Code des valeurs mobilières: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) titre abrégé: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la société») a été convoquée par Mme Miao Dan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société, et l’avis de réunion a été envoyé par courriel le 20 mai 2022. La réunion a eu lieu le 23 mai 2022 à 11 heures dans la salle de réunion de la compagnie no 22, liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan City, en combinaison avec une réunion de communication sur place.
Trois superviseurs assistent à la réunion, dont un par bulletin de vote, et Mme Miao Dan, superviseure, assiste à la réunion par bulletin de vote. La réunion a été présidée par Mme Miao Dan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société, et M. Liu Binghua, Secrétaire du Conseil d’administration, a participé à la réunion en tant que participant sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) (ci – après dénommés « Statuts»), et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance participantes, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et son résumé; Sur la base d’une confiance ferme dans le jugement de la valeur de l’entreprise et les perspectives de développement, afin d’établir un mécanisme d’incitation et de restriction à long terme parfait, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés de l’entreprise et de promouvoir le développement durable, stable et sain de l’entreprise, l’entreprise a élaboré le plan d’incitation limité aux actions (projet) de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 et son résumé. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 24 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Divulgation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (ébauche) de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 et de son résumé.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Cette proposition doit encore être soumise à la cinquième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022; Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du plan d’incitation au capital, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 sont formulées conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et autres dispositions pertinentes, et en combinaison avec la situation réelle de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 24 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 divulguées.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Cette proposition doit encore être soumise à la cinquième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la liste des personnes visées par le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société ont les qualifications requises en vertu du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements et documents normatifs, sans les circonstances suivantes:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés;
Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société satisfont aux conditions d’objet d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres dispositions, ainsi qu’à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 et son résumé, Ça marche.
L’entreprise fera connaître le nom et le titre de l’objet de l’incitation à l’interne pendant au moins 10 jours. Après avoir pleinement entendu les avis publics, le Conseil des autorités de surveillance divulgue les avis d’audit sur la liste des objets d’incitation et les explications sur la publicité cinq jours avant l’examen du plan d’incitation au capital par l’assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 24 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Liste des personnes visées par le régime d’encouragement restreint aux actions en 2022 divulguée dans Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) .
Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Conseil des autorités de surveillance 23 mai 2022
