Code du titre: Yunda Holding Co.Ltd(002120) titre abrégé: Yunda Holding Co.Ltd(002120) numéro d'annonce: 2022 - 031 Yunda Holding Co.Ltd(002120)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du 7ème Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu divulgué.
Il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
Yunda Holding Co.Ltd(002120) Il y a 11 administrateurs qui assistent à la réunion et 11 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion a été convoquée par le Président du Conseil d'administration, M. nie Tengyun. Le nombre de participants, la procédure de convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations de la réunion étaient conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d'autres lois, règlements administratifs, règles départementales, Documents normatifs et règlements pertinents tels que les statuts de Yunda Holding Co.Ltd(002120)
Délibérations du Conseil d'administration
1. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition sur les conditions de déverrouillage de la deuxième période de déverrouillage du troisième plan d'incitation restreint aux actions a été examinée et adoptée, et les administrateurs associés Yang zholong et fu qin ont évité le vote.
De l'avis du Conseil d'administration, les conditions de déverrouillage de la deuxième période de déverrouillage fixées par l'indice d'évaluation du rendement de la société en ce qui concerne le troisième plan d'incitation restreint aux actions (projet) et le troisième plan d'incitation restreint aux actions ajusté de la société ont été remplies, et la qualification de déverrouillage de 294 objets d'incitation dans le troisième plan d'incitation restreint aux actions est légale et efficace. Par conséquent, le Conseil d'administration convient que la société doit procéder au déblocage des 2125292 actions restreintes actuellement accordées dans le cadre du troisième régime d'encouragement aux actions restreintes conformément aux dispositions pertinentes du régime d'encouragement.
Les administrateurs Yang zholong et fu qin de la société sont les cibles d'incitation du troisième plan d'incitation restreint aux actions et évitent le vote de cette proposition.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network le 24 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et les avocats engagés par la société ont émis des avis pertinents. Voir le site Web d'information de la société sur la marée géante le même jour pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
2. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition sur les conditions de déverrouillage de la première période de déverrouillage du quatrième plan d'incitation restreint aux actions a été examinée et adoptée, et les administrateurs associés Yang zholong et fu qin ont évité le vote.
Le Conseil d'administration est d'avis que les conditions de déverrouillage de la première période de déverrouillage fixées dans le quatrième plan d'incitation limité aux actions (projet) de la société ont été remplies et que la qualification de déverrouillage de 339 objets d'incitation dans le quatrième plan d'incitation limité aux actions est légale et efficace. Par conséquent, le Conseil d'administration convient que la société doit procéder au déblocage des 3018790 actions restreintes actuellement accordées dans le cadre du quatrième régime d'encouragement aux actions restreintes conformément aux dispositions pertinentes du régime d'encouragement.
Yang zholong et fu qin, les administrateurs de la société, ont été les cibles d'incitation du quatrième plan d'incitation restreint aux actions et se sont abstenus de voter sur la proposition.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network le 24 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et les avocats engagés par la société ont émis des avis pertinents. Voir le site Web d'information de la société sur la marée géante le même jour pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
3. Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de rachat d'actions restreintes partiellement annulées qui ont été accordées mais qui n'ont pas encore été déverrouillées a été examinée et adoptée.
Dans le troisième plan d'incitation restreint à la vente d'actions de la société, les restrictions à la vente d'actions restreintes qui ont été accordées mais qui n'ont pas été levées conformément au troisième plan d'incitation restreint à la vente d'actions (projet) ne peuvent pas être levées parce que 32 objets d'incitation ont quitté leur emploi ou parce que les actions restreintes qui ont été accordées mais qui n'ont pas été libérées conformément au troisième plan d'incitation restreint à la vente d'actions (projet), de sorte qu'elles ne peuvent pas être débloquées En 2021, la note d'évaluation annuelle du rendement de deux sujets incitatifs était supérieure à 60 (y compris) mais inférieure à 80, et la proportion de déverrouillage était de 80%; Le Conseil d'administration convient que la société procédera prochainement à l'annulation du rachat de 244218 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n'ont pas encore été libérées et détenues par les 34 Objets d'incitation susmentionnés conformément aux lois et règlements pertinents et au plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes (projet) de la société, avec un prix de rachat de 12,14 yuan / action.
Dans le quatrième plan d'incitation restreint à la vente d'actions de la société, les restrictions à la vente d'actions restreintes qui ont été accordées mais qui n'ont pas été levées conformément au quatrième plan d'incitation restreint à la vente d'actions (projet) ne peuvent pas être levées parce que 17 objets d'incitation ont quitté leur emploi ou parce que les actions restreintes qui ont été accordées mais qui n'ont pas été libérées conformément au quatrième plan d'incitation restreint à la vente d'actions (projet), de sorte qu'elles ne peuvent pas être débloquées La note annuelle d'évaluation du rendement de 3 sujets d'incitation en 2021 est supérieure à 60 (y compris) mais inférieure à 80, et la proportion de déverrouillage est de 80%; Le Conseil d'administration convient que la société procédera prochainement à l'annulation du rachat de 258310 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n'ont pas encore été libérées des restrictions de vente détenues par les 20 objets d'incitation susmentionnés conformément aux lois et règlements pertinents et au plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes (projet) de la société, avec un prix de rachat de 7,97 yuan / action.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network le 24 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et les avocats engagés par la société ont émis des avis pertinents. Voir le site Web d'information de la société sur la marée géante le même jour pour plus de détails. http://www.cn.info.co C n) Les annonces pertinentes divulguées.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale des actionnaires.
4. Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la demande d'enregistrement des modifications industrielles et commerciales et à la modification des statuts a été examinée et adoptée.
Le Conseil d'administration demande à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser la direction de la société à s'occuper des procédures d'enregistrement industriel et commercial, y compris la modification des statuts et le changement de capital social, conformément aux questions relatives au rachat et à l'annulation des actions restreintes de la phase III et des actions restreintes de La phase IV de l'incitation au capital. Cette autorisation prend effet dans un délai d'un an à compter de la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires de la société.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network le 24 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale des actionnaires.
5. La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d'administration de la société a approuvé la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 23 juin 2022 par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network le 24 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du septième Conseil d'administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du septième Conseil d'administration;
3. Avis juridique du cabinet d'avocats Tianyuan de Beijing sur la levée des restrictions à la vente au cours de la deuxième période de déverrouillage du plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes Yunda Holding Co.Ltd(002120) phase III;
4. Avis juridique du cabinet d'avocats Tianyuan de Beijing sur la levée des restrictions à la vente au cours de la première période de libération du plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes Yunda Holding Co.Ltd(002120) phase IV;
5. Avis juridique du cabinet d'avocats Tianyuan de Beijing sur le rachat et l'annulation de certaines actions restreintes dans le cadre du plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes de la phase III de Yunda Holding Co.Ltd(002120) ;
6. Avis juridique du Cabinet d’avocats Tianyuan de Beijing sur le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la phase IV de Yunda Holding Co.Ltd(002120)
Avis est par les présentes donné.
Yunda Holding Co.Ltd(002120) Board of Directors 24 May 2022
