Code des valeurs mobilières: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) titre abrégé: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Avis de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: quatrième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et approuvée à la septième Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h le jeudi 9 juin 2022;
Heure du vote en ligne: jeudi 9 juin 2022.
Parmi eux, le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le temps de négociation le 9 juin 2022, à savoir 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 9 juin 2022.
5. Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent voter par l’un des modes de vote de la Bourse de Shenzhen pendant les heures de vote en ligne susmentionnées. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 2 juin 2022.
7. Participants:
À la fin de la négociation le 2 juin 2022, les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société ou de participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoins avocats et autres personnes engagées par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie no 22, liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan. II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 restrictions √
Proposition de plan d’incitation à l’achat d’actions sexuelles (ébauche) et Résumé
2.00 À propos de 〈 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 années √
Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions restrictives en 2022 √
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation à l’achat d’actions
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante le 23 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces ou documents pertinents tels que l’annonce de la résolution de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) et l’annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) divulgués.
Les trois propositions ci – dessus sont des résolutions spéciales et sont adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires liés concernés par la proposition susmentionnée se retirent du vote.
La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) et divulguera publiquement les résultats du vote.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal ou son mandataire assiste à l’Assemblée. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal (voir l’annexe 2 pour le format), un certificat de représentant légal et une carte de compte d’actions de l’actionnaire légal; Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les procédures d’enregistrement doivent être effectuées avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Enregistrement des actionnaires non locaux: l’enregistrement peut être effectué par lettre, télécopieur ou courriel. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (annexe III) pour confirmation de l’enregistrement.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h le 7 juin 2022; Toute inscription par lettre, télécopieur ou courriel doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 17 h le 7 juin 2022.
3. Lieu d’enregistrement: Département juridique des valeurs mobilières de la société, adresse: No 22, liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan; Code Postal: 430205 (si elle est enregistrée par lettre, veuillez indiquer les mots « Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
4. Précautions: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée. Les personnes qui ne prennent pas rendez – vous pour s’inscrire à l’Assemblée ne sont pas autorisées à y assister.
5. Coordonnées
Contact: Liu Binghua chengmin
Tel: 027 – 87671179
Contact Fax: 027 – 87671179
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: No 22, liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan
Code Postal: 430205
6. Autres considérations
La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais.
Mode de traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la septième réunion du Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) quatrième Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Annexe I processus de vote en ligne
Annexe II procuration de l’Assemblée générale des actionnaires
Annexe III formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Avis est par les présentes donné.
Annexe I du Conseil d’administration du 23 mai 2022
Processus de vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 350567; Titre abrégé du vote: vote de précision
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale (le cas échéant), ils sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 9 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 9 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Procuration de la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
J’autorise par la présente Mme / M. à assister en mon nom à la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 et à voter en mon nom sur les propositions suivantes conformément aux instructions suivantes:
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition coché
La colonne peut voter d’accord contre l’abstention
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de Wuhan Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Group Co., Ltd.
1.00 régime d’encouragement restreint aux actions 2022 de la Division (ébauche) √
Proposition et Résumé
À propos de Wuhan Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Group Co., Ltd.
2.00 Évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la Division en 2022 √
Proposition de mesures administratives
Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
3,00 √ pour les questions liées au régime d’encouragement restreint aux actions 2022
Proposition
Nom ou nom du client: (signature de l’actionnaire individuel, signature du représentant légal de l’actionnaire de la personne morale et sceau officiel) numéro du client numéro de licence d’entreprise ou carte d’identité:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
