulations of China.
Règlement des différends
1. Le présent contrat est régi et interprété conformément aux lois en vigueur de la République populaire de Chine.
