Code du titre: Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) titre abrégé: Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) numéro d’annonce: 2022 – 049 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions antérieures de l’Assemblée générale des actionnaires.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: lundi 23 mai 2022, 14 h
Heure du vote en ligne: l’heure du vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 23 mai 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 23 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: 566 Huayuan Avenue, Baohe District, Hefei City, Anhui Province Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) Conference Hall.
3. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
4. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. 5. Modérateur: M. Li Zhen, Président du Conseil d’administration.
6. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la procédure de convocation, de convocation et de vote de l’assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Participation à la réunion
1. Le nombre total d’actionnaires et de représentants des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires est de 246, Représentant 605065865 actions avec droit de vote de la société, Représentant 424366% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (le nombre d’actions rachetées dans le compte de rachat de la société à La date d’enregistrement des actions a été supprimé, comme ci – dessous).
Parmi eux, conformément à la Convention des actionnaires signée le 28 mai 2020 entre Volkswagen (Chine) Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Volkswagen China») et Zhuhai guoxian Trading Co., Ltd. (maintenant rebaptisée « Nanjing guoxian Holding Group Co., Ltd.», ci – après dénommée « guoxian Holding»), M. Li Zhuang, M. Li chenxiansheng (guoxian Holding, M. Li Zhuang et M. Li Chen (ci – après dénommés conjointement « l’actionnaire fondateur»), Sous réserve des dispositions de la Convention des actionnaires, Volkswagen China renoncera irrévocablement au droit de vote de certaines actions de la société détenues par Volkswagen China dans les 36 mois suivant l’enregistrement des actions concernées dans l’investissement stratégique de la société au nom de Volkswagen China ou dans un délai plus long que Volkswagen China peut déterminer à sa seule discrétion, de sorte que la proportion du droit de vote de Volkswagen China soit inférieure d’au moins 5% à celle des actions fondatrices. Le nombre d’actions avec droit de vote de l’actionnaire fondateur à la date d’enregistrement des actions est de 286750435. Selon la procuration émise par Volkswagen China pour l’Assemblée générale des actionnaires, le nombre d’actions avec droit de vote de Volkswagen China est de 203515043. La proportion du droit de vote de Volkswagen China est inférieure d’Au moins 5% à celle de l’actionnaire fondateur, conformément à l’accord conclu par les deux parties sur l’arrangement du droit de vote.
Présence sur place
46 actionnaires et représentants des actionnaires présents et votants à l’Assemblée sur place et à l’Assemblée de communication, Représentant 508847102 actions avec droit de vote de la société, Représentant 356882% du total des actions avec droit de vote de la société.
Vote en ligne
Le nombre d’actionnaires participant au vote en ligne est de 200, Représentant 96 218763 actions avec droit de vote de la société, soit 6 7483% du total des actions avec droit de vote de la société.
Situation des petits et moyens investisseurs (autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) qui ont participé au vote
Au total, 238 petits et moyens investisseurs ont voté à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 114328 887 actions avec droit de vote de la société, soit 8 0185% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Le 29 avril 2022, l’entreprise a visité le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur la sollicitation publique de droits de vote par les administrateurs indépendants a été publiée. L’administrateur indépendant de la société, M. Sun Zhe, en tant que collecteur, a sollicité les droits de vote de tous les actionnaires sur les propositions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 examinées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021, conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et au mandat d’autres administrateurs indépendants. À la fin de la collecte, M. Sun Zhe, administrateur indépendant, n’avait pas reçu de procuration des actionnaires pour le droit de vote.
3. The Directors, Supervisors and Senior Executives of the company, and the Lawyers attended the meeting by Shanghai TONGLI law firm.
II. Questions examinées par la Conférence
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne: 1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Accepter 604744302 actions, Représentant 999469% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; S’opposer à Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) actions, soit 00497% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; 20 700 actions avec renonciation, soit 00034% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Accepter 604744302 actions, Représentant 999469% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; S’opposer à Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) actions, soit 00497% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; 20 700 actions avec renonciation, soit 00034% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants.
3. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
604728402 actions, Représentant 999442% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; S’opposer à 308363 actions, soit 00510% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; 29 100 actions, soit 00048% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants.
4. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
604728402 actions, Représentant 999442% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; S’opposer à 308363 actions, soit 00510% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; 29 100 actions, soit 00048% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants.
5. Délibérer et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, qui a approuvé 604738402 actions, Représentant 999459% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; S’opposer à 308363 actions, soit 00510% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; 19 100 actions, soit 00032% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants.
Parmi eux, 114001424 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 997136% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 308363 actions, soit 02697% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs ayant participé au vote; 19 100 actions, soit 00167% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs ayant participé au vote.
6. Examiner et adopter la proposition de plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021
604656282 actions, Représentant 999323% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; S’opposer à 401183 actions, soit 00663% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; 8 400 actions abandonnées, soit 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants.
Parmi eux, 113919 304 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 996418% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs; Contre 401183 actions, soit 03509% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs votants; 8 400 actions, soit 00073% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs ayant participé au vote.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Les actionnaires associés de Nanjing guoxian Holding Group Co., Ltd., Li Zhen, Li chen, Zhang Hongli, Wang Qiang et Volkswagen (Chine) Investment Co., Ltd. Ont évité de voter sur la proposition.
113152 174 actions, soit 997120% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; S’opposer à 318363 actions, soit 02805% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; 8 400 actions abandonnées, soit 00074% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants.
Parmi eux, 113114 174 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 997120% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs; Contre 318363 actions, soit 02806% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs ayant participé au vote; 8 400 actions, soit 00074% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs ayant participé au vote.
8. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale en 2022
Convenir de 592072951 actions, soit 978526% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; S’opposer à 12 984514 actions, soit 2 1460% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; Abstentions
9. Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie en 2022
Cette proposition fait l’objet d’une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et est examinée et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Les actionnaires liés Zhang Hongli et Wang Qiang ont évité le vote sur la proposition.
59 893325 actions, représentant 992031% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; S’opposer à 4787190 actions, soit 07929% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; 24 100 actions, soit 00040% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants.
Parmi eux, 108629 647 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 957588% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs; Contre 4 787190 actions, soit 4 2200% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs votants; 24 100 actions, soit 00212% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs ayant participé au vote.
10. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
604520102 actions, Représentant 999098% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; Contre 346863 actions, soit 00573% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; 198900 actions abandonnées, soit 00329% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants.
Parmi eux, 113783 124 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 995226% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs; Contre 346863 actions, soit 03034% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs ayant participé au vote; 198900 actions ont été abandonnées, soit 01740% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
11. Examiner et adopter la proposition de clôture des projets d’investissement et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés
Accepter 604765002 actions, Représentant 999503% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; S’opposer à Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) actions, soit 00497% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants.
Parmi eux, 114028 024 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 997368% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) actions, soit 02632% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants.
12. Examen et adoption de la proposition de modification de l’utilisation des fonds collectés
604732082 actions, Représentant 999448% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; S’opposer à 333783 actions, soit 00552% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants.
Parmi eux, 113995 104 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 997081% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs; S’opposer à 333783 actions, soit 02919% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires votants.
13. Examiner et adopter la proposition relative à l’augmentation de capital et aux opérations connexes de China Metallurgical New Energy Corporation
Actionnaires liés Zhang Hongli
