Code des valeurs mobilières: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) titre abrégé: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Annonce de la résolution de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) La réunion a eu lieu le 23 mai 2022 à 10 heures dans la salle de réunion de la compagnie no 22, liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan City, en combinaison avec une réunion de communication sur place.
9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 en fait (dont 3 par vote par correspondance), et M. Chen Kai, M. Ma Jun et M. Sheng Sun (SUN Sheng) devraient assister à la réunion par vote par correspondance. La réunion a été présidée par M. Peng Jun, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) (ci – après dénommés « Statuts»), et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Par 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 voix pour éviter le vote (les personnes liées Liu ronghua et Sheng Sun (SUN Sheng) ont évité le vote), la réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et son résumé;
Sur la base d’une confiance ferme dans le jugement de la valeur de l’entreprise et les perspectives de développement, afin d’établir un mécanisme d’incitation et de restriction à long terme parfait, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés de l’entreprise et de promouvoir le développement durable, stable et sain de l’entreprise, l’entreprise a élaboré le plan d’incitation limité aux actions (projet) de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 et son résumé. Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’incitation à l’achat d’actions restreint de la compagnie pour l’année du 24 mai 2022 (ébauche) et son résumé.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Cette proposition doit encore être soumise à la cinquième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Lors de la réunion, 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 voix pour éviter le vote (les personnes liées Liu ronghua et Sheng Sun (SUN Sheng) ont évité le vote), la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation aux actions restreintes en 2022 a été examinée et adoptée;
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du plan d’incitation au capital, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 sont formulées conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et autres dispositions pertinentes, et en combinaison avec la situation réelle de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 24 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 divulguées.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Cette proposition doit encore être soumise à la cinquième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
(Ⅲ) l’assemblée a adopté la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2022 par 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 voix pour éviter le vote (les personnes liées Liu ronghua et Sheng Sun (SUN Sheng) ont évité le vote);
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation au capital de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes suivantes du plan d’incitation au capital limité de la société dans le cadre des lois et règlements pertinents: 1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à être responsable de la mise en œuvre spécifique du plan d’incitation au capital restreint:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement restreint aux actions de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées / attribuées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration, en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes et d’autres questions de la société, à accorder des actions restreintes de la manière prescrite dans le plan d’incitation aux actions restreintes.
Autoriser le Conseil d’administration à répartir et à ajuster les actions restreintes entre les objets d’incitation en raison du départ de l’employé ou de l’abandon de la souscription avant l’octroi des actions restreintes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris, sans s’y limiter, la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes attribuées à l’objet d’incitation peuvent être attribuées, à examiner et à confirmer la qualification, les conditions et le nombre d’attribution de l’objet d’incitation, et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’attribution de l’objet de l’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande d’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions conformément aux dispositions du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation, l’annulation et l’invalidation des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation et la résiliation du plan d’incitation restreint à l’achat
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et, à condition qu’il soit conforme aux modalités du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions, à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation limité aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation restreint aux actions auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce régime restreint d’encouragement aux actions.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de nommer des institutions intermédiaires telles que la banque bénéficiaire, le cabinet comptable, le cabinet d’avocats et la société de valeurs mobilières pour la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions.
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation aux actions. Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être adoptées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Cette proposition doit encore être soumise à la cinquième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la participation de Wuhan Huagong Venture Capital Co., Ltd. à certains projets de transfert d’actions par radiation publique par 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention;
Il est convenu que la société et Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) La société a l’intention de former un consortium avec Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) pour participer au projet à un prix approprié (y compris les frais de service de transaction) dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration, conformément aux informations publiées par la Wuhan Optical Valley United Property Rights Exchange.
Chen Kai, Directeur, s’est abstenu de voter sur la proposition, principalement parce qu’il n’y a pas d’objection à la sécurité et à la conformité des questions d’acquisition susmentionnées et qu’il y a une certaine incertitude quant à la question de savoir si l’objectif d’acquisition à long terme de la société peut être mieux atteint à l’avenir en raison du principe de prudence.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 24 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
L’Assemblée a examiné et adopté la proposition de convocation de la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La société doit tenir la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 9 juin 2022 à 15 heures dans la salle de conférence de la société, no 22, liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan City, en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 24 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Documents à consulter
1. Résolution de la septième réunion du Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) quatrième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Conseil d’administration 23 mai 2022
