Code des valeurs mobilières: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) titre abrégé: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Annonce concernant l’appel public à voter des administrateurs indépendants
M. ma chuanggang, administrateur indépendant, garantit que les renseignements fournis à la société sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Déclaration spéciale:
1. Le droit de vote de cette sollicitation est une sollicitation publique conformément à la loi. M. ma chuanggang, administrateur indépendant de la sollicitation, satisfait aux conditions de sollicitation énoncées à l’article 90 de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, à l’article 31 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à l’article 3 des dispositions provisoires sur la sollicitation publique des droits des actionnaires des sociétés cotées;
2. À la date de publication de la présente annonce, ma chuangang, le collecteur, ne détenait pas d’actions de la société. M. ma chuangang s’engage à ne pas transférer les actions détenues entre la date de la collecte et l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires qui examine la collecte des propositions.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
La c
Informations de base sur le demandeur
M. ma chuangang, administrateur indépendant actuel de la société, est l’auteur de cette sollicitation de droits de vote. À la date de publication de la présente annonce, le soumissionnaire ne détient pas d’actions de la société et, en tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucune relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées de la société, ni aucun intérêt dans les propositions liées à la sollicitation de droits de vote.
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote de tous les actionnaires de la société pour les propositions suivantes examinées à la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022:
1.00 proposition relative à Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 restricted stock Incentive Scheme (Draft) et à son résumé
2.00 proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
3.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2022
L’Assemblée générale vote par procuration sur l’avis du mandant ou de son mandataire. Pour plus de détails sur l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao le 24 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) (avis public No 2022 – 109).
Appel à propositions
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue par la société le 23 mai 2022, a voté pour les propositions susmentionnées et a émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes. Plan de sollicitation
Conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, le soumissionnaire a élaboré le plan de collecte des droits de vote, qui comprend les éléments suivants:
1. Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée après la clôture des opérations boursières le 2 juin 2022. 2. Temps de collecte: du 3 juin 2022 au 4 juin 2022 (de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h). 3. Méthode de sollicitation: utiliser la méthode ouverte sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
4. Procédures et procédures de sollicitation:
Étape 1: si l’objet de l’appel décide de confier à l’auteur de l’appel le droit de vote, il doit remplir une procuration (ci – après dénommée « procuration») pour la sollicitation publique de droits de vote délégués par les administrateurs indépendants un par un, conformément au format et au contenu précisés à l’annexe du présent avis.
Étape 2: signer la procuration et soumettre les documents pertinents suivants au besoin:
Si l’actionnaire votant autorisé est une personne morale, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise de la personne morale, l’original de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et de la carte de compte d’actions; Tous les documents des actionnaires de la société conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et de la carte de compte d’actions;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée;
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de l’étape 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne ou par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans la présente annonce; En cas d’utilisation d’une lettre recommandée ou d’un service de livraison express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Département juridique des valeurs mobilières de la société. L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par les actionnaires votants autorisés sont les suivants: Adresse: No 22, liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan
Attention: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Securities Legal Department
Code Postal: 430205
Tel: 027 – 87671179
Fax: 027 – 87671179
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a confié le vote, et en indiquant clairement « procuration de l’administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote délégué ».
Étape 4: l’avocat témoin du cabinet d’avocats engagé par la société de vote valide confirmée par l’avocat témoin examinera les documents énumérés ci – dessus soumis par l’actionnaire légal et l’actionnaire individuel. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur. L’autorisation de l’actionnaire est valable après examen et sous réserve des conditions suivantes:
La procuration et les documents connexes ont été signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent avis;
Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée à l’annexe du présent avis, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
5. Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation n’est pas le même, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide. Si le moment de la signature ne peut être déterminé, la dernière procuration reçue est valide. Il ne peut y avoir plus d’un vote sur la même question. En cas de vote multiple (y compris le vote sur place et le vote en ligne), le dernier résultat du vote prévaut.
6. Si le mandat d’autorisation valide est confirmé dans les circonstances suivantes, le soumissionnaire peut le traiter comme suit:
Une fois que l’actionnaire délègue l’autorisation de vote sur les questions de sollicitation au collecteur, celui – ci révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur confirme que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
Si l’actionnaire assiste en personne ou délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire et assister à l’Assemblée, et révoque expressément l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’entre elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Avis est par les présentes donné.
Appel à propositions: Ma chuangang 23 mai 2022 Annexe:
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement le texte intégral de l’annonce Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente ma chuangang, administrateur indépendant de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Je / notre société donne mon avis sur les questions de droit de vote de cette sollicitation:
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition coché
La colonne peut voter d’accord contre l’abstention
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de Wuhan Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Group Co., Ltd.
1.00 régime d’encouragement restreint aux actions 2022 de la Division (ébauche) √
Proposition et Résumé
À propos de Wuhan Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Group Co., Ltd.
2.00 Évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la Division en 2022 √
Proposition de mesures administratives
Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
3,00 √ pour les questions liées au régime d’encouragement restreint aux actions 2022
Proposition
Note: le symbole de vote de cette procuration est « √ ». Veuillez choisir d’accepter, de s’opposer ou de s’abstenir des éléments de délibération ci – dessus en fonction de l’avis du client autorisé et cocher le formulaire correspondant. L’un des trois éléments ne peut être sélectionné que. Si plus d’un élément est sélectionné ou n’est pas sélectionné, le client autorisé est réputé s’abstenir des éléments de délibération. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; Les actionnaires de la personne morale apposent le sceau officiel de la société. Nom ou nom du client: (signature de l’actionnaire individuel, signature et sceau officiel du représentant légal de l’actionnaire de la personne morale)
Numéro du client numéro de licence d’entreprise ou carte d’identité:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Mandat: de la date de signature à la fin de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
